单位非法集资财务都要抓吗？

[律师回复] 只要涉嫌非法集资，就会被刑事拘留。最后检察院批准逮捕，刑事案件分侦查、审查、开庭审理三个阶段。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。【非法吸收公众存款罪】第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

[律师回复] 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。 本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。 在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

[律师回复] 您好！如果成立非法集资诈骗罪的话，诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。具体判几年需要看具体情况和警方检察官搜查的证据来确定。

[律师回复] 解答如下, 你好，如果现在非法集资案已经进入刑事侦查程序，按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者。也就是说，相关的本金会由公检法人员在向非法集资人依法追缴后退还给被集资人，具体的比例要看追缴的数额。如果还没进入到刑事程序，可以提起民事诉讼。

[律师回复] 对于非法集资人抓到了，我要追回本金这个问题，解答如下, 你好，如果现在非法集资案已经进入刑事侦查程序，按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者。也就是说，相关的本金会由公检法人员在向非法集资人依法追缴后退还给被集资人，具体的比例要看追缴的数额。如果还没进入到刑事程序，可以提起民事诉讼。

[律师回复] 对于公司非法集资6000万,员工被抓怎么判这个问题，解答如下, 集资诈骗6000万应当属于数额特别巨大的情况，可以处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定。
骗公私财物达到上述规定的数额标准
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。
《中华人民共和国婚姻法》 第三十九条
【夫妻共同财产的离婚处理】离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时，由人民根据财产的具体情况，照顾子女和女方权益的原则判决。
夫或妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)》 第十三条
离婚时夫妻一方尚未退休、不符合领取养老保险金条件，另一方请求按照夫妻共同财产分割养老保险金的，人民不予支持;婚后以夫妻共同财产缴付养老保险费，离婚时一方主张将养老金账户中婚姻关系存续期间个人实际缴付部分作为夫妻共同财产分割的，人民法院应予支持。

[律师回复] 对于公司非法集资6000万,员工被抓怎么判这个问题，解答如下, 集资诈骗6000万应当属于数额特别巨大的情况，可以处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定。
骗公私财物达到上述规定的数额标准
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。
《中华人民共和国婚姻法》 第三十九条
【夫妻共同财产的离婚处理】离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时，由人民根据财产的具体情况，照顾子女和女方权益的原则判决。
夫或妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)》 第十三条
离婚时夫妻一方尚未退休、不符合领取养老保险金条件，另一方请求按照夫妻共同财产分割养老保险金的，人民不予支持;婚后以夫妻共同财产缴付养老保险费，离婚时一方主张将养老金账户中婚姻关系存续期间个人实际缴付部分作为夫妻共同财产分割的，人民法院应予支持。

[律师回复] 解答如下, 你好，如果现在非法集资案已经进入刑事侦查程序，按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者。也就是说，相关的本金会由公检法人员在向非法集资人依法追缴后退还给被集资人，具体的比例要看追缴的数额。如果还没进入到刑事程序，可以提起民事诉讼。

[律师回复] 解答如下, 你好，如果现在非法集资案已经进入刑事侦查程序，按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者。也就是说，相关的本金会由公检法人员在向非法集资人依法追缴后退还给被集资人，具体的比例要看追缴的数额。如果还没进入到刑事程序，可以提起民事诉讼。

[律师回复] 解答如下, 你好，如果现在非法集资案已经进入刑事侦查程序，按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者。也就是说，相关的本金会由公检法人员在向非法集资人依法追缴后退还给被集资人，具体的比例要看追缴的数额。如果还没进入到刑事程序，可以提起民事诉讼。

[律师回复] 您好，关于公司非法集资财务会判几年这个问题，我的解答如下, 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪，最高可判处死刑。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十五条规定：犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下的有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 【法律意见】
可以的，可以到劳动监察大队投诉或者劳动仲裁委申请劳动仲裁。
1、首先同单位协商解决，这样最快。
2、如果确实不能协商解决，单位又拖欠工资不发，你可以去当地劳动监察部门投诉，要求立案处理。
3、也可以直接申请仲裁。
4、如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到。
5、根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，你可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。
6、或者直接打12333电话咨询投诉。

