已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
贷款诈骗罪的辩护方向是什么？
最新修订
|
2024-08-31
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
刘蔓萍律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：5073人
专家导读
贷款诈骗罪的辩护方向主要是看行为人是否主观故意、是否采取欺骗等手段骗取贷款，及骗取贷款目的用途等。作为辩护人，代理贷款诈骗犯罪案件，应当通过查阅卷宗、会见当事人等方式，收集有利证据，提供从轻减轻处罚的辩护意见。
一、贷款诈骗罪的辩护方向是什么?
涉贷款诈骗罪案件的辩护方向是比较明确的。从犯罪构成要件的角度，其核心无罪辩点主要有两点：
1、客观上行为人是否通过欺骗手段，骗取银行或者其他金融机构的贷款;
2、主观上行为人是否具有贷款诈骗的故意和非法占有目的。而主客观要件只要有一个不构成，行为人即不构成贷款诈骗罪。当然是否符合贷款诈骗罪的主客观构成要件是需要控方提供确实、充分的证据来证明的。
辩护律师具有无罪思维，才能在最大限度上发现当事人的无罪或罪轻理据。我们在办理涉案金额特别巨大的贷款诈骗罪指控案件时，对于涉案公司的主要人员，只要在案证据能够体现出一定的无罪理据，应首先考虑无罪辩护，无罪辩护有其自身的优势。
辩护律师在深入阅卷以及与当事人沟通，在把握案件事实与证据的基础上，对于有一定无罪理据的案件，通过专业、尽责的辩护，力尽可能为当事人追求无罪结果。即使最终难以实现彻底的无罪结果，但法院通常会作出有利于当事人的量刑。
二、贷款诈骗罪的情节严重怎么认定?
1、所谓情节严重，是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节，则是指下列情节之一者：
(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的;
(2)挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的;
(3)隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的;
(5)假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。
2、所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。前者即数额特别巨大，是指贷款诈骗数额在20万元以上的。后者即情节特别严重情节，是指下列情节之一者：
(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的;
(2)携带贷款逃跑的;
(3)使用贷款进行犯罪活动的。
综上所述，当事人因为涉嫌贷款诈骗被起诉的，作为辩护律师，要提供自己的辩护意见，代理这类犯罪，律师的辩护方向主要是提出当事人没有主观犯罪故意、诈骗贷款数额较小、其骗取贷款后有主动归还的行为等，否定当事人采取了诈骗手段。
看完还有疑惑？建议直接问律师
最快9秒应答
拓展阅读
· 年普法人次15亿+问题没解决? 125200人选择咨询律师
贷款诈骗罪的辩护方向是什么？
一键咨询
徐州有问题找本地律师
大家也在问
为你推荐
诈骗罪如何向侵占罪辩护
诈骗罪和侵占罪的区别还是蛮大的。要是想为诈骗罪做辩护，关键是得证明被告在拿财物的时候没有用欺诈的手段。要强调的是，被告在合法控制财物之后才产生的占有意图，而且也没有做任何欺诈所必需的虚假陈述或隐瞒。另外，也要说明被告持有财物不是因为受害人的误解。
10w+浏览
刑事辩护
被告人拒绝向辩护人的辩护程序是什么？
[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 被告人拒绝辩护人辩护的程序怎么走
被告人当庭拒绝辩护人辩护，要求另行委托辩护人或者指派律师的，合议庭应当准许。
被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，应当宣布休庭；仍有辩护人的，庭审可以继续进行。
有多名被告人的案件，部分被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，根据案件情况，可以对该被告人另案处理，对其他被告人的庭审继续进行。
法庭审理过程中，辩护人拒绝为被告人辩护的，应当准许；是否继续庭审，参照上述规定。
拒绝辩护后，另行委托辩护人或者指派律师的，自案件宣布休庭之日起至第15日止，由辩护人准备辩护，但被告人及其辩护人资源缩短时间的除外。
相关知识：
建立被告人选择辩护人制度的理由
首先，建立被告人选择辩护人制度有利于辩护功能的实现。刑事辩护权是归属于被告人的一项专属性权利，它是基于被告人基于被指控的特定事实而产生的一种专属性权利。指定辩护的宗旨是为了增强被告人的诉讼防御能力，防止他们由于经济困难、生理障碍或年龄等原因而处于十分不利的地位。赋予被告人选择指定辩护人的权利，由于辩护人是尊重被告人的意愿来确定的，有利于获得被告人的信任与合作，辩护人可以有效地履行辩护职责，发挥辩护功能，以保证平等审判，从而实现国家刑罚权行使的公平性。
4.5w浏览
快速解决“其他”问题
