骗婚罪成立条件是怎样的?

[律师回复] 您好，关于团伙诈骗罪立案条件这个问题，我的解答如下, 诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。因此，不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 您好，关于团伙诈骗罪立案条件这个问题，我的解答如下, 诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。因此，不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 您好，关于个人骗贷罪立案条件这个问题，我的解答如下, 骗取贷款罪是《刑法修正案
(六)》新设罪名：《刑法》第175条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
骗贷罪与诈骗罪的区别：
1、客观方面都表现为使用欺骗手段骗取贷款;
2、区别主要是借款人主观上是否具有非法占有的目的;
3、犯罪金额不同，骗贷罪起点数额一般是100万元，诈骗罪起点金额一般是3000元以上。
骗贷罪立案标准：
1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;
2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;
3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的;
4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。
根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物三千元至一万元以上，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物五十万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 我国没有婚姻诈骗罪。只有诈骗罪，借婚姻诈骗财物，数额较大，可能构成诈骗罪。
诈骗罪的立案标准条件是：
一、以结婚骗财的诈骗犯罪的犯罪目的，有非法占有他人钱财的犯罪目的。
二、在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。
三、所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后的夫妻双方的共同财产，被认定为婚姻诈骗罪。
四、案发后，参考被害人的态度，司法机关可以考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一。
第
五、诈骗财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定数额较大的诈骗罪。
第
六、诈骗财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定数额巨大的诈骗罪。
第
七、诈骗财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定特别巨大的诈骗罪。

[律师回复] 您好，针对您的金融诈骗罪的立案条件问题解答如下, 金融诈骗罪的立案标准
1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准。
2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。
3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。
4..金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
5.金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。财产所有权的物质表现形式是公私财产，这是人类赖以生存和发展的物质基础。
6.金融诈骗犯罪的客观要件金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动中，违反金融管理法规，采用欺骗的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条　
有下列情形之
一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。

[律师回复] 您好，针对您的合同贷款诈骗立案条件问题解答如下, 合同贷款诈骗罪针对的是当事人诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的一个罪名，它主要是以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。根据我国《中华人民共和国刑法》规定，合同贷款诈骗的立案标准为1万元，如果行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 骗婚罪成立条件是什么
根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释
(二)第十条 当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民应当予以支持：
(一)双方未办理结婚登记手续的;
(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;
(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。
适用前款第
(二)、
(三)项的规定，应当以双方离婚为条件。
你可以跟她协商，如果她不还的话可以让她还你的彩礼。骗婚罪的话，我们没这样的一个罪名。
骗婚处理
婚姻法中骗婚的处理
现行婚姻法及其司法解释对因不同形态的婚姻发生的纠纷规定了不同的处理制度，即无效婚姻的宣告制度、胁迫婚姻的可撤销制度、合法婚姻的离婚制度。
基于骗婚是合法婚姻的定性，在现行婚姻法及其司法解释的框架内处理，只能通过离婚的途径。
婚姻法第三十二条规定了人民准予当事人离婚的条件，即夫妻感情确已破裂的，经调解无效，才准予离婚。从婚姻法第三十二条可以看出，感情破裂标准是准予离婚的唯一标准。在骗婚案件中，欺骗者以骗取钱财为目的，与被骗人没有感情可言，也根本谈不上感情破裂。
若被骗人要求返回财产的诉讼请求又如何适用法律。根据婚姻法第三条规定，禁止借婚姻索取财物。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释
