根据规定感情诈骗怎样才能立案

[律师回复] 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
因此，目前我国司法实践中，贷款诈骗罪“数额较大”的标准应为2万元，“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准已经按照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的第四条执行，即个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，为“数额巨大”，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为“数额特别巨大”。
中华人民共和国刑法第一百九十三条贷款诈骗罪：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
三、哪些行为构成贷款诈骗罪？
根据最高人民法院于2000年9月20日至22日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会形成的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神，在司法实践中，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：
(一)明知没有归还能力而大量骗取资金的;
(二)非法获取资金后逃跑的;
(三)肆意挥霍骗取资金的;
(四)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;
(七)其他非法占有资金、拒不返还的行为。
我国刑法第193条当中规定，如果通过贷款进行诈骗的话，个人贷款数额达两万元以上，就会予以立案追诉。但是这并不代表着贷款诈骗数额不到两万，就不会进行立案侦查，而是个人诈骗数额如果不够两万的话，属于数额比较小，不构成犯罪，也会进行侦查处罚的。

[律师回复] 对于情感诈骗，怎么才算立案这个问题，解答如下, 在经济生活中，经常会遇到合同纠纷，有些是民事不诚信行为，有些却又是犯罪行为，那么，如果怀疑是诈骗，怎么报警才给立案
首先，必须认识到诈骗罪与民事欺诈的区别，两者都采用欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实和隐瞒事实真相等，意图使对方陷入错误而处分财产，主观上都是故意，其目的都是非法取得对方付的“标的物”。
但是，诈骗罪行为人一般不具有履约能力，包括履约的现金、固定资产、产品、债权等也没有准备履约准备和履约积极行为诈骗罪的行为人骗取诈骗物和资金后，没有付出相应对价且隐藏、转移诈骗物、资金，或者随意挥霍。诈骗罪必须是达到一定的金额，法律规定3000元以上。
其次，需要提供相关证据，合同，转账记录，证人证言，录音、对方身份等资料，帮助公安机关迅速理解案情，
第一时间做出判断。尽量把案情说得比较急迫与严重。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 二、合同诈骗罪的立案追诉标准为：数额在二万元以上的，应予立案追诉。
　　法律依据：
　　
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
　　
2、根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》
(二)
　　第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
　　
3、《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
　　
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；
　　
(二)使用虚假的经济合同的；
　　
(三)使用虚假的证明文件的；
　　
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
　　
(五)以其他方法诈骗贷款的。
　　
4、第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较 大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特 别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
　　
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
　　
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
　　
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
　　
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
　　
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或 者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘 役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 你好，这个不是一句两句能说清楚的，建议面谈咨询的

[律师回复] 对涉嫌诈骗罪进行立案需要：1、提供与对方的往来记录，包括但不限于聊天记录、转账记录、证人证言。如果有对方的真实姓名银行账号等公安机关办理案件更加便利。2、被骗金额达到较大数额。《刑法》对诈骗罪的起刑标准为三千到一万，因此三千以下很可能不会被立案，具体立案数额根据不同地区的经济水平等有所区别。 【法律依据】 《刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。由此可见，多次诈骗数额累积到3000元，原则上已属于数额较大，是能达到诈骗罪的立案标准的，多次诈骗数额的认定采取累积加扣除的放法计算。

[律师回复] 收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。；提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等；涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

[律师回复] 对于合同诈骗需要什么证据才可以立案这个问题，解答如下, 合同诈骗需要哪些证据才可以立案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。
8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
9、其他可提供的相关证明材料。
合同诈骗罪主要有一下五种具体且常见的形式：
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。 这种情况如今非常普遍，当事人往往借助别人的名义骗取对方签订合同，或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位，与受骗人签订履行合同，导致合同对价无法兑现，使受骗人蒙受损失。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。值得注意的是，这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明，一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。
3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 在与合同当事人签订合同时，要考察对方是否有实际履行合同，一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断，最大限度来保证不被骗，这需要合同当事人认真审查。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。这种情况在现实中也很常见，这也提醒人们要注意交易的安全，避免此种情形的出现。
5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外，生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同，并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等，这都属于以其他方式骗取当事人的财物的体现。