我朋友因故意伤害罪被公安机关抓了，现在想要请律师做辩护，请问刑事辩护的重要性及辩护方向是怎样的？
[律师回复] 任何人在遭遇司法机关追究刑事责任时，都有权针对被指控的罪行进行无罪、罪轻，减轻或者免除处罚的辩辩解和辩论，这就是刑事辩护。
按照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定刑事辩护可以分为：
1、自行辩护，即犯罪嫌疑人、被告人自己进行的辩护；
2、委托辩护，即犯罪嫌疑人委托律师或者近亲属等进行的辩护；
3、指定辩护，即对可能判处无期徒刑、死刑的被告人，或者被告人是盲、聋、哑或者限制行为能力人，没有委托辩护人的，法院应当为其指定律师辩护人。
按照辩护方向可以分为：无罪辩护、罪轻辩护、指控罪名不成立辩护。
按照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定刑事辩护可以分为：
1、自行辩护，即犯罪嫌疑人、被告人自己进行的辩护；
2、委托辩护，即犯罪嫌疑人委托律师或者近亲属等进行的辩护；
3、指定辩护，即对可能判处无期徒刑、死刑的被告人，或者被告人是盲、聋、哑或者限制行为能力人，没有委托辩护人的，法院应当为其指定律师辩护人。
按照辩护方向可以分为：无罪辩护、罪轻辩护、指控罪名不成立辩护。
8k浏览
前一段时间有看到说某诈骗罪请辩护律师最后辩护成功,那么问一下请一个好的诈骗辩护律师要花多少钱
[律师回复] 诉讼费 参考如下
第十三条 案件受理费分别按照下列标准交纳：
（一）财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：
1.不超过1万元的，每件交纳50元；
2.超过1万元至10万元的部分，按照
2.5％交纳；
律师代理费参考如下
（二）涉及财产关系的：每件基础服务费1000～2000元。争议财产标的额超过1万元的，按下列比例分段累进计算。
争议标的额 计费比率
10001元—100000元部分 5%～6%
第十三条 案件受理费分别按照下列标准交纳：
（一）财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：
1.不超过1万元的，每件交纳50元；
2.超过1万元至10万元的部分，按照
2.5％交纳；
律师代理费参考如下
（二）涉及财产关系的：每件基础服务费1000～2000元。争议财产标的额超过1万元的，按下列比例分段累进计算。
争议标的额 计费比率
10001元—100000元部分 5%～6%
10w+浏览
我想问一下票据诈骗 无罪辩护的辩护词应该怎么写？我的同学因为票据诈骗被抓了，他想找律师做辩护。
[律师回复] 诈骗罪的无罪辩护词以下两种：
一是出现程序问题。比如有刑讯逼供，诱供的情况，或者没有执行回避制度，又或者事实不清证据不足需要进一步侦查
第二种情况，实施犯罪的嫌疑人属于精神病或者某些不能自控的情况，在法律上可以认为无罪，但是要关精神病院。
一是出现程序问题。比如有刑讯逼供，诱供的情况，或者没有执行回避制度，又或者事实不清证据不足需要进一步侦查
第二种情况，实施犯罪的嫌疑人属于精神病或者某些不能自控的情况，在法律上可以认为无罪，但是要关精神病院。
2k浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
诈骗罪如何向侵占罪辩护
诈骗罪和侵占罪有很大区别。要是辩护诈骗罪，关键是证明被告拿财物不是靠欺诈。得强调被告先有正当理由控制财物，然后才有占有意图，而且没有做诈骗需要的假陈述或隐瞒啥的。另外，得表明被告持有财物不是因为受害人误解。
10w+浏览
刑事辩护
指派律师辩护时，哪些情况应当向法庭提出辩护
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 指定辩护是当刑事案件进入审判阶段，在遇有法定情形时，人民指定辩护人为被告人进行的辩护。我国刑事诉讼中的指定辩护只适用于刑事案件的审判阶段，人民指定的辩护人，只能是依法承担法律援助义务的律师。辩护人的责任是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。
指定辩护，又可分为“应当指定”和“可以指定”两种情形。
所谓“应当指定”，就是必须为被告人指定律师作为辩护人，如果不指定辩护人，在没有辩护人参与诉讼的情况下开庭审理，便是程序违法。
所谓“可以指定”，是指，可以指定，也可以不指定，无论指定还是不指定，都是合法的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的，本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。对符合法律援助条件的，法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。
3.5w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
你好，我有一个朋友被人告涉及诈骗，现在他需要请一位辩护律师，所以我们想要知道诈骗辩护请辩护律师需要多少钱？
[律师回复] 诈骗辩护律师所收取的律师费与案件复杂难易程度及办案律师的时间成本成正比的，关系联系本律师详细阐述案情后，商定处理方案。
10w+浏览
朋友最近发现自己的妻子越来越用钱多了，最近信用卡透支了。请问一下信用卡诈骗罪无罪辩护辩护词有什么？
