非法集资定罪后谁负责清退资金？

一、非法集资定罪后谁负责清退资金?

1、非法集资定罪后处置非法集资牵头部门负责清退资金

《防范和处置非法集资条例》第二十四条

根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施：

(一)查封有关经营场所，查封、扣押有关资产;

(二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金;

(三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。

采取前款第一项、第二项规定的措施，应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。

2、非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

3、清退集资资金来源包括：

(1)非法集资资金余额;

(2)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;

(3)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;

(4)非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产;

(5)在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;

(6)可以作为清退集资资金的其他资产。

二、集资诈骗与诈骗罪存在牵连犯吗?

1、集资诈骗与诈骗罪可能存在牵连犯、也有可能不存在。

牵连犯的数个行为之间必须具有牵连关系，行为人实施的数行为之间具有手段与目的或者原因与结果的关系，因此，牵连关系的认定应坚持主观与客观相统一，即牵连关系是以牵连意图为主观形式，以因果关系为客观内容的有机统一体。

2、诈骗罪是状态犯，不可能存在事后共犯。

状态犯与继续犯不同，继续犯是不法行为与不法状态同时处于持续状态，而状态犯是不法行为已经完成，只存在不法状态的继续。

3、牵连犯是以实施某一犯罪为目的，而其犯罪的手段行为或者结果行为又触犯了其他罪名的情形。其构成要件是：

(1)须有两个以上的行为。两个以上的行为，指可以独立成罪的行为。

(2)两个以上的犯罪行为须有牵连关系。

(3)两个以上的行为须触犯不同的罪名。有牵连关系的数个行为，分别触犯不同的罪名，才能成立牵连犯。

4、牵连犯的形式有如下三种：

(1)目的行为与手段行为的牵连，即以犯一罪的意思而实施犯罪，其使用的手段行为触犯他项罪名。

(2)原因行为与结果行为的牵连，即以犯一罪的主观意思实施犯罪，采取的结果行为触犯他项罪名。

(3)目的行为、手段行为、结果行为的牵连。即一个行为同时与手段行为、结果行为并存，该行为相对手段行为时，是目的行为，相对结果行为时是原因行为。

三、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么?

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别包括侵犯的对象不同、犯罪客观行为的表现方式不同等。

1、侵犯的对象不同。

集资诈骗罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

2、犯罪客观行为的表现方式不同。

集资诈骗罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行，但不是必备的条件之一。

3、犯罪的目的不同。

集资诈骗罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有，即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利，其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的，则不构成其罪，而应构成本罪。为了营利，是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。

4、侵犯的客体不同。

集资诈骗罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营，但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损，即使无法给存款人还本付息，亦不能认定为出于非法占有之目的，构成犯罪的，也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失，则作为一个量刑情节加以考虑。

处置非法集资牵头部门需要对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先清退集资资金。如果对非法集资定罪后谁负责清退资金还存在其他相关的疑问，可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。