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违法发放贷款罪必须造成损失是否可以成立
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2024-08-12
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卢滨律师律师
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专家导读
违法发放贷款罪的成立，不是必须造成损失，也可以是涉及数额较大，构成本罪的要件中，客观方面的两种情况有其中之一，同时满足其他要件的，成立本罪。
一，违法发放贷款罪必须造成损失是否可以成立
违法发放贷款罪的成立，并不是必须造成损失才可以成立，而是造成重大损失或者涉及数额较大的同时，满足其他构成要件的，成立违法发放贷款罪。
二、违法发放贷款罪构成要件
客体要件
违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
客观要件
本罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，发放贷款数额较大或造成重大损失的行为。
主观要件
违法发放贷款罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤其滥用职权，更是故意而为，但违法发放贷款罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失，因而违法发放贷款罪仍属于过失犯罪。
主体要件
本罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为本罪主体。
三、立案标准
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
综上所述，违法发放贷款罪的成立，不是必须造成损失，也可以是涉及数额较大，构成本罪的要件中，客观方面的两种情况有其中之一，同时满足其他要件的，成立本罪。
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1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的；
2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。
3、没有造成损失，不构成犯罪。但不排除会被处以其他非刑罚处罚方法。
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2、刑诉法明确了先行拘留的对象和适用条件，是为了解决特殊情况下来不及立案但为了保障刑事诉讼的顺利进行又必须立即限制犯罪嫌疑人人身自由的实际需要，这里的先行不仅指办理拘留证前的先行，也指立案前的先行。
3、《刑事诉讼法》第84条第3款规定：“公安机关、人民检察院或者人民对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。所以，无论是从法律规定还是从办案的实际需要的角度出发，都应当允许侦查机关在特殊情况下对个案采取先拘留后立案的处理方式。需要指出的是：
(1)因为案件本身情况紧急的特殊需要而不得不采取无证拘留的，应当在拘留后立即采取补证手续
(2)补证的同时报请批准立案
(3)不得停止对案件的侦查，更不得在采取强制措施后久拖不予处理。
强制措施是公安机关、人民检察院、人民根据刑事诉讼法的规定为了保证侦查、和审判顺利进行，即及时揭露、证实犯罪而对犯罪嫌疑人、被告人的人身自由暂时限制或者剥夺的措施。刑事拘留作为我国刑事诉讼法规定的五种强制措施之一，其适用条件为：
(1)拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明有重大犯罪嫌疑的人。
(2)具有法定的紧急情况之一。对于何谓紧急情况，《刑事诉讼法》第61条和第132条对于公安机关的拘留和人民检察院的拘留作出了不同的规定。《刑事诉讼法》第61条采用列举的方式，规定对于有下列情形之一的现行犯或重大嫌疑分子，公安机关可以先行拘留：
1.正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的
2.被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的
3.在身边或者住处发现有犯罪证据的
4.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的
5.有毁灭、伪造证据或者串供可能的
6.不讲真实姓名、住址，身份不明的
7.有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。《刑事诉讼法》第132条规定，人民检察院在直接受理的案件中，对于具有以下两种情形的犯罪嫌疑人、被告人也有权决定拘留：
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二、共同海损的必备要件有哪些根据《海商法》的这一定义，共同海损须具备以下几个要件，方可成立：
（
1）共同海损是一种有意的损失。这种损失是在同一海上航程中的船舶、货物和其他财产共同危险时，为了共同安全有意地采取措施所引发的。如，为扑灭船上火灾将船舶驶向浅滩，该有意搁浅的损失为共同海损。共同海损作为一种有意的损失，与自然灾害或者意外事故造成的单独海损相区别，我们将在后文中讲述单独海损的问题。
（
2）共同海损的目的是为了共同安全。
（
3）共同海损是一种特殊的损失，共同海损必须具有合理性。如船舶为了脱浅，就抛弃价值小的重货，不应抛弃价值大的轻货。所谓特殊的损失，是指为了共同安全有意采取措施所发生的损失，如果不属于船东的正常营运费用，该损失就是特殊的。所谓船东的正常营运费用，是指船东为了履行运输合同义务所应支付的费用。如，海上出现恶劣天气，船舶为了避风不得不绕航，船舶避风虽然是出于共同安全考虑的有意行为，但是由于船舶避风属于船东所应承担的合同义务，因避风而绕航的费用是正常的营运费用，不属特殊费用，因而不构成共同海损。共同海损损失必须是共同海损的直接后果。它强调了共同海损行为引起的直接损失为共同海损，间接损失不是共同海损。共同海损损失包括共同海损牺牲与共同海损费用。但是，直接与间接损失的区分不适用于延迟损失，以及环境损失。
（
4）措施必须有效果。这里所说的有效果，并非指财产全部获救，只要有部分财产获救，便不影响共同海损的成立。
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（
2）共同海损的目的是为了共同安全。
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3）共同海损是一种特殊的损失，共同海损必须具有合理性。如船舶为了脱浅，就抛弃价值小的重货，不应抛弃价值大的轻货。所谓特殊的损失，是指为了共同安全有意采取措施所发生的损失，如果不属于船东的正常营运费用，该损失就是特殊的。所谓船东的正常营运费用，是指船东为了履行运输合同义务所应支付的费用。如，海上出现恶劣天气，船舶为了避风不得不绕航，船舶避风虽然是出于共同安全考虑的有意行为，但是由于船舶避风属于船东所应承担的合同义务，因避风而绕航的费用是正常的营运费用，不属特殊费用，因而不构成共同海损。共同海损损失必须是共同海损的直接后果。它强调了共同海损行为引起的直接损失为共同海损，间接损失不是共同海损。共同海损损失包括共同海损牺牲与共同海损费用。但是，直接与间接损失的区分不适用于延迟损失，以及环境损失。
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(二)股东会或者股东大会决议解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)人民依照本法第182条的规定予以解散。
据此，除上述第
(四)、
(五)种情形外，需要由股东会根据解散事由作出决议，此决议也是据以成立清算组的依据。