[律师回复] 你好。采用无罪辩护策略，会使得罪轻辩护论证变得不大可能，因为假如主张无罪的一方尚左右摇摆，则会极大的损害无罪辩护的力度，信用卡诈骗罪无罪辩护辩护词辩护人往往不会为了讨巧，动摇其主要辩护方向。因此，通常情况下，辩护人一旦选定辩护策略，会一直坚持立场，而不是摇摆。
如此一来，直接后果是，无罪辩护难度较大的案子，如果采取无罪策略，哪怕辩护人以投机的方式点到了一些罪轻情节，这些情节也至多处在有无状态，程度状态则未论证。自最高人民法院量刑规范化以来，所有的减轻从轻量刑情节
如此一来，直接后果是，无罪辩护难度较大的案子，如果采取无罪策略，哪怕辩护人以投机的方式点到了一些罪轻情节，这些情节也至多处在有无状态，程度状态则未论证。自最高人民法院量刑规范化以来，所有的减轻从轻量刑情节
9.1k浏览
诈骗案中，辩护人是否可以向被害人出庭接受质证
[律师回复] 刑事案件中的被害人在我国现有的司法制度上并没有将其明确为当事人，而作为当事人是必须和有必要出庭的。不过，被害人的身份仍然具有双重性，他们不仅是辅助控诉人，还是证人。但由于一些历史的和现实的原因，司法实践中大部分被害人在诉讼中被扮成证人这一角色，再加上其他因素的牵制，使得被害人在司法实践当中极少出庭参加诉讼。但被害人出庭是有深远意义的。
首先，被害人出庭参加诉讼，可以当庭与被告人对质，使法官对证据的审查更为客观，有利于案件事实的查明，从而使司法机关在此基础上分清是非责任，找准法律关系，正确定罪量刑，作出合理的判决。
其次，被害人出庭参加诉讼，可以将矛盾及时化解，使其尽快走出犯罪带来的阴影，减少或杜绝缠讼和的比率，有利于自身合法权益的维护，也有助于被告人权益的保障。再次，被害人出庭参加诉讼，某种程度上来讲可以弥补我国法律、制度方面出现的漏洞，有利于法律的完善和制度的健全，增加司法的透明度，进而在全社会树立“实体与程序并重”的法治理念，用看得见的方式实现。
最后，被害人出庭参加诉讼，可以使剧场化了的法庭成为民众亲近司法、走进司法的普法课堂，活生生的案例会教其努力提高法商，做知法守法的公民;同时也可以激扬其积极同犯罪行为作的勇气，更好的预防和打击刑事犯罪。
《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
首先，被害人出庭参加诉讼，可以当庭与被告人对质，使法官对证据的审查更为客观，有利于案件事实的查明，从而使司法机关在此基础上分清是非责任，找准法律关系，正确定罪量刑，作出合理的判决。
其次，被害人出庭参加诉讼，可以将矛盾及时化解，使其尽快走出犯罪带来的阴影，减少或杜绝缠讼和的比率，有利于自身合法权益的维护，也有助于被告人权益的保障。再次，被害人出庭参加诉讼，某种程度上来讲可以弥补我国法律、制度方面出现的漏洞，有利于法律的完善和制度的健全，增加司法的透明度，进而在全社会树立“实体与程序并重”的法治理念，用看得见的方式实现。
最后，被害人出庭参加诉讼，可以使剧场化了的法庭成为民众亲近司法、走进司法的普法课堂，活生生的案例会教其努力提高法商，做知法守法的公民;同时也可以激扬其积极同犯罪行为作的勇气，更好的预防和打击刑事犯罪。
《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3.8w浏览
问题紧急？在线问律师 >
3640 位律师在线，高效解决问题
贷款诈骗罪辩护词怎样写
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和贷款诈骗罪辩护词怎样写相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
您好，我们单位有个同事的儿子因为涉嫌一起诈骗罪被起诉了，我想咨询一下律师，诈骗罪无罪辩护辩护词容易通过吗
[律师回复] 您好，不容易通过，特别是如果是诈骗的组织者或者主要的实施者，建议从认罪悔罪态度，积极赔偿等方面做罪轻辩护
1.3k浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我有一个亲戚前段时间被检察院提起诈骗罪诉讼，请问被告人律师能否辩护为不构成诈骗罪的无罪辩护？
[律师回复] 客观方面不符合诈骗罪构成要件。诈骗罪在客观上的表现为，行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，使被害人产生错误认识，并基于错误认识处分财产而遭受财产损失。刑法上将行为分为作为与不作为。按照共同犯罪理论，又可分为实行行为、教唆行为和帮助行为。无论行为人主观方面是何种状态，刑法都不能对没有实施具有社会危害性行为的行为人，进行定罪处罚，否则即陷入主观归罪。
对于诈骗罪的指控，若行为人未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，则必然不符合该罪客观构成要件。在该问题上，则存在两个异曲同工的有效辩点：一是行为人未实施客观行为;二是相对人财产受损与行为人的“行为”之间不具有刑法上的因果关系。即该情况下，行为人必然存在一定形式的“行为”，但该行为不属于诈骗罪客观方面要求的行为。行为人未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，不符合诈骗罪的客观构成要件。以上为不构成诈骗罪的无罪辩护，望采纳。