[律师回复] 您好，针对您的合同诈骗需要哪些证据才可以立案问题解答如下, 合同诈骗需要哪些证据才可以立案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。
8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
9、其他可提供的相关证明材料。
合同诈骗罪主要有一下五种具体且常见的形式：
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。 这种情况如今非常普遍，当事人往往借助别人的名义骗取对方签订合同，或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位，与受骗人签订履行合同，导致合同对价无法兑现，使受骗人蒙受损失。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。值得注意的是，这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明，一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。
3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 在与合同当事人签订合同时，要考察对方是否有实际履行合同，一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断，最大限度来保证不被骗，这需要合同当事人认真审查。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。这种情况在现实中也很常见，这也提醒人们要注意交易的安全，避免此种情形的出现。
5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外，生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同，并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等，这都属于以其他方式骗取当事人的财物的体现。

[律师回复] 1、报案诈骗一般不需要充分的证据，只要公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任，就应当立案。
2、如果公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
3、控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 公安机关的办案流程大同小异，从接到报案开始——进行调查——锁定犯罪嫌疑人——抓捕归案——刑事拘留——继续侦察，完善证据链——侦察结束提交检查机关——检查机关审查认定，（如果证据确凿，事实清楚）批准逮捕；（如果事实不清，证据不足）发还公安机关补充侦查或者不予起诉——起诉

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 立案金额为3000元。3000元以下的没有达到立案标准。股票诈骗是属于金融诈骗，金融诈骗的犯罪程度主要看诈骗金额。 欺诈发行股票、债券罪(刑法第160条)，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。 1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。 2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 案件只要满足两个条件即构成诈骗：一是嫌疑人以非法占有为目的，二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况，从你描述的情况看，嫌疑人的诈骗行为视成立的。另外，只要你报案公安机关就应该立案，具体的证据和事实情况是公安机关的责任范围，构成何罪是的职权范围，不予立案是不正确的。若想维护权利，可以向人民检察院提起申诉，并可复议一次。希望你通过法律的途径讨回公道。《刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》
第一百五十一条和
第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

[律师回复] 您好，针对您的感情诈骗多少钱立案问题解答如下, 立案金额为3000元。3000元以下的没有达到立案标准。股票诈骗是属于金融诈骗，金融诈骗的犯罪程度主要看诈骗金额。
欺诈发行股票、债券罪(刑法第160条)，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 您好，针对您的感情诈骗多少钱立案问题解答如下, 立案金额为3000元。3000元以下的没有达到立案标准。股票诈骗是属于金融诈骗，金融诈骗的犯罪程度主要看诈骗金额。
欺诈发行股票、债券罪(刑法第160条)，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 您好，针对您的感情诈骗多少钱立案问题解答如下, 立案金额为3000元。3000元以下的没有达到立案标准。股票诈骗是属于金融诈骗，金融诈骗的犯罪程度主要看诈骗金额。
欺诈发行股票、债券罪(刑法第160条)，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 【法律意见】
1.《刑法》没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪，因此指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十八条规定的七类证据。
2.七类证据分别为：物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验、检查笔录;视听资料。
3.需要注意的是，七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据
4.从具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人存在虚构事实，或者隐瞒事实的证据。认定为诈骗罪，需要同时具备人证物证，证据不充分无法随意定罪。
【法律依据】
《刑事诉讼法》
第四十八条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 证据是公安机关、人民检察院和人民进行立案、侦查、逮捕、和审理，以及定罪量刑的依据，是司法人员查明和认定案件事实的基础。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 按照刑诉法的规定，一般应在接到报案的七日内告知当事人是否应该立案。但是诈骗案件有时候介定较为模糊，可能要先进行案前调查，视情节复杂与否，所以你还是找一下刑警队催办一下较好，或许有你没有提供完全的证据，不要弄得太复杂。
以上就是对诈骗罪立案时间是几天的解答，希望对你有所帮助。