帮信罪流水认定的规则有哪些

最新修订 | 2024-02-19
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专家导读 很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与帮信罪流水认定的规则有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
帮信罪流水认定的规则有哪些

帮信罪流水认定的规则如下:

1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;

2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元;

3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。

帮信罪判刑除了流水、获利还要参考当事人的具体行为,就比如说,当事人涉嫌银行卡的张数等等,都是影响帮信罪判罚的因素。

其中根据《刑法》规定

涉嫌帮信罪,只要满足下列情形之一的就属于情节严重,对于情节严重的当事人,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

在当代的社会,目前如果帮助他人实施相关信息网络犯罪,那么肯定是需要按照《刑法》第287条第2款的规定对此进行处罚。当然了,前提必须是达到情节严重的程度,也就是支付结算的金额在20万元以上的,或者是违法所得达到1万元以上,都可以直接按照犯罪处理。

查看了上面文章的内容,相信已经已经对帮信罪是看流水还是涉案金额?的问题进行了解答。实践中我们遇到法律方面的问题时,需要沉着冷静的面对并解决,必要时可以寻求法律专业人士的帮助。阅读完上文内容如果还没有解答您的问题,您可以点击下方“立即咨询”按钮寻求专业律师的帮助。

通过上述文章中的内容,详细大家已经对帮信罪流水认定的规则有哪些问题有了一定的了解,建议大家可以多多了解一些这方面相关的法律知识,才可以在遇到法律问题的时候可以运用法律的武器来保护自己的合法权益。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。