[律师回复] 您好，关于非法集资案的财产该怎样处置这个问题，我的解答如下, 非法集资案件资产处置依据
《最高人民 最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。
同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”：
1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代
理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。
2、将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：
①他人明知是上述资金及财物而收取的;
②他人无偿取得上述资金及财物的;
③他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
④他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
⑤)其他依法应当追缴的情形。
3、查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。
4、查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。
值得注意的是,该解释将非法吸收公众存款案件的投资人比照刑法中“被害人”,将其集资款按照“被害人的合法财产”予以返还。
违法所得的追缴和退赔原则
侦查机关在办理非法集资案件中,为了最大限度的挽回损失,往往在第一时间将涉案公司、犯罪嫌疑人的全部财产查封、扣押、冻结,并没有将犯罪分子的合法财产和涉案的赃款、赃物进行区分。
但是当刑事案件进入了审判阶段,对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时,就必须按照最高人民法院《新刑事诉讼法解释》第三百六十四条规定,调查财物的权属情况。
《新刑事诉讼法解释》第三百六十六条、三百六十九条规定,查封、扣押、冻结的财物,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人或者没收上缴国库,判决返还被害人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的,应当在赔偿被害人损失,执行财产刑后及时返还被告人。
非法集资案件资产处置方式
1、从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到
终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在作出终审判决前，其权属不能发生变化，仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有，相关部门只是代管的角色。
2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种：一是公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有：查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。二是资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有：资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民接到移送的卷宗之时。
非法集资案件投资人换回损失的方法
1、非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产,根据《新刑事诉讼法解释》第一百三十九条的规定,应当通过对被告人非法占有、处置的被害人财产予以追缴或责令退赔的方式弥补损失,不能提起附带民事诉讼。
2、如果被害人因犯罪行为人身被侵犯、财物被毁坏时,可以通过提出附带民事诉讼对被告人的合法财产享有损害赔偿请求权,与案外民事债权同在民事法律关系层面,在不涉及担保物权的情况下,根据民法中普通债权平等性原则,二者平等地对刑事被告人的合法财产享有受偿权。
3、被害人因犯罪行为致人身损害、财物毁损造成的损失,可以通过民事诉讼的途径向被告人索要赔偿,此时共同犯罪的被告人在侵权赔偿中承担的是连带责任,即每一个被告人都有义务对被害人的损失进行赔偿,但是对于超出自己应当承担的部分可以依法向其他被告人行使追偿权。而共同犯罪的被告人被追缴或责令退赔范围即使超出其实际所得,也没有任何法律依据向其他被告人进行追偿,这样对该被告人显失公平。
涉案财物的范围
司法实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益。我国《刑法》第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”

