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南京非法集资的处罚标准是什么？
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2024-02-27
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都燕果律师
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专家导读
南京非法集资的处罚标准是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”。
一、南京非法集资的处罚标准是什么?
《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
二、根据相关刑事法律规定，对非法集资受害人的合法权益，可以通过二种途径救济：
1、提起附带民事诉讼。
《刑事诉讼法》第七十七条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为：“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。”
2、另行提起民事诉讼。
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。
南京非法集资的处罚也是按照刑法中的相关法律来认定的，如果发现了非法集资行为的，南京的工商行政管理部门应当立即进行处理，对于开展非法集资活动的主要领导或者头目应当进行严厉的惩罚，对于一般参与人员可以直接进行行政处罚，具体的处罚应当根据造成的犯罪事实来进行认定。
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1、房产证原件及复印件(有贷款的为购房合同原件及复印件)。
2、购房发票所有的，原件及复印件。
3、本人集体户口卡原件，此件没收不退。
4、本人身份证原件。
5、新立户还需物业开一张证明。
6、非明示所有权人，需提供证明亲属关系的材料，结婚证、出生证之类的证明。
集体户口转个人户口程序：
1、符合户口迁移的条件，持集体户口本或户口页、身份证到学校所在地派出所开具户籍证明。
2、持户籍证明(和符合户口迁移的条件的证件，如：房本等)到迁入地派出所办理“准迁证”;
3、持准迁证到原户口所在地派出所办理户口“迁移证”;
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河南省非法集资2023的处罚是什么？
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1.购房，签订买卖合同
2.办理按揭：
A:准备按揭资料自己提供的具体包括
（
1）商品房买卖合同原件及复印件各一份
（
2）首付款票据复印件2份
（
3）夫妻双方收入证明原件及复印件各一份
（
4）身份证复印件两份
（
5）户口簿复印件两份
（
6）结婚证复印件两份
（
7）房屋权属证明原件及复印件各一份（8)银行开户证明
（
9）供至少一年的纳税或社保证明
B.银行签字
C.放款，月供.
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登记结婚时，需要携带户口本原件、复印件身份证原件、复印件三张二寸半身免冠合影照片，一方或双方是集体户口的，结婚登记时，还需要提交常住人口登记卡，部分地区要求提交集体户口簿首页复印件。还没有办理落户手续的，可以到户口迁出地或另一方当事人户口所在地的婚姻登记机关，凭公安部门或户籍管理机构出具的证明材料办理婚姻登记。具体办理时，可以提前咨询当地的婚姻登记机关。
《中华人民共和国婚姻法》第八条
【结婚登记】要求结婚的男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记。符合本法规定的，予以登记，发给结婚证。取得结婚证，即确立夫妻关系。未办理结婚登记的，应当补办登记。
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首先要填写《开具新购住房证明申请表》，
其次提供本人及家庭成员的身份证原件和复印件，结婚证或未婚证明，以及户口簿。除了提供上述资料外，还要提供纳税证明或社保缴纳证明，两者二选一。要提醒买房人的是，购房者必须本人到场申请，实在到不了场的，要提供经过公证的委托书才可以。既无南京户口又没社保、纳税记录如果是这样的人群：自由职业者，没有单位，没有社保，没有纳税，就不能在南京买房。非本地户籍的话，一定要提供社保或纳税证明，什么单位证明、街道证明都没用。如果社保、纳税一样证明都没有，那就一定不能买房了。据了解，南京这些的自由职业者并不少，还包括一些做小生意的外地人，他们都面临“三无”的买房困境。其实自由职业者也可以自己申报缴纳个人所得税，只要满1年，就具备购房资格，否则在“限购令”的政策之下，目前是无法买房的。