(二)》第十条规定了在以下情形下返还按照习俗给付的彩礼制度：
1.双方未办理结婚登记手续的;
2.双方办理结婚手续但确未共同生活的;
3.婚前给付并导致给付人生活困难的。但骗婚，前两项已是既成事实，被骗人若不能为“因给付导致自己生活困难”举证，返还财产的诉讼请求就得不到支持。这显然有失公允。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 骗取出口退税罪立案标准
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
本罪与偷税罪的界限
两罪同属危害税收犯罪，但在犯罪构成诸要件方面有着显著区别：
1、在犯罪客观方面，偷税罪通常是纳税人在商品的国内生产、销售环节，实施伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，拒不申报纳税或者进行虚假纳税申报等手段，逃避应缴纳的税款，骗取出口退税则是行为人在商品的出口环节，采取假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家的出口退税款。应当注意的是，在商品的出口环节，只有行为人在根本没有出口货物，而采取假报出口或者其他欺骗手段骗取出口退税款的，才能构成骗取出口退税罪。对有些纳税人虽有商品出口，而采取在数量上以少报多，在价格上以低报高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：
(1)对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚;
(2)纳税人骗取税款超过其所缴纳的税款的，对超过的部分，应以骗取出口退税罪定罪处罚：并可适用数罪并罚。
2、在犯罪主体方面，偷税罪是特殊主体，通常只能由纳税人(包括自然人和法人)构成，并且突出表现在该纳税人必须对其所偷税款负有纳税的义务。骗取出口退税罪是一般主体，可由纳税人构成，也可由非纳税人构成，并且突出表现在该行为人通常不是其所骗税收的纳税人。
3、在犯罪的主观方而，骗取出口退税罪与偷税罪同为故意犯罪，但两者的犯罪目的各不相同。偷税罪的目的，是行为人在有纳税义务的情况下，不缴或少缴税款、逃避纳税义务。骗取出口退税的目的，则是行为人在未实际履行纳税义务的情况下，从国家的出口退税款中获取非法利益。

[律师回复] 您好，关于诈骗罪的立案条件有哪些？这个问题，我的解答如下, 诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
构成要件：
1、客体要件
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。
诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。
2、客观要件
本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。
其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。
再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。
最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。
3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
构成要件：
1、客体要件
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。
诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。
2、客观要件
本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。
其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。
再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。
最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。
3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 　　诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。　　诈骗罪立案标准　　一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。　　诈骗罪相关规定　　《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 　　诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。　　诈骗罪立案标准　　一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。　　诈骗罪相关规定　　《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 对于信用卡诈骗立案需要什么条件这个问题，解答如下,
(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。
(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。
(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。
根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。

[律师回复] 对于金融诈骗罪的种类和立案条件这个问题，解答如下, 集资诈骗罪
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资，数额较大的行为。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。本罪的主体是一般主体，单位也可以成为本罪主体。本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
贷款诈骗罪
中国《刑法》第193条规定，贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗犯罪主体限于自然人，单位实施的即使以占有为目的、骗取银行贷款也不构成贷款诈骗罪。然而，现实中常有个人利用公司名义进行贷款诈骗， 公司法人人格成为一些人逃避法律制裁的工具，最典型的是使用虚报注册资本等欺诈手段骗取公司注册登记后，又利用该公司名义进行贷款诈骗。[2][5]