[律师回复] 对于非法集资要怎样清算涉案财物这个问题，解答如下, 非法集资怎么清算涉案财物
(一)涉案财物范围的确定——以违法所得为主体
我国《刑法》第64条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”从该条文可以看出，我国刑事实务中常用的涉案财物并不是指司法机关查封、扣押、冻结在案的全部财物，而是指犯罪分子违法所得、违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财物。其中法律明确禁止持有或交易的违禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品，应当依法没收，而实践中所谓的“赃款、赃物”主要是指违法所得，即通过犯罪行为所获取的财产利益，依法应当予以追缴或责令退赔，属于被害人的合法财产，应当及时返还。
非法集资案件中涉案财物主要指的是违法所得。《非法集资意见》第5条规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该条文还列举了认定违法所得的几种具体情形，包括以吸收的资金向集资参与人支付的超出本金的回报，以及向帮助吸收资金人员支付的佣金等费用，将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿非法债务或者转让给非善意
第三人等情形，明确指出上述财物应当依法追缴。上述被认定为“违法所得”的财物在办案实践中一般会以两种形式出现，一是实施非法集资行为人员的工资、佣金、及以上人员或涉案单位的账户内的余款，
第二种形式则是行为人或涉案单位利用募集的款项对外进行投资或出借所享有的诸如房屋产权、土地使用权、采矿权、股权等财产性权益。
(二)案件投资人以外人员要求共享涉案财产的问题
在实践中，当非法集资类犯罪案件犯罪分子的财产被司法机关查封、扣押、冻结后，其在民事法律关系中的债权人提出就被查封、扣押、冻结的财物实现债权的申请。那么此时，非法集资类犯罪之外的普通民事债权人能否和基于犯罪行为遭受损失后享有集资款返还请求权的集资参与人一同参与在案查扣财物的分配和受偿呢?
侦查机关在办理非法集资案件中，为了最大限度地挽回损失，往往在
第一时间将涉案公司、犯罪嫌疑人的全部财产查封、扣押、冻结，并没有将犯罪分子的合法财产和涉案的赃款、赃物进行区分。但是当刑事案件进入了审判阶段，对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时，就必须按照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《新刑事诉讼法解释》)第364条规定，调查财物的权属情况。因为在案查封、扣押、冻结的财物的性质直接影响了对其处理的原则。
根据《新刑事诉讼法解释》第36
6、369条规定，查封、扣押、冻结的财物，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还投资人或者没收上缴国库，判决返还投资人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失，执行财产刑后及时返还被告人。也就是说，当被查封、扣押、冻结的财物属于违法所得时，非法集资案件的被害人对财物享有绝对的受偿权，即使被害人没有认领或者受偿后仍有剩余，也是要上缴国库，而不会发还被告人，因此也不可能作为被告人的合法财产由其民事债权人分配和受偿。
但是当被查封、扣押、冻结的财物属于刑事被告人的合法财产时，对该财产的处理不适用追缴、责令退赔和返还被害人的方式。如果被害人因犯罪行为人身被侵犯、财物被毁坏时，可以通过提出附带民事诉讼对被告人的合法财产享有损害赔偿请求权，与案外民事债权同在民事法律关系层面，在不涉及担保物权的情况下，根据民法中普通债权平等性原则，二者平等地对刑事被告人的合法财产享有受偿权。当然，非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产，根据《新刑事诉讼法解释》第139条的规定，应当通过对被告人非法占有、处置的被害人财产予以追缴或责令退赔的方式弥补损失，不能提起附带民事诉讼。
(三)违法所得的追缴和退赔范围
在非法集资类共同犯罪案件中，司法机关对某一名被告人查封、扣押、冻结的财物价值有时会超过其通过犯罪行为实际获取的违法所得数额，在全案查扣财产不足以全部返还被害人投资款的情况下，对该名被告人超出实际所得部分的财产能否予以收缴，在实践中存在争议。有人认为，共同犯罪惩罚的原则就是“部分行为全部责任”，因此共同犯罪中每一名被告人都应当对所有被告人全部违法所得承担责任，所以其被查扣的财产即使超过了实际获得的违法所得，也应当在全部违法所得追缴不足的范围内被追缴。
虽然该意见充分考虑了非法集资被害人的利益保护，但是却可能损害部分被告人的利益，造成实质不公平。笔者认为，共同犯罪的被告人被追缴的违法所得应当仅限于其实际获得的数额。理由如下：
第
一，“部分行为全部责任”理论中的“全部责任”侧重表明共同犯罪中各个行为人对各自行为共同导致的危害后果承担刑事责任的整体性，但并没有否认每个行为人应当根据各自的行为在共同犯罪中的作用和危害后果划分责任的轻重，因此被告人被追缴或退赔的财物价值以实际获得的违法所得为限并不违反“部分行为全部责任”理论。
第
二，追缴和责令退赔的对象是违法所得，而一个案件中违法所得的总额是确定的。如果对共同犯罪中部分被告人追缴或责令退赔财物价值超出其实际获得的违法所得数额，那么在之后追诉了其他的被告人或者发现了其他的违法所得，是否要继续追缴，对追缴的财物如何处理，是否要对超额退赔的被告人进行弥补，司法机关将陷入困境。
第
三，追缴和责令退赔与赔偿损失不同，被害人因犯罪行为致人身损害、财物毁损造成的损失，可以通过民事诉讼的途径向被告人要求赔偿，此时共同犯罪的被告人在侵权赔偿中承担的是连带责任，即每一个被告人都有义务对被害人的损失进行赔偿，但是对于超出自己应当承担的部分可以依法向其他被告人行使追偿权。而共同犯罪的被告人被追缴或责令退赔范围即使超出其实际所得，也没有任何法律依据向其他被告人进行追偿，这样对该被告人显失公平。