首先要填写《开具新购住房证明申请表》，
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3）夫妻双方收入证明原件及复印件各一份
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集体户口，在南京买房可以吗
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[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 南京什么叫集体户口：南京什么叫集体户口集体户口是指暂时还不具备单户条件，或者暂时还没有办理单户手续的居民，其户籍关系挂靠在某一个集体户头上的居民户口。小编带您了解南京什么叫集体户口。户口首页就是一张纸，主要针对集体户口，说明该集体户口的户主是谁。如果是集体户口，在办理结婚登记、签证等业务的时候，原则上时需要出示集体户口首页和个人户口页。如果实在没有首页，可以去身份证到户口归属地的派出所开据户籍证明。一般用人单位在招聘一批大学毕业生时，需要办理集体户口一般选其中一人作为户主，其他人为同一个集体户下人员，其中首页上需要标明该户口下有那些人，人员和户主的关系。所以集体户口首页主要体现该户口下的人员数量、户主姓名、人员和户主间的关系等重要信息，故办理需要户口薄的事务时一般需要出示户口首页。鉴于部分省已启动户籍改革，已不再提供集体户首页，取而代之的是更新集体户个人页格式，相较于其他地方的户籍个人页，信息更完整，载明了集体户户主姓名，以及与户主的关系，完全可以取代传统的户籍首页所载信息内容。
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我国南通非法集资有哪些？
1、以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的。2、以投资境外股权、期权、外汇、原油、贵金属等为幌子的。3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的。4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的。5、以投资“电子商铺”“电子百货”“数字货币”“虚拟货币”“区块链”等为幌子的。
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刑事辩护
南京集体户口，可以买房落户吗
[律师回复] 以下是集体户口买房办理手续的两种方法。
一、从公司的集体户口薄上将自己个人的“户籍卡”原件从公司借出来，待办理完手续后，再将个人的“户籍卡”原件还给公司。
二、到现在集体户口所在地的派出所打一个“户籍证明”办理落户手续。并提交相关的证件：
1、买一套能办房产证、土地证的房子。如果是买二手房，还要让原房主将户口迁走，户主自己的户口才能迁进来。
2、买房并办好两证后，去当地派出所，问清房屋所在地的户籍警是谁。在派出所或社区警务室找到户籍警后，向其说明来意，写一份入户申请。这一步，要 带两证原件、省人才交流中心的集体户口单页原件、学历原件、身份证原件、聘用合同原件(必须是毕业2年内与企业签的合同)。户籍警签字同意后，再拿着申请 书到派出所户口异动窗口盖章。
3、带上两证、学历原件、身份证原件、省人才交流中心的集体户口单页原件、聘用合同原件及复印件、聘用单位的营业执照复印件、盖章的入户申请原件，到所在区的政务中心办理审核。审核通过后，对方会打印一份《批准入户通知单》给户主自己保管。
4、带上《批准入户通知单》、3张1寸登记照和政务中心退还的材料，回派出所即可办理落户手续。
根据相关规定，购房落户当事人需向公安机关提供：房屋产权证(按揭房凭购房合同和银行按揭协议)和迁入人员的居民户口簿、居民身份证。有家属随迁的，还需提供结婚证、父母子女关系证明。以上所有证件、证明上的人员户籍信息必须一致。
一、从公司的集体户口薄上将自己个人的“户籍卡”原件从公司借出来，待办理完手续后，再将个人的“户籍卡”原件还给公司。
二、到现在集体户口所在地的派出所打一个“户籍证明”办理落户手续。并提交相关的证件：
1、买一套能办房产证、土地证的房子。如果是买二手房，还要让原房主将户口迁走，户主自己的户口才能迁进来。
2、买房并办好两证后，去当地派出所，问清房屋所在地的户籍警是谁。在派出所或社区警务室找到户籍警后，向其说明来意，写一份入户申请。这一步，要 带两证原件、省人才交流中心的集体户口单页原件、学历原件、身份证原件、聘用合同原件(必须是毕业2年内与企业签的合同)。户籍警签字同意后，再拿着申请 书到派出所户口异动窗口盖章。
3、带上两证、学历原件、身份证原件、省人才交流中心的集体户口单页原件、聘用合同原件及复印件、聘用单位的营业执照复印件、盖章的入户申请原件，到所在区的政务中心办理审核。审核通过后，对方会打印一份《批准入户通知单》给户主自己保管。
4、带上《批准入户通知单》、3张1寸登记照和政务中心退还的材料，回派出所即可办理落户手续。