对于诈骗罪的指控，若行为人未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，则必然不符合该罪客观构成要件。在该问题上，则存在两个异曲同工的有效辩点：一是行为人未实施客观行为;二是相对人财产受损与行为人的“行为”之间不具有刑法上的因果关系。即该情况下，行为人必然存在一定形式的“行为”，但该行为不属于诈骗罪客观方面要求的行为。行为人未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，不符合诈骗罪的客观构成要件。以上为不构成诈骗罪的无罪辩护，望采纳。
10w+浏览
信用卡诈骗罪如何辩护？
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 信用卡诈骗罪怎么做无罪辩护
基本案情：
陈某芝向建行申请了一张信用卡，因超期还款，与建行工作人员就利息问题发生争议，未能及时还款。建行遂以信用卡诈骗向公安机关报案。在公安机关侦查过程中，陈某芝认为公安机关处理不公，有抵触情绪。公安机关认为其态度不好，加大侦查力度，查出其有多起透支行为，遂一并作为涉案金额，移送提起公诉。本律师在审查阶段接受委托后，会见了陈某芝并了解了相关案情，认为陈某芝的行为不构成犯罪，依法向提交了法律意见书。本律师的辩护意见最终被采纳，作出不决定。现将辩护意见书全文附后，以飨读者。
信用卡诈骗罪辩护意见书(无罪)
罗湖区人民检察院：
犯罪嫌疑人陈某芝因涉嫌信用卡诈骗罪一案，于3月7日被罗湖区公安分局刑事拘留，经贵院批准，于4月11日被执行逮捕，现该案已移送贵院审查。广东卓建律师事务所律师彭刚接受陈某芝之兄陈志永委托，担任陈某芝在审查阶段的辩护人。由于时间仓促，正在等待贵院安排阅卷。本律师根据有关法律，依见了陈某芝，并向其家属了解了相关情况，现根据《刑事诉讼法》第170条之规定，初步提出如下辩护意见，供贵院参考并希采纳。
辩护人总的辩护意见是：陈某芝所涉案的四笔信用卡其透支真实金额远远小于侦查中所认定金额，且透支款息现已清偿，其犯罪情节轻微，依法可以免除处罚，请求贵院依法作出不决定。其具体理由如下：
一、陈某芝持有的建设银行信用卡透支款息未及时归还事出有因，没有“以非法占有为目的”的主观故意，且现已全部清偿。
据陈某芝向本律师陈述，陈某芝因建设银行一张本金为18059元的信用卡透支超期未归还，因而被立案侦查。事实是，陈某芝虽未按期归还，但事出有因，并非“恶意透支”。其
一，此卡陈某芝使用多年，且由普通卡升级成金卡，一直信誉良好;其
二，在4月银行催收时陈某芝因对建行所收的利息和滞纳金有异议，与建行工作人员交涉中产生矛盾，但并没有逃匿、改变联系方式等逃避银行催收的行为;其
三，陈某芝在2月与他人发生纠纷，被打成轻伤住院治疗，同时因受伤住院公司运转不灵，资金出现困难，因而耽误了还款，属于因客观原因没有及时归还。总的来说，陈某芝并没有以“非法占有为目的”的故意，认定其是“恶意透支”于法不当(根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[下称“解释”]第6条的相关规定，对“恶意透支”和“以非法占有为目的”有明确的解释)。同时，在案发以后，其家属也积极帮助其清偿了该建行信用卡的全部本金和利息。
二、陈某芝持有的两张中国银行信用卡是否构成“恶意透支”存疑，且现已全部清偿。
据陈某芝陈述，陈某芝另有两张中国银行信用卡，一张透支本金48409元，另一张透支本金1477元，也被纳入犯罪金额。辩护人认为：该两张中国银行卡是否符合《解释》第6条“恶意透支”认定的条件，是否作犯罪化处理，需要有一定的证据支持。由于辩护人尚未阅卷，故只能存疑。但有一点可以明确的是，该两笔中行信用卡透支款息在案发以后，其家属也代陈某芝全部清偿。
三、陈某芝持有的招商银行信用卡透支款息业经人民民事审判，进入执行程序，该笔透支款息不应计入本案涉案金额。
据陈某芝陈述，陈某芝另于2005年7月在招商银行办理一张信用卡，透支本金为159397元，该欠款已经作出生效民事判决，并进入执行程序。根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第12条之规定，需要立案侦查的案件与人民作出生效判决的民事案件，如果属同一法律事实，在未撤销该判决或检察院未通知公安机关立案之前，公安机关不应当直接立案侦查。据此，侦查机关将陈某芝在招行信用卡透支的本金159397元作为涉案金额，进行立案侦查，于法不当，应予纠正。
4.2w浏览
信用卡诈骗罪的辩护词
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 信用卡诈骗罪怎么做无罪辩护
基本案情：
陈某芝向建行申请了一张信用卡，因超期还款，与建行工作人员就利息问题发生争议，未能及时还款。建行遂以信用卡诈骗向公安机关报案。在公安机关侦查过程中，陈某芝认为公安机关处理不公，有抵触情绪。公安机关认为其态度不好，加大侦查力度，查出其有多起透支行为，遂一并作为涉案金额，移送提起公诉。本律师在审查阶段接受委托后，会见了陈某芝并了解了相关案情，认为陈某芝的行为不构成犯罪，依法向提交了法律意见书。本律师的辩护意见最终被采纳，作出不决定。现将辩护意见书全文附后，以飨读者。
信用卡诈骗罪辩护意见书(无罪)
罗湖区人民检察院：