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楼上水管爆裂水流到楼下责任该怎么认定
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、此类情况需要查清漏水情况再做判断。
一旦发生楼上漏水,首先应明确状态。为了弄清情况,受损业主可请房屋质量检验部门对漏水原因及应如何修补作出鉴定。而且要看房子是否还在质保期内,因为一般新购房子的防水质保为5年,管道质保为2年。如果房子漏水即非人为,又还在质保期内,开发商就得担起相应的责任。
二、邻里双方的协调
1、查清情况后,如果楼上漏水的原因实为楼上邻居的原因造成的话,受损业主可根据自己掌握的情况,向楼上或邻居讲清情况,提出修补要求及修补期间对自己造成损害的赔偿问题。
2、如果楼上邻居不配合或不及时修补,受损业主可根据《民法通则》第83条规定:“不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。”将争议提交到处理。
3、如楼上邻居不理会的判决,受损方可以先自己请施工队进行修补,所花费的费用依据有关法律法规,再通过要求楼上邻居进行赔偿。并且,当楼上邻居不主动进行赔偿时,受损害方可以申请强制执行。
三、房屋质保期内的维修
1、如果楼上漏水发生在房子质保期内(正常情况下房子的防水质保为5年,管道质保为2年),只要是非人为的,开发商就应担负起相关责任。当开发商不予理会时,受损业主可以到当地质监部门进行投诉,或直接将开发商告到。
2、如果楼上漏水,房子还在质保期内,又确信不是人为破坏的时,不管是受损业主还是楼上邻居业主,都应及时让开发商进行修补处理。如果让开发商拖到质保期后,很可能还得自己清理。并且,当开发商按业主要求,派人维修后,仍不达到标准的,反复两次后,业主可以自行找人进行维修,费用由开发商来出。
四、其它辅助方法
当发现自家楼上漏水时,可先找小区物业,让他们给出意见,或让他们去找楼上的邻居,进行协商修补。也可以社区干部和警察协助解决。并应做好拍照、录像留言等证据收集工作以便告到后于已有利。此外,如果是单位房,可以找单位进行协调解决。
漏水原因及解决方法
房屋漏水原因主要有三种:
1、是房屋本身存在质量问题;
2、是业主使用或装修不当;
3、是正常使用、老化造成漏水。
依据漏水原因不同,相关的责任也有不同。
根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》第七条及《住宅质量保证书》的规定, 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,保修期为5年。如房屋在保修期内,开发商应当承担免费维修责任。 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定,开发商拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,业主可以自行或者委托他人修复,修复费用及修复期间造成的其他损失由开发商承担。
如因楼上业主装修或其他不当行为造成的房屋渗水,给业主造成损失的,根据《民法通则》第117条规定,损坏他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。作为侵权方除了停止侵权(如重做防水层)外应承担损害赔偿责任。 在保修期满后,房屋内设施正常使用造成的漏水由业主自行负责维修,由业主自行承担费用。如果漏水造成其他业主损失的,根据《民法通则》第83条规定,给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。属于公共设施造成的漏水由物业管理公司承担维修责任。
建议,邻里之间房屋出现漏水,双方应相互理解和相互配合,聘请专业机构进行鉴定分清责任,妥善解决问题;在房屋维修时,相邻人(楼上楼下、左邻右舍)应当给予配合,不得借故阻碍房屋维修。由于房屋装修时容易导致渗漏,最好聘请具有法律主体资格的装修公司承担,并在合同中明确出现问题时的处理方案。
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想贷款96万,流水有9500元,帮我评估一下,看看能不能贷下来
[律师回复] 随着金融市场的开放,银行贷款成了很多企业流动资金的首选。  
一、小微贷的贷款额度:这种类型的贷款一般在额度50万以内,银行授信一年,一年以后可以循环再贷,月息1分左右。这类贷款主要针对个体工商户和中小微企业。对于家庭净资产也有要求,一般要在50万以上。而且必须有1套商品房,在商品房资产不足50万时,还建房的价值也可以补充算进去。也有特例的时候,比如银行在面对资质很好的客户时,他们也会相对宽松,还建房也可以算作家庭净资产。对于这类贷款,银行一般要求年营业额在500万以上,最少也不低于400万。但主要还是看利润点,虽然有净资产,但银行是一个经营风险的地方,他们会主要考虑贷款人的还款能力。但民生银行比较有优势的地方在于,企业的对公和对私流水都认,对营业执照的注册年限也没有硬性要求。只要能提供经营4年以上的证明(如票据,水电单,市场开的证明等)就可以。
二、贷款额度  银行贷款条件相对来说比较简单,通常情况下贷款人年龄在25-55周岁之间浮动,银行更倾向于收入比较可观的工薪阶层,他们月收入不低于4000元,在单位有连续、稳定工作,期满6个月以上。小商业户也可以申请贷款,但审核时会比较严格。  银行根据贷款人的收入和信用状况等综合因素决定贷款额度。贷款额度最低为3万元人民币,贷款额度最高可达50万元人民币。  
三、决定贷款额度的因素有哪些
1.如果是抵押贷款的话,决定贷款额度的首要因素就是抵押物了,贷款人的房产、土地、应收账款,贷款人的存货、汽车等资产价值,会很大程度上影响贷款额度
2.银行主要还是考虑到贷款人的实际还款能力,这个时候银行就要考察贷款人的经营状况。基本上贷款额度是上年营业额的10%20%,这样才能确保贷款人有足够的还款能力;。  通常情况下,一般建议贷款人在申请贷款前自己要测算好贷款额度,做好经营规划。要知道,银行在了解你钱怎么用,用出去的钱营利怎么样,银行才敢把款贷给你。
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帮信罪5张卡,流水1200w,获利几千块钱,刚满18岁,参与一个月,会怎么判
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一、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立。
(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;
(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;
(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。
二、用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:
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(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;
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(四)考勤记录;
(五)其他劳动者的证言等。其中,
(一)、
(三)、
(四)项的有关凭证由用人单位负举证责任。
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第二条
第一项的“工资支付凭证”,可以证明劳动关系,但是如果发放工资的单位与实际从事的单位名称不一致的话,应当还要考虑整个证据链才能够算作认定劳动关系的确凿证据。其中包括考勤表、与单位负责人的谈话录音、工作制服、工作牌等。
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