[律师回复] 对于非法集资财务人员责任是什么?这个问题，解答如下,
一、非法集资财务人员责任是什么
1、通常情况下，公司员工是不需要承担刑事责任的。因为公司涉嫌非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。根据《刑法》第三十一条的规定，“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的，对吸收公众存款也未提供过帮助的，是不需要承担刑事责任的。
2、如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，犯罪处理”。如公司员工依法退缴所得提成的，可从轻处罚或免除处罚;情节轻微、危害不大的，不构成犯罪，不承担刑事责任。
二、非法集资立案标准是什么非法集资在法律上主要是指两种犯罪，一是非法吸收公众存款罪，另一种是集资诈骗罪。由于非法集资的手段、形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，所以区分起来比较困难。对于非法吸收公众存款的立案标准：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
三、非法集资的特点是什么
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，综上所述，单位构成非法集资犯罪的，直接负责人承担主要的刑事责任，应该属于主犯。至于非法集资财务人员责任大小，则要具体情况具体分析。如果财务人员主动参与集资，则构成从犯，也要承担刑事责任。如果财务人员对集资活动毫不知情，则不用承担法律责任。

[律师回复] 你好，属于数额特别巨大。依据刑法相关规定，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金情节严重的处5年以上0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处0以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 你现在要做的是委托律师办理会见，代为申请取保候审，及时了解案情进展，制定出对当事人有利的诉讼方案，根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的，可以直接联系我，点击我头像，获取我的联系方式，我是申律师，专业从事刑事辩护，取保候审。

[律师回复] 法条规定：《刑法》第192条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。贷款诈骗罪----是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

[律师回复] 您好，针对您的法院怎样分配非法集资人的财产？问题解答如下,
一、怎样分配非法集资人的财产
1、受害人财产形态没有改变、物主关系明确的，一律归还受害人；无法查明受害人的，由拍卖，款项归“受害人财产基金”，这项基金作为受害人的共同基金，专用于因犯罪过程中造成财产损失而犯罪分子个人财产无法抵补的受害人救济。
2、受害人财产形态发生改变，增值归受害人，因贬值而造成的损失，由犯罪人个人财产抵补。
3、受害多人而财产无法分割的、罪犯有力并承诺补偿损失的，由罪犯委托人或中介机构在监督下处置相关被封存财产，按比例分期归还受害人。应根据罪犯减少受害人财产损失的努力和效果，酌情减刑。
4、受害多人而财产无法分割的、罪犯显然没有能力（包括自身财力和财产管理经营能力）补偿损失的，由受害人共同协商处置办法。处置办法可以分为直接处置、委托中介机构处置和委托拍卖三种形式。受害人超过二十人（具体人数可以根据司法实践加以确定）的，需组成至少三至五人的受害人财产处置代表委员会，代表资格依受害人在该项财产中的所占份额比例大小确定。只负责审查该委员会代表资格和处置方式、过程的合法性和分配的公平性。
二、非法集资的特征有哪些
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。通过小编的简单介绍，大家应该对怎样分配非法集资人的财产这部分知识有了一定了解。非法集资属于刑事案件，会对犯罪分子的财产进行冻结。由于非法集资案件涉及的受害人往往比较多，会认真核查，然后根据受害人出资比例，分配追回的集资款和集资人的财产。