犯罪嫌疑人陈某芝因涉嫌信用卡诈骗罪一案，于3月7日被罗湖区公安分局刑事拘留，经贵院批准，于4月11日被执行逮捕，现该案已移送贵院审查。广东卓建律师事务所律师彭刚接受陈某芝之兄陈志永委托，担任陈某芝在审查阶段的辩护人。由于时间仓促，正在等待贵院安排阅卷。本律师根据有关法律，依见了陈某芝，并向其家属了解了相关情况，现根据《刑事诉讼法》第170条之规定，初步提出如下辩护意见，供贵院参考并希采纳。
辩护人总的辩护意见是：陈某芝所涉案的四笔信用卡其透支真实金额远远小于侦查中所认定金额，且透支款息现已清偿，其犯罪情节轻微，依法可以免除处罚，请求贵院依法作出不决定。其具体理由如下：
一、陈某芝持有的建设银行信用卡透支款息未及时归还事出有因，没有“以非法占有为目的”的主观故意，且现已全部清偿。
据陈某芝向本律师陈述，陈某芝因建设银行一张本金为18059元的信用卡透支超期未归还，因而被立案侦查。事实是，陈某芝虽未按期归还，但事出有因，并非“恶意透支”。其
一，此卡陈某芝使用多年，且由普通卡升级成金卡，一直信誉良好;其
二，在4月银行催收时陈某芝因对建行所收的利息和滞纳金有异议，与建行工作人员交涉中产生矛盾，但并没有逃匿、改变联系方式等逃避银行催收的行为;其
三，陈某芝在2月与他人发生纠纷，被打成轻伤住院治疗，同时因受伤住院公司运转不灵，资金出现困难，因而耽误了还款，属于因客观原因没有及时归还。总的来说，陈某芝并没有以“非法占有为目的”的故意，认定其是“恶意透支”于法不当(根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[下称“解释”]第6条的相关规定，对“恶意透支”和“以非法占有为目的”有明确的解释)。同时，在案发以后，其家属也积极帮助其清偿了该建行信用卡的全部本金和利息。
二、陈某芝持有的两张中国银行信用卡是否构成“恶意透支”存疑，且现已全部清偿。
据陈某芝陈述，陈某芝另有两张中国银行信用卡，一张透支本金48409元，另一张透支本金1477元，也被纳入犯罪金额。辩护人认为：该两张中国银行卡是否符合《解释》第6条“恶意透支”认定的条件，是否作犯罪化处理，需要有一定的证据支持。由于辩护人尚未阅卷，故只能存疑。但有一点可以明确的是，该两笔中行信用卡透支款息在案发以后，其家属也代陈某芝全部清偿。
三、陈某芝持有的招商银行信用卡透支款息业经人民民事审判，进入执行程序，该笔透支款息不应计入本案涉案金额。
据陈某芝陈述，陈某芝另于2005年7月在招商银行办理一张信用卡，透支本金为159397元，该欠款已经作出生效民事判决，并进入执行程序。根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第12条之规定，需要立案侦查的案件与人民作出生效判决的民事案件，如果属同一法律事实，在未撤销该判决或检察院未通知公安机关立案之前，公安机关不应当直接立案侦查。据此，侦查机关将陈某芝在招行信用卡透支的本金159397元作为涉案金额，进行立案侦查，于法不当，应予纠正。
3.3w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
诈骗罪辩护律师如何辩护
述说相应的事实和具体情况，无论公诉人如何坚持，都无法提供被告人继续实施犯罪行为而不能得逞和被告人不具备犯罪条件、机会和可能的证据。造成损害的应当减轻处罚，没有造成损害的应当免除处罚。本案危害后果十分轻微。做有益己方的阐述。
10w+浏览
刑事辩护
我表哥敲诈勒索别人，现在被抓了，不肯认罪，让我帮他辩护，应该怎么写敲诈勒索的无罪辩护词呢？
[律师回复] 审判长、审判员：
湖南#律师事务所深圳分所依法接受被告人江某国的父亲江×才的委托，并经被告人的同意，指派朱#律师担任其辩护人，依法出庭履行自己的辩护职责。通过对被告人的会见，及庭前的阅卷和刚才的庭审调查，基于对本案的认识，现发表以下辩护意见：
辩护人认为被告人不构成敲诈勒索罪，理由如下：
一、公诉机关在起诉书中指控被告人敲诈勒索不是事实
通过法庭调查可以证实，被告人江某国和受害人夏×曾是恋人关系，到事发时已经保持了两年多的男女朋友关系，并同居在一起，甚至曾经还有过谈婚论嫁。然而，由于夏×本人对爱情的不忠，在没有与被告人彻底分手的情况下，又与他人建立恋爱关系，导致双方发生感情纠纷。案发当日，被告人为此到夏×工作的地方，找夏×问其究竟，但夏×矢口否认，双方发生争吵，被告人一时气愤打了夏×耳光，夏×也还过手。后被店内其他人员劝开，双方到一房屋内就感情的事做个彻底的了结，并交谈了很久，夏×提出给钱，要求与被告人分手，并要求被告人不干涉她以后的生活，为此，夏－还特意做了一份分手协议，有双方的签字，同时特别写明了女方已给男方3500元。
从以上事实可以看出，被告人与夏×之间完全是因为感情而发生的一个民事纠纷，而且双方已就此事做了了结，被告人拿的钱也是夏×自愿给付的，因而主观上并没有敲诈勒索的故意，没有非法占有他人财产的目的，所以不具备犯罪的主观要件。在客观上，被告人也没有实施任何敲诈勒索行为，虽然被告人打了夏×耳光，完全是因为一时气愤，而不是找夏×敲诈要钱。
二、受害人夏×的陈述疑点重重
疑点
一，如果真是被告人敲诈了受害人夏×，那么为什么在事发三天后，夏×才去派出所报案，而且在报案中并没有陈述被告人打她的详细过程，仅仅是简单的说被告人打了她，她怕了，就取钱给了他。
疑点
二，夏×报案称被告人开始向她要两万元，本辩护人认为是虚构的，因为被告人与她已经有过两年多的交往，对她及其家庭的经济情况可以说是非常的了解，就当时的状况看，被告人应该清楚的知道夏×不可能拿出那么钱，因而不可能向她要两万块钱。
疑点