贷款诈骗罪的构成：
1、贷款诈骗罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度。犯罪对象是银行或者其他金融机构的贷款。
2、贷款诈骗罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。《刑法》第193条列举了行为人诈骗贷款所使用的方法：
①编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。
②使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。
③使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款，这里所谓证明文件是指向银行或其他金融机构申请贷款时所需要的文件。
④使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的。
⑤以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的，此项规定外延不具体，但从保持与前四项规定一致性和贷款诈骗罪定义来看，笔者认为，只要行为人原本不符合贷款条件，但其隐瞒真相、虚构有关事实，使银行或其他金融机构误以为其符合贷款条件，而骗取贷款，就可以认定其属“其它方法诈骗”。各银行或金融机构对不同贷款种类规定有不同贷款条件，从这些贷款条件上看，行为人隐瞒真相、虚构有关的事实概括起来有四方面：
①与借款人主体有关的事实，包括借款人是否真实（有无假冒、盗用）、 借款的自然人是否具有完全民事行为、借款的经济组织是否是依法成立、借款人是否有还款能力、是否属于特别贷款种类对贷款对象的限制等，
②与贷款用途有关的事实或申请贷款用途与实际用途是否相否；
③与借款担保有关的事实；
④与申请贷款时所需提交材料有关的实事。上述四方面内容，行为人只要对某一方面事实进行隐瞒或虚构，就应构成“用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款”。另外，诈骗贷款必须达到“数额较大”，参照最高人民1996年12月《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
第四条第四款的规定，“数额较大”是指进行贷款诈骗数额在一万元以上。
3、贷款诈骗罪在主观方面由故意构成，且以非法占有为目的，如果行为人不具有非法占有的目的，虽然其在申请贷款时使用了欺骗手段，也不能按犯罪处理。“以非法占有为目的”是行为人的主观意识，在实际情况中，很难直接判断其犯意。但主观意识的表现是客观行为，通过行为人的客观行为分析就能判断其主观意识。判断行为人“以非法占有为目的”，一是看贷款是否按期偿还，如果按期偿还，就不存在非法占有目的；二是看未按期偿还原因是否由于行为人没有按约定用途正确使用贷款，如果行为人未按申请贷款时规定用途使用全部或大部分贷款，而将贷款用于个人挥霍或携款潜逃或偿还个人其它债务或用于违法用途等，致使不能到期偿还贷款的就应认定行为人具有非法占有目的，如果行为人全部按规定用途使用了贷款，但因为经营不善或者市场行情的变动，使营利计划无法实现不能按时偿还贷款的，因其不有对贷款占的目的，应不以贷款诈骗论处；三是看行为人于贷款到期后是否积极偿还，如果行为人具有还款能力，并且多方筹集资金，积极还款，说明行为人没有占有的故意，如果仅仅停留在口头承认上或实际已无还款能力，就不能证明其行为没有诈骗的故意；再者要将行为人在申请贷款、使用贷款、到期还款一系列行为综合起来考察，通过多方做客观行为分析，全面考察行为人主观心态，从而得出是否有非法占有贷款的目的。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于“以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款”：
1、贷款后携带贷潜逃的；
2、未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的；
3、使用贷款进行违法犯罪活动，致使贷款无法偿还的；
4、改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动，造成重大经济损失，致使贷款无法偿还的；
5、为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失，致使贷款无法偿还的；
6、提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。
4、贷款诈骗罪的犯罪主体仅限于自然人。单位实施的以非法占有为目的、骗取银行贷款不构成贷款诈骗罪。从理论上讲，个人与单位串通，单位帮助个人进行贷款诈骗的，符合共同犯罪特征，单位可作为贷款诈骗罪特定条件下的特殊主体，但根据《刑法》规定无法以贷款诈骗罪对单位处刑。由于诈骗贷款都是通过签订、履行借款合同来实现的，理论界与审判实践大多都认同，单位实施贷款诈骗的，符合《刑法》
第二百二十四条、第二百三十一条合同诈骗罪的特征，应对单位和直接负责的主管人员及其他责任人员按合同诈骗罪论处。
金融票据诈骗罪
金融凭证诈骗罪：是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动．数额较大的行为。
行为方式主要有以下几种：
1．明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的。
对于本项行为，行为人是否明知所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造的，是区分罪与非罪的重要界限。当然，要判断行为人在主观上是否“明知”，不是仅凭他个人的供述，重要的是要在全面分析整个案件的基础上，综合分析各方面的证据得出结论。行为人在实际上还要有使用行为，才构成犯罪，如果只是明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而没有使用的，不构成犯罪。
2．明知是作废的汇票、本票、支票而使用的。
行为人是否明知其使用的汇票、本票、支票属于作废的票据，是区分其行为是否构成犯罪的重要界限。这里的“作废”，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它既包括《票据法》中所说的“过期”的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据。
3．冒用他人的汇票、本票、支票。
