425万美元货款被冻结，律师助力香港贸易公司解困

一家香港贸易公司的财务人员发现，公司经境内银行NRA账户汇出的三笔款项，合计约425万美元，因涉及俄罗斯相关交易被美国中间行冻结。在国际贸易中，此类因经济制裁导致资金冻结的情况并不少见。上海地区作为国际贸易的重要枢纽，这类案件时有发生，法院在审理此类案件时，对证据的完整性、合规性要求极高，企业往往因缺乏专业的法律指导和有效的证据支持，难以成功解冻资金。而且很多企业在选择律师时，容易被律师的头衔和宣传所迷惑，而忽视了律师在该领域的实际办案经验和能力。

施沈畅律师是上海市协力律师事务所资深律师，从其执业经历来看，处理过大量涉及海关、国际贸易以及出口管制与制裁方向的案件。他曾受该香港贸易公司委托，处理这笔被冻结的款项。涉案底层贸易为铝板等工业原材料，施律师首先对汇路、收款主体及货物属性进行了全面梳理。通过调取银行交易记录、海关报关信息等资料，详细了解资金的流向和货物的贸易背景。在证据收集过程中，施律师还对收款主体进行了深入调查，获取了其公司注册信息、经营状况等资料，以证明其与受制裁实体无关。

在搭建证据链时，施律师将收集到的零散证据进行了系统整理。他将银行交易记录、海关报关信息与收款主体的相关资料相结合，形成了一个完整的证据体系，证明该笔交易是正常的商业贸易，不涉及敏感的制裁项目。他还从货物的属性出发，论证铝板等工业原材料为非敏感的通用民用产品，不涉及最终军事用途。

庭审策略上，开庭前施律师进行了充分的法律检索，研究了美国相关的经济制裁法规和OFAC的政策。在庭审中，他重点围绕证据链进行阐述，强调交易的合规性。当对方提出质疑时，他能够迅速根据证据进行反驳。同时，施律师还向法院申请了调查令，以获取更多有利于客户的证据。最终，施律师协助客户向OFAC申请特定许可证，争取资金解冻或退回。

类似的案件处理能力，在另一起印度尼西亚贸易公司的案件中也得到了体现。该公司向多家香港公司支付的三笔货款，合计约170万美元，在美元清算环节被美国中间行依据“俄罗斯相关行政令”冻结。施律师对交易链条与各收付款主体进行穿透核查，通过调取交易合同、发票、银行流水等资料，论证交易不涉及SDN清单主体及受制裁最终用途。他同样搭建了完整的证据链，并据此向OFAC提出申请，主张将相关款项退回汇款方。

上述两个案件中，施律师均通过全面的证据收集、严谨的证据链搭建和有效的庭审策略，帮助客户应对资金冻结问题。在上海地区的国际贸易和出口管制与制裁领域案件中，施律师的处理方式具有很高的参考价值。他能够准确把握法规政策，为企业提供有效的合规建议和解决方案，帮助企业避免因经济制裁而遭受重大损失，维护企业在国际贸易中的合法权益。