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(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
(二)股东会或者股东大会决议解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)人民依照本法第182条的规定予以解散。
据此，除上述第
(四)、
(五)种情形外，需要由股东会根据解散事由作出决议，此决议也是据以成立清算组的依据。
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《中华人民共和国人民警察法》第九条第二款规定，对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。所以说要采取留置措施必须要先立案，不可能没有任何理由就进行留置措施。
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1）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；
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2）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；
（
3）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；
（
4）第（
1）项、第（
2）项、第（
3）项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；
（
5）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。
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3.证据和证据来源、证人姓名和住所。状应按被告人数提交副本。
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1.原被告是自然人的，应提交身份证复印件；
2.原被告告系法人或其他组织的，应提交法人营业执照或机构代码本、法定代表人身份证明（可从该法人或组织登记注册的工商行政管理机构查询获得）；
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造价在多少范围内必须请监理
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 建设工程监理范围和规模标准规定
第一条 为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。
第二条 下列建设工程必须实行监理：
（一）国家重点建设工程；
（二）大中型公用事业工程；
（三）成片开发建设的住宅小区工程；
（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
（五）国家规定必须实行监理的其他工程。
第三条 国家重点建设工程，是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。
第四条 大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；
（二）科技、教育、文化等项目；
（三）体育、旅游、商业等项目；
（四）卫生、社会福利等项目；
（五）其他公用事业项目。
第五条 成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。 为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。
第六条 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
（二）使用国外政府及其机构贷款资金的项目；
（三）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。
第七条 国家规定必须实行监理的其他工程是指： （一）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：
（
1）煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；
（
2）铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；
（
3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；
（
4）防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；
（
5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；
（
6）生态环境保护项目；
（
7）其他基础设施项目。 （二）学校、影剧院、体育场馆项目。
第八条 建设行政主管部门商同有关部门后，可以对本规定确定的必须实行监理的建设工程具体范围和规模标准进行调整。
第九条 本规定由建设行政主管部门负责解释。
第十条 本规定自发布之日起施行。
第一条 为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。
第二条 下列建设工程必须实行监理：
（一）国家重点建设工程；
（二）大中型公用事业工程；
（三）成片开发建设的住宅小区工程；
（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
（五）国家规定必须实行监理的其他工程。
第三条 国家重点建设工程，是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。
第四条 大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；
（二）科技、教育、文化等项目；
（三）体育、旅游、商业等项目；
（四）卫生、社会福利等项目；
（五）其他公用事业项目。
第五条 成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。 为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。
第六条 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
（二）使用国外政府及其机构贷款资金的项目；
（三）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。
第七条 国家规定必须实行监理的其他工程是指： （一）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：
（
1）煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；
（
2）铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；
（
3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；
（
4）防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；
（
5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；
（
6）生态环境保护项目；
（
7）其他基础设施项目。 （二）学校、影剧院、体育场馆项目。
第八条 建设行政主管部门商同有关部门后，可以对本规定确定的必须实行监理的建设工程具体范围和规模标准进行调整。
第九条 本规定由建设行政主管部门负责解释。
第十条 本规定自发布之日起施行。
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