这里所说的“冒用”，是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人票据的行为。通常表现为以下几种情况：行为人以非法手段，如欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的；没有代理权而以代理权人名义或者代理人超越代理权限而使用票据；将他人委托代为保管的或者捡收他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
4．签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物。
票据法对开立支票存款账户，规定了明确的条件：申请人必须使用其本名，并提交证明其身份的合法证件；申请人必须存入一定的资金，有可靠的资信；申请人必须预留其本名的签名式样和印鉴。此外还明确规定：禁止签发空头支票；支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。当前实践中出现签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票的情况比较复杂，但要构成金融票据诈骗罪，则行为人在主观上必须要有进行骗取财物的故意。要是因单位内部缺乏健全的支票管理制度，对转账制度管理不严，把盖有印鉴的支票交给采购人员随身携带，而采购人员并不清楚本企业在银行账上有多少钱，如果购买大量货物，造成空头支票的情况出现，或者由于一些银行、金融机构在办理结算、转账、汇款等业务时，拖延时间，“压单”、“压票”，使原本按正常期限应当到账的款项被拖延，使单位在出票时误以为钱已到账而开出空头支票等，由于行为人主观上没有利用票据诈骗财物的故意，不构成犯罪。
5．汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。
这里所说的“汇票、本票的出票人”，是指依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时具有按票据支付的能力。由于汇票往往不是即时支付的，有的是远期汇票，因此，汇票的出票人在出票时并不要求其当时即具有支付能力，而是要求其保证汇票到期日具有支付能力即可。为此，票据法明确规定：汇票的出票人必须具有支付汇票金额的可靠的资金来源；出票人签发汇票后，即承担保证该汇票承兑和付款的责任；本票的出票人必须具有支付本票金额的可靠资金来源，并保证支付；出票人在持票人提示票据时，必须承担付款的责任。此外，票据法还对票据记载的内容及其真实性作了明确要求，严禁作虚假记载。汇票、本票的出票人有无骗取财物的目的是区分本项行为罪与非罪的重要界限。如果汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或在出票时记载有误，是出于过失或其他原因，而没有骗取财物的目的，不构成犯罪。[7]
根据刑法规定，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[7]
根据刑法
第一百九十九条的规定，进行票据诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产
信用证诈骗罪
信用证诈骗罪，是指用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，利用信用证骗取货物或者银行款项的行为。信用证是指银行应申请人的求请开出的，在符合信用证条款规定的情况下无条件承兑的一项承诺。信用证是购货单位开户银行为保证交易合同所规定的范围内代付货款，向售货单位开户银行签发的凭证。在签发信用证前，购货单位应先将货款提交开户银行，另立帐户保管，售货单位接到其开户行通知后，在信用证限额以内，可按合同规定向购货单位主动发货，并就地向银行结算收取货款。信用证结算是普遍适用于国际贸易支付的一种结算方式，但是由于此种结算方式和其它结算方法在便捷适用上差不多，再加上信用卡等新型结算支付方式的出现。所以中国已于89年4月1日废止了信用证结算方式。信用证诈骗罪在客观方面，表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用证骗取货物或者银行款项的行为。中国刑法规定了四种信用证诈骗行为。一是使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件。这是指使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的附随提单等单据骗取财物的行为。二是使用作废的信用证的。这是指使用过期、已挂失等无效的信用证骗取财物的行为。三是骗取信用证的。这是指虚构事实或者隐瞒真相骗取银行出具信用证，并以之骗取财物的行为。四是以其它方法进行信用证诈骗活动的。根据刑法的规定，本罪属行为犯，只要实施了其中之一的行为的，不管是否造成危害结果均构成本罪。本罪四种行为均属一罪，因此，实施了两种以上行为的仍属一罪，不实行并罚。信用证结算虽在中国已经废止，但是，仍有利用虚假的国外信用证骗取财物的犯罪发生。主要是利用市场主体对信用证制度的陌生、不了解，如有的伪造外国信用证合资办厂，待中方资金到位后卷款而逃，有的利用虚假国内信用证行骗等。
信用卡诈骗罪
信用卡诈骗罪，是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡进行诈骗，骗取财物数额较大的行为。信用卡是指银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。信用卡诈骗罪在客观方面，表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取财物或银行款项，数额较大的行为。中国刑法规定了四种信用卡诈骗行为。一是使用伪造的信用卡。这是指行为人以伪造的信用卡购买商品或在银行自动柜员机上支取现金，进行支付结算以骗取财物。二是使用已作废的信用卡。这主要是指行为人用作废的信用卡，辅之以其它手段骗取财物的行为。三是冒用他人的信用卡。这是指行为人未经合法持卡人同意而以其名义使用信用卡骗取财物的行为。合法持卡人包括信用卡所有人或经所有人授权使用信用卡的人，如亲属、子女等。四是恶意透支。这是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定的期限透支使用信用卡，经发卡银行催取后仍不归还透支款项的行为。本罪的构成亦必须是数额较大为要件。参照《解释》
第七条第二款的规定，诈骗数额在五千元以上的属于数额较大。本罪主观方面也只能由直接故意构成。
有价证券诈骗罪
