传销罪立案标准2024年

[律师回复] 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

[律师回复] 传销罪立案标准：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。
所以，按以上组织、领导传销罪的立案标准具体如下：
1、属于组织、领导传销行为;
2、涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。
构成组织、领导传销罪会按以下量刑：
1、一般情况中，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;
2、情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
传销罪量刑标准：
《刑法》第二百二十四条的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 对于传销经侦大队立案标准这个问题，解答如下,
1、经侦大队的立案条件根据不同罪名，有着不同的立案条件。
2、个人可以参照《刑法》及立案追诉标准、相关司法解释。
公安经侦大队的主要任务是负责国内经济案件的侦查，属于一个专门的侦查部门。为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施，隶属于公安部门。
主要职责是：
1.组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件。
2.指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪的对策。
3.指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。

[律师回复] 传销罪立案标准：涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的，属于情节严重的情形。对于一般的参与人员是不需要追究刑事责任的，但对于组织领导传销行销的头目或者领头人员进行从处罚。
法律依据：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第七十八条
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

[律师回复] 今天我们来谈一谈非法传销罪立案标准
组织领导传销活动罪是刑法修正案七当中规定的新罪名。该罪名是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的一种活动行为。
.组织行为应当作限制解释，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。
《刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，就应该予立案追诉。

[律师回复] 可以。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的诈骗活动，涉嫌组织、领导的此不法活动人员在三十人以上且层级在三等级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的活动的组织者、领导者，是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动实施中起到关键作用的人员。

[律师回复] 您好，针对您的宣传传销活动罪的立案标准是怎么样的?问题解答如下, 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
　　本条所指的活动的组织者、领导者，是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动实施中起到关键作用的人员。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。的危害
(1)严重扰乱市场经济秩序。涉及地区广、人员多、资金大，有的还伴有非法集资、制售假冒伪劣商品、侵害消费者权益等大量违法行为，诱骗了大量社会人力资源，吸纳了大量社会资金，破坏了市场经济的健康和谐发展。
(2)扰乱社会治安秩序，严重影响群众的正常生活秩序和生命财产安全。违法活动具有很强的继发性，由此引发了大量刑事案件以及扰乱社会治安秩序案件。据统计，2020年，全国由引发的、抢劫等暴力刑事案件100多起，其他治安案件660多起。同时，因引起的夫妻反目、父子相向，甚至家破人亡的惨剧时有发生，给不少家庭造成巨大伤害，动摇社会稳定的基础。

[律师回复] 传销罪有下列立案标准：
1、属于组织、领导传销行为；
2、涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。
构成组织、领导传销罪会按以下量刑：
1、一般情况中，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
2、情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
【法律依据】
《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；
并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物；
扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 诈骗多少钱才立案金额多少都可以报警，超过还是可以提起刑事诉讼。诈骗罪的定案标准是5000，但公安机关只要存在诈骗行为都可以立案。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”，起点标准由“四万元”上调至“五万元”，意味着“四万元以上不满五万元”这部分本应在“数额巨大”区间量刑的案件将在“数额较大”区间量刑。“数额特别巨大”标准由“二十万元”上调至“五十万元”。