[律师回复] 对于非法集资应该如何清算涉案财物这个问题，解答如下, 非法集资怎么清算涉案财物
(一)涉案财物范围的确定——以违法所得为主体
我国《刑法》第64条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”从该条文可以看出，我国刑事实务中常用的涉案财物并不是指司法机关查封、扣押、冻结在案的全部财物，而是指犯罪分子违法所得、违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财物。其中法律明确禁止持有或交易的违禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品，应当依法没收，而实践中所谓的“赃款、赃物”主要是指违法所得，即通过犯罪行为所获取的财产利益，依法应当予以追缴或责令退赔，属于被害人的合法财产，应当及时返还。
非法集资案件中涉案财物主要指的是违法所得。《非法集资意见》第5条规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该条文还列举了认定违法所得的几种具体情形，包括以吸收的资金向集资参与人支付的超出本金的回报，以及向帮助吸收资金人员支付的佣金等费用，将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿非法债务或者转让给非善意
第三人等情形，明确指出上述财物应当依法追缴。上述被认定为“违法所得”的财物在办案实践中一般会以两种形式出现，一是实施非法集资行为人员的工资、佣金、及以上人员或涉案单位的账户内的余款，
第二种形式则是行为人或涉案单位利用募集的款项对外进行投资或出借所享有的诸如房屋产权、土地使用权、采矿权、股权等财产性权益。
(二)案件投资人以外人员要求共享涉案财产的问题
在实践中，当非法集资类犯罪案件犯罪分子的财产被司法机关查封、扣押、冻结后，其在民事法律关系中的债权人提出就被查封、扣押、冻结的财物实现债权的申请。那么此时，非法集资类犯罪之外的普通民事债权人能否和基于犯罪行为遭受损失后享有集资款返还请求权的集资参与人一同参与在案查扣财物的分配和受偿呢?
侦查机关在办理非法集资案件中，为了最大限度地挽回损失，往往在
第一时间将涉案公司、犯罪嫌疑人的全部财产查封、扣押、冻结，并没有将犯罪分子的合法财产和涉案的赃款、赃物进行区分。但是当刑事案件进入了审判阶段，对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时，就必须按照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《新刑事诉讼法解释》)第364条规定，调查财物的权属情况。因为在案查封、扣押、冻结的财物的性质直接影响了对其处理的原则。
根据《新刑事诉讼法解释》第36
6、369条规定，查封、扣押、冻结的财物，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还投资人或者没收上缴国库，判决返还投资人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失，执行财产刑后及时返还被告人。也就是说，当被查封、扣押、冻结的财物属于违法所得时，非法集资案件的被害人对财物享有绝对的受偿权，即使被害人没有认领或者受偿后仍有剩余，也是要上缴国库，而不会发还被告人，因此也不可能作为被告人的合法财产由其民事债权人分配和受偿。
但是当被查封、扣押、冻结的财物属于刑事被告人的合法财产时，对该财产的处理不适用追缴、责令退赔和返还被害人的方式。如果被害人因犯罪行为人身被侵犯、财物被毁坏时，可以通过提出附带民事诉讼对被告人的合法财产享有损害赔偿请求权，与案外民事债权同在民事法律关系层面，在不涉及担保物权的情况下，根据民法中普通债权平等性原则，二者平等地对刑事被告人的合法财产享有受偿权。当然，非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产，根据《新刑事诉讼法解释》第139条的规定，应当通过对被告人非法占有、处置的被害人财产予以追缴或责令退赔的方式弥补损失，不能提起附带民事诉讼。
(三)违法所得的追缴和退赔范围
在非法集资类共同犯罪案件中，司法机关对某一名被告人查封、扣押、冻结的财物价值有时会超过其通过犯罪行为实际获取的违法所得数额，在全案查扣财产不足以全部返还被害人投资款的情况下，对该名被告人超出实际所得部分的财产能否予以收缴，在实践中存在争议。有人认为，共同犯罪惩罚的原则就是“部分行为全部责任”，因此共同犯罪中每一名被告人都应当对所有被告人全部违法所得承担责任，所以其被查扣的财产即使超过了实际获得的违法所得，也应当在全部违法所得追缴不足的范围内被追缴。
虽然该意见充分考虑了非法集资被害人的利益保护，但是却可能损害部分被告人的利益，造成实质不公平。笔者认为，共同犯罪的被告人被追缴的违法所得应当仅限于其实际获得的数额。理由如下：
第
一，“部分行为全部责任”理论中的“全部责任”侧重表明共同犯罪中各个行为人对各自行为共同导致的危害后果承担刑事责任的整体性，但并没有否认每个行为人应当根据各自的行为在共同犯罪中的作用和危害后果划分责任的轻重，因此被告人被追缴或退赔的财物价值以实际获得的违法所得为限并不违反“部分行为全部责任”理论。
第
二，追缴和责令退赔的对象是违法所得，而一个案件中违法所得的总额是确定的。如果对共同犯罪中部分被告人追缴或责令退赔财物价值超出其实际获得的违法所得数额，那么在之后追诉了其他的被告人或者发现了其他的违法所得，是否要继续追缴，对追缴的财物如何处理，是否要对超额退赔的被告人进行弥补，司法机关将陷入困境。
第
三，追缴和责令退赔与赔偿损失不同，被害人因犯罪行为致人身损害、财物毁损造成的损失，可以通过民事诉讼的途径向被告人要求赔偿，此时共同犯罪的被告人在侵权赔偿中承担的是连带责任，即每一个被告人都有义务对被害人的损失进行赔偿，但是对于超出自己应当承担的部分可以依法向其他被告人行使追偿权。而共同犯罪的被告人被追缴或责令退赔范围即使超出其实际所得，也没有任何法律依据向其他被告人进行追偿，这样对该被告人显失公平。