三，夏×报案声称自己被打的怕了，就将银行卡上的3500元取给了被告人，我认为也是虚假的。因为事发的地点就在夏×工作的地方，而且就是在白天上班的时间，有她的许多同事都在上班，如果被告人真将她打的怎样，她肯定会叫同事帮忙，周围的人也肯定会去劝阻，甚至打电话报警。
疑点
四，这也是本案最关键的地方，为什么夏×在报案时对自己写的协议只字不提，如果真正是被敲诈，或是被告人逼她写下该协议，那么在报案时肯定会将此情节和盘托出。而且，就受害人的文化水平来看，绝不可能在受威逼的情况下写下如此详细、工整的协议。
三、公诉机关指控被告人犯有敲诈勒索罪证据不足
本案中， 公诉机关指控的主要证据就是受害人一方的陈述，和两名证人的证言。而受害人从自身利益角度考虑问题所做的陈述不能完全采信，加上本身就疑点重重，根本就不能作为定案的依据。而两名证人均据不能证实被告人实施了敲诈行为。相反，公诉机关提交的书证，也就是夏×与被告人签订的那份协议，我们不管它的法律效力如何，但它已经充分有力的证明了双方是一个感情纠纷，那3500元也是夏×主动给被告人的，被告人不存在敲诈行为。因此，公诉机关的指控证据不足。
四、本辩护人认为，本案其实就是夏×在给被告人3500元后反悔，并在他人（也就是现在的男友）的指使下，利用国家司法资源，而对被告人进行陷害、报复的行为。在此，本辩护人希望也对这种利用国家司法机关打击报复、诬告陷害的行为给予严厉制裁，以维护国家法律的尊严。
综上所述，公诉机关指控被告人江某国犯有敲诈勒索罪事实不清，证据不足，罪名不能成立，请求人民法院依法做出无罪判决。
湖南#律师事务所（深圳分所）
辩护人：朱#
湖南#律师事务所深圳分所依法接受被告人江某国的父亲江×才的委托，并经被告人的同意，指派朱#律师担任其辩护人，依法出庭履行自己的辩护职责。通过对被告人的会见，及庭前的阅卷和刚才的庭审调查，基于对本案的认识，现发表以下辩护意见：
辩护人认为被告人不构成敲诈勒索罪，理由如下：
一、公诉机关在起诉书中指控被告人敲诈勒索不是事实
通过法庭调查可以证实，被告人江某国和受害人夏×曾是恋人关系，到事发时已经保持了两年多的男女朋友关系，并同居在一起，甚至曾经还有过谈婚论嫁。然而，由于夏×本人对爱情的不忠，在没有与被告人彻底分手的情况下，又与他人建立恋爱关系，导致双方发生感情纠纷。案发当日，被告人为此到夏×工作的地方，找夏×问其究竟，但夏×矢口否认，双方发生争吵，被告人一时气愤打了夏×耳光，夏×也还过手。后被店内其他人员劝开，双方到一房屋内就感情的事做个彻底的了结，并交谈了很久，夏×提出给钱，要求与被告人分手，并要求被告人不干涉她以后的生活，为此，夏－还特意做了一份分手协议，有双方的签字，同时特别写明了女方已给男方3500元。
从以上事实可以看出，被告人与夏×之间完全是因为感情而发生的一个民事纠纷，而且双方已就此事做了了结，被告人拿的钱也是夏×自愿给付的，因而主观上并没有敲诈勒索的故意，没有非法占有他人财产的目的，所以不具备犯罪的主观要件。在客观上，被告人也没有实施任何敲诈勒索行为，虽然被告人打了夏×耳光，完全是因为一时气愤，而不是找夏×敲诈要钱。
二、受害人夏×的陈述疑点重重
疑点
一，如果真是被告人敲诈了受害人夏×，那么为什么在事发三天后，夏×才去派出所报案，而且在报案中并没有陈述被告人打她的详细过程，仅仅是简单的说被告人打了她，她怕了，就取钱给了他。
疑点
二，夏×报案称被告人开始向她要两万元，本辩护人认为是虚构的，因为被告人与她已经有过两年多的交往，对她及其家庭的经济情况可以说是非常的了解，就当时的状况看，被告人应该清楚的知道夏×不可能拿出那么钱，因而不可能向她要两万块钱。
疑点
三，夏×报案声称自己被打的怕了，就将银行卡上的3500元取给了被告人，我认为也是虚假的。因为事发的地点就在夏×工作的地方，而且就是在白天上班的时间，有她的许多同事都在上班，如果被告人真将她打的怎样，她肯定会叫同事帮忙，周围的人也肯定会去劝阻，甚至打电话报警。
疑点
四，这也是本案最关键的地方，为什么夏×在报案时对自己写的协议只字不提，如果真正是被敲诈，或是被告人逼她写下该协议，那么在报案时肯定会将此情节和盘托出。而且，就受害人的文化水平来看，绝不可能在受威逼的情况下写下如此详细、工整的协议。
三、公诉机关指控被告人犯有敲诈勒索罪证据不足
本案中， 公诉机关指控的主要证据就是受害人一方的陈述，和两名证人的证言。而受害人从自身利益角度考虑问题所做的陈述不能完全采信，加上本身就疑点重重，根本就不能作为定案的依据。而两名证人均据不能证实被告人实施了敲诈行为。相反，公诉机关提交的书证，也就是夏×与被告人签订的那份协议，我们不管它的法律效力如何，但它已经充分有力的证明了双方是一个感情纠纷，那3500元也是夏×主动给被告人的，被告人不存在敲诈行为。因此，公诉机关的指控证据不足。
四、本辩护人认为，本案其实就是夏×在给被告人3500元后反悔，并在他人（也就是现在的男友）的指使下，利用国家司法资源，而对被告人进行陷害、报复的行为。在此，本辩护人希望也对这种利用国家司法机关打击报复、诬告陷害的行为给予严厉制裁，以维护国家法律的尊严。
综上所述，公诉机关指控被告人江某国犯有敲诈勒索罪事实不清，证据不足，罪名不能成立，请求人民法院依法做出无罪判决。
湖南#律师事务所（深圳分所）
辩护人：朱#
6.9k浏览
快速解决“刑事辩护”问题
您好，朋友因为盗窃被起诉，需要做刑事辩护，但是因为法律知识缺乏，请问刑事辩护要向法院提供什么？