有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券，骗取财物数额较大的行为。有价证券诈骗罪，在客观方面，表现为使用伪造、变造的国库券或国家发行的除国库券之外的其他国家有价证券以及国家银行金融债券，骗取财物数额较大的行为。这是所说的使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券用于兑换现金，偿还债务获取财物或者财产性利益的行为。构成本罪还必须达到数额较大，主观上只能由故意构成。
保险诈骗罪
保险诈骗罪，是指投保人，被保险人或受益人，违反保险法规，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取保险金，数额较大的行为。
保险诈骗罪在客观方面，表现为违反保险法规，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取保险金，数额较大的行为。保险诈骗，是伴随着保险业务的产生，新出现的一类诈骗罪。保险业务，广义上属于金融范畴，因此，刑法将本罪规定在金融诈骗一节。刑法规定了五种保险诈骗行为。一是投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。这是指投保人以一个不存在的标的作为保险对象与保险公司签订保险合同，而后又以该保险对象的灭失为由索取赔偿，骗取保险金的行为。二是投保人，被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失程度，骗取保险金的。这是指投保人、被保险人或受益人在事故发生后编造虚假原因，把本不属保险范畴的事故说成是保险事故，或者在保险事故发生后虚列项目夸大损失，骗取保险金的行为。三是投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的。这是指投保人、被保险人、受益人未发生保险赔付的法定事由而编造法定事由以骗取保险金的行为。四是投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的。这是指在财产保险合同中的保险期内投保人、被保险人故意毁坏保险对象，制造保险事故，骗取保险金的行为。五是投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。这是在人身保险合同有效期内，投保人、受益人杀害或伤害被保险人，骗取保险金的行为。杀害或伤害被保险人骗取保险金的行为同时还构成了罪或伤害罪，依法应对被告数罪并罚。以上五种行为均以故意构成，且必须具有非法占有保险金的目的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
一、什么是冒充军人招摇撞骗罪
冒充军人招摇撞骗罪，是指行为人为谋取非法利益，假冒军人的身份或职称，进行诈骗，损害武装部队的及其正常活动的行为。
二、冒充军人招摇撞骗罪立案标准
在司法实践中认定冒充军人招摇撞骗罪要注意本罪与非罪的界限，还有本罪与招摇撞骗罪、诈骗罪、敲诈勒索罪的界限。
(一)区分罪与非罪的界限
构成本罪，行为人既要有冒充军人的行为，又要有招摇撞骗的活动。如果行为人仅仅为了满足自己的虚荣心而冒充军人，没有进行招摇撞骗的活动，则不构成犯罪。如果行为人进行了招摇撞骗的活动，但不是冒充军人名义实施的，则不构成本罪;构成其他罪的，按其他罪处理。
(二)冒充军人招摇撞骗罪与招摇撞骗罪的界限
招摇撞骗罪，是指冒充国家机关工作人员招摇撞骗的行为。本法对这两个罪的规定存在法条竞合关系。其主要区别在于：一是侵犯的客体不同，前者侵犯的直接客体主要是军队的声誉及其正常活动，后者侵犯的直接客体主要是国家机关的声誉及其正常活动，二是犯罪对象不同。前者的犯罪对象是现役军人，后者的犯罪对象是除外的国家机关工作人员。
(三)区分冒充军人招摇撞骗罪与诈骗罪的界限
这两种犯罪都表现为欺骗行为，而且冒充军人招摇撞骗罪也可以如诈骗罪那样骗取财物，因而容易混淆。这两种犯罪的区别主要表现在：
1、侵害的客体不同。冒充军人招摇撞骗侵犯的客体主要是武装力量的及其正常活动;而诈骗罪侵犯的客体仅限于公私财产权利。
2、行为手段不同。冒充军人招摇撞骗罪的手段只限于冒充军人的身份或职称进行诈骗;诈骗罪的手段并无此限制，而可以利用任何虚构事实、隐满真相的手段和方式进行。
3、犯罪的主观目的有所不同。诈骗罪的犯罪目的，是希望非法占有公私财物;而冒充军人招摇撞骗罪的犯罪目的，是追求非法利益，其内容较诈骗罪的目的广泛一些，它可以包括非法占有公私财物，也可以包括其他非法利益。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
刑法第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 团伙诈骗的立案标准：一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。达到以上数额，又具有以下情节的，酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的；
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。已达到“数额较大”的标准，但具有下列情形之
一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法
第三十七条、刑事诉讼法
第一百四十二条的规定不或者免予刑事处罚：
(一)具有法定从宽处罚情节的；
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的；
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
(四)被害人谅解的；
(五)其他情节轻微、危害不大的。诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。

[律师回复] 对于票据诈骗罪立案需要什么条件这个问题，解答如下, 我国刑法第194条第1款规定了票据诈骗罪。票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的苦于问题的解释》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动， 数额较大的，构成票据诈骗罪。
1、个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
2、单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的;
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款
有下列情形之
一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。