根据相关规定，购房落户当事人需向公安机关提供：房屋产权证(按揭房凭购房合同和银行按揭协议)和迁入人员的居民户口簿、居民身份证。有家属随迁的，还需提供结婚证、父母子女关系证明。以上所有证件、证明上的人员户籍信息必须一致。
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快速解决“房产纠纷”问题
南京集体户口小孩可以落户吗
[律师回复] 解答如下, 新生儿落户最忌讳的就是父母双方都是集体户口，在要求很严的地方出现这种情况时，集体户口单位和当地的派出所都会拒绝新生儿在集体户口里落户的。以上几个朋友的主意都是好主意，但估计都很难得实现！其父亲的户口先迁回原籍，再把孩子的户口投靠过去是最稳妥最理想的。在你们还没有办妥户口接收方同意接收你老公户口的一切手续前是还不能到现户口所属派出所去迁户口的，只有把迁入地的手续全部搞定了，原籍县级公安局开具了《户口准予迁入证》，你老公的户口才可以迁回去，这时这边的派出所一般都会放户口的。从字面来看，你的情况说的不是很清楚，这里面是不是你老公的户口所在单位与所属派出所之间签订了什么协议之类的东西来限制集体户口里单个户口的迁移，如果是那样就太恶心了！你和你老公的户口是在同一集体户口本里吗
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南京集体户口父母可以迁入吗
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 不能落在南京。虽然子女的户口可以随便落在父母双方任一处，但是由于你老婆是集体户口，也就是临时户口。所以小孩是不能落在临时户口上的。而且学生上学所说的户口是指长驻户口。解决办法只有买房子
1、如果你或者你老婆是大专以上毕业生，在南京累计工作满两年，累计缴纳社会保险2年以上；中等专业教育毕业累计工作满3年，累计缴纳社会保险2年以上，有合法固定住所（无60平方限制），可以获得户口（限本人一人）。然后你可以做夫妻投靠。
2、在南京购买60平方（含）以上商品房（含二手房），可以迁入夫妻及未婚子女共3人的户口，每增加20平方可以多迁入一人。
1、如果你或者你老婆是大专以上毕业生，在南京累计工作满两年，累计缴纳社会保险2年以上；中等专业教育毕业累计工作满3年，累计缴纳社会保险2年以上，有合法固定住所（无60平方限制），可以获得户口（限本人一人）。然后你可以做夫妻投靠。
2、在南京购买60平方（含）以上商品房（含二手房），可以迁入夫妻及未婚子女共3人的户口，每增加20平方可以多迁入一人。
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南京集体户口在南京，女方是外地户口，孩子的户口怎么落户
[律师回复] 可以落户。
如果小孩父母一方是北京市户口（学生和驻京户口除外），并符合北京市计划生育政策，不论孩子在哪里出生，均可上北京市户口。注意出生医学证明一定要到依法取得《母婴保健技术服务许可证》的医疗保健机构签发。
北京集体户口就是北京户口的一种。集体户口分为三类：学校集体户口、驻京办事处集体户口、工作单位集体户口。学校和驻京办事处的集体户口是临时户口。个人户口、工作单位集体户口都是正式户口。
北京集体户口为孩子落户，要在孩子在出生一个月内，由监护人到婴儿父亲或母亲户口所在地派出所申报出生登记。办理时要携带以下材料：
1、医疗机构填发的《出生医学证明》。
2、集体户口首页复印件(加盖单位公章)。
3、婴儿父母亲的《居民户口簿》，《居民身份证》，《结婚证》。
4、集体户口所在单位人事部门开具的法定监护人工作证明原件(加盖单位公章)。
5、实际居住证明。居住证明指法定监护人名下的《房屋所有权证书》原件及复印件，以法定监护人为承租人的《公有住宅租赁合同》原件及复印件，《单位集体公寓宿舍证明材料》原件。
如果小孩父母一方是北京市户口（学生和驻京户口除外），并符合北京市计划生育政策，不论孩子在哪里出生，均可上北京市户口。注意出生医学证明一定要到依法取得《母婴保健技术服务许可证》的医疗保健机构签发。
北京集体户口就是北京户口的一种。集体户口分为三类：学校集体户口、驻京办事处集体户口、工作单位集体户口。学校和驻京办事处的集体户口是临时户口。个人户口、工作单位集体户口都是正式户口。
北京集体户口为孩子落户，要在孩子在出生一个月内，由监护人到婴儿父亲或母亲户口所在地派出所申报出生登记。办理时要携带以下材料：
1、医疗机构填发的《出生医学证明》。
2、集体户口首页复印件(加盖单位公章)。
3、婴儿父母亲的《居民户口簿》，《居民身份证》，《结婚证》。
4、集体户口所在单位人事部门开具的法定监护人工作证明原件(加盖单位公章)。
5、实际居住证明。居住证明指法定监护人名下的《房屋所有权证书》原件及复印件，以法定监护人为承租人的《公有住宅租赁合同》原件及复印件，《单位集体公寓宿舍证明材料》原件。
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