[律师回复] 一若个人被骗金额超过2000元及以上，建议立即打110报警或到附近派局所报案。根据法律的相关规定，一般个人被骗金额超过2000元及以上，报警才给予立案。二若个人被骗金额低于2000元，如被骗几十、几百元的报警，警方不予立案。则按盗窃处理，做相应报案记录。但是建议去派出所报案，并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时，警方也将会立案调查。因此，微信被骗50元报警，由于涉及金额较少，警方是不予立案的。除非被骗的人数较多，并达到法律规定的标准，这时警方才有可能立案。如何在生活中防范诈骗行为
1、要有反诈骗意识,俗话说害人之心不可无有,防人之心不可无,当然防人并不是要搞得人心惶惶,关键是要有种意识,对于任何人,尤其是陌生人不可随意轻信和盲目随从,遇事与人应有清醒的认识,不要因为对方说了什么许诺了什么好处就轻信盲从。
2、切忌贪小便宜,对飞来的横财和好处特别是不熟悉的人所需诺的利益要深思和调查,要知道天上不会掉馅饼克服展销便宜心里,就不会对突如其来的横财和好处欣喜若狂要三思而后行。
3、必须冷静,千万不要慌张,一旦发现被骗,赶快想办法及时掌握对方的有罪证据,迅速报警,要防止打草惊蛇,有人认为把钱追回是关键,所以在发现上当后想私了,于是主动上门去恳求骗子返还财产,这是很愚蠢的办法,这等于告诉对方骗局已经暴露,提醒片子赶快逃跑,聪明的做法是,一方面装做仍闷在鼓里,随时掌握对方行踪,一方面查明对方骗财的流向及时报案。诈骗犯罪,是指以虚构事实或者隐瞒真象的欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。其突出特点就是使用欺骗的方法取得公私财物。在犯罪形式上,犯罪分子多以编造假情况或隐瞒事实真象,而使受害者陷于一种错误认识,信以为真,仿佛“自愿地”将财物交与犯罪人,但实际上,这只是受害人被犯罪分子制造的假象所迷惑而受骗上当的结果,并非真正同意。当前,诈骗活动形式多样,作案手段不断翻新。微信诈骗的常用手段有哪些
1、通过盗取微信帐号、绑定微信的QQ号码、以及手机号码等方式，诈骗者冒充家人联系，并以各种理由要钱。
2、诈骗者一般通过获取用户好友信息，通过“微信换号”等方式进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财。
3、诈骗者一般装成高富帅或者白富美，搭讪单身男女，在骗取感情上的信任后，进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财。
4、诈骗者声称能“海外代购”，价格非常优惠，以此为诱饵，打折代购，待顾客付了代购款之后，诈骗分子会以“商品被海关扣下，要加缴关税”等类似的理由要求加付“关税”，等顾客钱付了，货品也收不到。
5、诈骗者以商品为诱饵，给顾客返利或者降价，再发送商品二维码，实则木马病毒。一旦安装，木马就会盗取应用账号、密码等其他个人隐私信息。
6、有的商家发布“点赞”信息时，就留了“后手”，并不透露商家具体位置，而是写着电话通知，要求参与者将自己的电话和姓名发到微信平台，一旦所征集的信息数量够多了，这种“皮包”网站就会自动消失，目的是套取更多人的真实个人信息。微信被骗报警有用吗微信被骗报警是有用的，而且是应该采取的手段，理由如下：
1、首先需要明确的是，遭遇微信诈骗，报警肯定比不报警要有用得多；
2、如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案；
3、如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记受案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。
4、根据微信诈骗的一般规律，诈骗分子通常实施多起诈骗，即使仅有一起，查到了即使不能对其刑事判刑，也可对其进行行政处分。若有破案追回赃款，受害人也可领到被骗的钱款。微信被骗立案标准诈骗罪是我国刑罚第二百六十六条所规定的罪名，一般诈骗罪立案标准与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》2011年4月8日起施行的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 您好，针对您的组织、领导传销活动罪去哪立案问题解答如下, 组织、领导活动罪去哪立案
这一问题，解答如下：
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。
针对或者利用计算机网络实施的犯罪，用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。行驶中的交通工具上发生的刑事案件，由交通工具最初停靠地公安机关管辖;必要时，交通工具始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在组织中除了最底层的销售人员，其他层级的人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的人员，因此正确理解组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓活动的组织者、领导者，是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动中起到关键作用的人员。
根据《刑法》第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 根据刑法224条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。具体的情况还需要根据警方的调查去判断，同时如果人已经被拘留，建议尽快委托律师会见，了解案件进展，和警方沟通，看是否可以办理取保候审

[律师回复] 具体情况

[律师回复] 判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。依据《禁止传销条例》：第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，

[律师回复] 刑法修正案(七)，增设了“组织领导传销罪”。组织、领导传销罪-----组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]
1、立案之后五日内送达起诉状副本给被告，至于什么时候安排开庭及发传票，法律没有规定，由法院自行决定；
2、法律依据：《民事诉讼法》(2012修正)　第一百二十五条　人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。
被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。