[律师回复] 向人民法院提交证据的，应将调查、收集的证据材料进行复制，并制作证据目录清单，列明证据名称、来源、拟证事实、页数，一式三份，于开庭前五日前或者在庭前会议时提供给人民法院，证据材料原件在开庭质证后提交法院。以上就是关于“刑事辩护要向法院提供什么”的答案，请采纳。
1.8k浏览
辩护人拒绝辩护辩护的程序
[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 被告人拒绝辩护人辩护的程序怎么走
被告人当庭拒绝辩护人辩护，要求另行委托辩护人或者指派律师的，合议庭应当准许。
被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，应当宣布休庭；仍有辩护人的，庭审可以继续进行。
有多名被告人的案件，部分被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，根据案件情况，可以对该被告人另案处理，对其他被告人的庭审继续进行。
法庭审理过程中，辩护人拒绝为被告人辩护的，应当准许；是否继续庭审，参照上述规定。
拒绝辩护后，另行委托辩护人或者指派律师的，自案件宣布休庭之日起至第15日止，由辩护人准备辩护，但被告人及其辩护人资源缩短时间的除外。
相关知识：
建立被告人选择辩护人制度的理由
首先，建立被告人选择辩护人制度有利于辩护功能的实现。刑事辩护权是归属于被告人的一项专属性权利，它是基于被告人基于被指控的特定事实而产生的一种专属性权利。指定辩护的宗旨是为了增强被告人的诉讼防御能力，防止他们由于经济困难、生理障碍或年龄等原因而处于十分不利的地位。赋予被告人选择指定辩护人的权利，由于辩护人是尊重被告人的意愿来确定的，有利于获得被告人的信任与合作，辩护人可以有效地履行辩护职责，发挥辩护功能，以保证平等审判，从而实现国家刑罚权行使的公平性。
5w浏览
律师好，和表哥犯了诈骗罪，现在我想为他进行无主观故意的无罪辩护，请你告诉我诈骗罪无罪辩护无主观故意辩护词该怎么写呢？
[律师回复] 案情简介：2013年犯罪嫌疑人甲约乙两次一同前往茶馆与被害人风面，由乙充当某公司的老总，说该公司有工程业务外包，可以的话可能承包给被害人。后甲以需要打通关系为由数次向被害人索要钱财共十几万元全归自己所有。因承包一事迟迟没有音讯，被害人心生疑惑，到乙所在公司一询问得知乙根本不是某公司的老总，便要求甲归还款项，但甲已将款项用作他处已无力偿还。被害人遂报案。报案后公安机关将甲和乙涉嫌诈骗为由予以刑事拘留。
本人接受乙家属的委托，在了解案情后，发现乙是在甲的请求下出于朋友之情，答应帮忙充当一下老总而已，过程中也未收过被害人任何财物。乙当初的心理是：其相信甲能够从某公司拿到工程项目，只是工程项目的承包在实践中存在许多猫腻和生意人在生意场上经常夸大一些能力，是不争的事实。乙出于推辞不了和朋友之情才答应帮忙。但其心理态度并不知道自己的行为是诈骗他人，也不知道甲叫他充当老总是为诈骗他人，从犯罪主观要件来说，乙并不具有以非法占有为目的骗取他人财物的意思。
所以本案中从客观上来看乙与甲一起采用虚构事实的方法，骗取他人较大数额的财物，涉嫌构成诈骗罪。但从犯罪的主观要件来说，因为诈骗罪是故意犯罪，要求犯罪人主观上一定是直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，而乙不具这一要件。再从共同犯罪的特征来看：共同犯罪必须是共同故意犯罪。所谓“共同故意犯罪”，除了具备有共同的行为，还需具备有共同的故意。共同故意，要求：
1、几个犯罪人对自己实施的危害行为都持故意的心理状态；
2、几个犯罪人相互明知，即几个犯罪人都认识到自己和其他行为人在共同进行某一犯罪活动。这两方面的统一，才形成了犯罪人的共同故意。显然的，在本案中，只有甲在事前是有诈骗他人的故意，但他的“故意”并没有告知乙；而乙根本没有诈骗他人的故意，也不知道他帮忙充当老总的行为是与甲一起进行诈骗活动。
综上，本人认为乙的行为不符合犯罪构成所需主客观相一致的原则，便打算为乙作无罪辩护，在公安侦查阶段就开始提出辩护意见，认为乙不构成犯罪，公安未予以认可。案件送至检察院审查起诉，本人再次向检察院提出乙的行为不构成犯罪，希望检察院对乙作出不起诉决定。检察院在反复斟酌后，第二次退回补充侦查时便要求公安机关不再将乙移送审查起诉，致此乙重获自由之身。
本人接受乙家属的委托，在了解案情后，发现乙是在甲的请求下出于朋友之情，答应帮忙充当一下老总而已，过程中也未收过被害人任何财物。乙当初的心理是：其相信甲能够从某公司拿到工程项目，只是工程项目的承包在实践中存在许多猫腻和生意人在生意场上经常夸大一些能力，是不争的事实。乙出于推辞不了和朋友之情才答应帮忙。但其心理态度并不知道自己的行为是诈骗他人，也不知道甲叫他充当老总是为诈骗他人，从犯罪主观要件来说，乙并不具有以非法占有为目的骗取他人财物的意思。
所以本案中从客观上来看乙与甲一起采用虚构事实的方法，骗取他人较大数额的财物，涉嫌构成诈骗罪。但从犯罪的主观要件来说，因为诈骗罪是故意犯罪，要求犯罪人主观上一定是直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，而乙不具这一要件。再从共同犯罪的特征来看：共同犯罪必须是共同故意犯罪。所谓“共同故意犯罪”，除了具备有共同的行为，还需具备有共同的故意。共同故意，要求：
1、几个犯罪人对自己实施的危害行为都持故意的心理状态；
2、几个犯罪人相互明知，即几个犯罪人都认识到自己和其他行为人在共同进行某一犯罪活动。这两方面的统一，才形成了犯罪人的共同故意。显然的，在本案中，只有甲在事前是有诈骗他人的故意，但他的“故意”并没有告知乙；而乙根本没有诈骗他人的故意，也不知道他帮忙充当老总的行为是与甲一起进行诈骗活动。
综上，本人认为乙的行为不符合犯罪构成所需主客观相一致的原则，便打算为乙作无罪辩护，在公安侦查阶段就开始提出辩护意见，认为乙不构成犯罪，公安未予以认可。案件送至检察院审查起诉，本人再次向检察院提出乙的行为不构成犯罪，希望检察院对乙作出不起诉决定。检察院在反复斟酌后，第二次退回补充侦查时便要求公安机关不再将乙移送审查起诉，致此乙重获自由之身。
10w+浏览
问题紧急？在线问律师 >
3640 位律师在线，高效解决问题
诈骗罪辩护词
1、被告人初次犯罪，主观没有占有他人财产的恶意。2、被告人认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪。3、在本案中，被告人始终处于被动、胁从的角色，起次要的、辅助性的作用，所以被告人应为胁从犯。
10w+浏览
刑事辩护
发小涉嫌电信诈骗来着，好多人都受骗了，想知道中国刑事辩护诈骗罪辩护词怎么写，量刑标准是什么
[律师回复] 、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
1.4k浏览
快速解决“刑事辩护”问题
辩护人可否向被害人收集证据
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 可以向受害人收集证据，但法律规定应经人民检察院或者人民许可，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意。法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民收集、调取证据，或者申请人民通知证人出庭作证。辩护律师经人民检察院或者人民许可，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，可以向他们收集与本案有关的材料。
3.7w浏览
被告人拒绝向别人辩护怎么办
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 被告人拒绝辩护人辩护怎么办
我国刑事诉讼法第45条规定：“在审判过程中，被告人可以拒绝辩护人继续为他辩护，也可以另行委托辩护人辩护”。这表明拒绝接受辩护与委托辩护、申请法律援助一样，都是被告人的权利。被告人与辩护人形成法律服务关系的根基在于被告人对辩护人有着充分的信任。否则，被告人不能对辩护人如实陈述案情，辩护人的辩护就没有运作下去的条件。同时，辩护人的唯一职责在于保障被告人的合法权益，如果被告人不信任辩护人，辩护人就会面临角色上的困惑。被告人对其所委托的辩护人，因为辩护人未能充分履行其职责进行有效辩护等原因，对辩护人的服务心存疑虑，拥有拒绝继续接受辩护，另行作出对其更为有利的选择的完全自由。
被告人此时的拒绝接受辩护，本质上是撤销对辩护人的授权。面对被告人的此项权利行使，原则上只能予以尊重与配合。法律援助机构指派的辩护律师与被告人委托的辩护人一样，其存在的正当性亦取决于被告人的信任，因此被告人原则上也有拒绝接受其辩护的权利。
自行委托辩护人的被告人，虽然有着拒绝接受辩护的权利，但是这项权利在现实行使中，亦受到一定的限制。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》
第二百五十四条规定：被告人当庭拒绝辩护人辩护，要求另行委托辩护人或者指派律师的，合议庭应当准许。被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，应当宣布休庭;仍有辩护人的，庭审可以继续进行。
有多名被告人的案件，部分被告人拒绝辩护人辩护后，没有辩护人的，根据案件情况，可以对该被告人另案处理，对其他被告人的庭审继续进行。
重新开庭后，被告人再次当庭拒绝辩护人辩护的，可以准许，但被告人不得再次另行委托辩护人或者要求另行指派律师，由其自行辩护。
被告人属于应当提供法律援助的情形，重新开庭后再次当庭拒绝辩护人辩护的，不予准许。
理解：
1.一般被告人
如果被告人当庭
第一次拒绝辩护人辩护，要求另行委托辩护人的，合议庭应当准许。重新开庭后，被告人再次当庭拒绝辩护人辩护的，这是第二次拒绝，可以准许，但被告人不得再次另行委托辩护人，由其自行辩护。
也就是说，对被告人当庭拒绝接受委托律师辩护的，拒绝权的行使以两次为限。但是，对被告人在庭下解除对其辩护人的委托而更换辩护人，司法解释没有作出次数上的限制。
2.特殊被告人
盲、聋、哑人，尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，可能被判处无期徒刑、死刑;未成年人。对这类被告人的拒绝辩护问题，可以分两种情况进行分析：
3.5w浏览
你好，我想了解刑事辩护的方向有哪些？家里有个亲戚酒驾开车把人给撞死了，不知道要怎样做？所以我想咨询一下。谢谢
[律师回复] 刑事辩护方向是从审判中的辩护，走向审判前中的辩护，从审判走向审前，是刑事辩护空间的纵向拓展。
4.2w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
