定性为诈骗罪需要什么证据

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》规定，以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反公共利益、社会公德的其他方式侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉的都是侵权行为。被侵权人的姓名和肖像在没有征得其本人、家属同意的情况下，被用作广告宣传，如果且这一宣传又是背离事实的虚假性质，侵权的特征比较明显。对此，被侵权人可以直接向侵权人所在地也可以在你们的住所地的提起民事诉讼，要求赔偿精神损害并责令侵权人赔礼道歉，停止用被侵权人的姓名肖像用于广告宣传。

[律师回复] 票据诈骗罪（刑法第194条第1款），是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。

[律师回复] 对于需要什么样的实质性证据才能算是诈骗这个问题，解答如下, 　　犯罪嫌疑人有经过查证属实的诈骗证据，才能认定诈骗罪。　　《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。　　证据确实、充分，应当符合以下条件：　　
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;　　
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;　　
(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复]
(一)证据的合法性要求
依照刑事诉讼法及相关的司法解释，法律对证据合法性要求包括：
1、证据必须由法定人员收集。根据我国刑事诉讼法，收集证据的法定人员包括检察人员、审判人员、当事人及其辩护人、代理人。非上述法定人员所收集的证据，法律不认为其具有证据能力。
2、证据必须是依照法定程序收集的。我国刑事诉讼法对法定人员收集证据的程序作出了较为详细的规定。这些程序性规定涉及收集证据的方法、手段、步骤和途径。有的是从积极方面予以规定，如刑事诉讼法第91条至95条规定了关于收集犯罪嫌疑人口供的具体方法、步骤;有的则是从消极方面予以规定，如刑事诉讼法第43条规定：“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。”
3、证据必须具有合法的种类。为了从形式上保障证据内容具有客观性，我国法律对证据的种类作出了明确规定。依据刑事诉讼法第42条规定，刑事证据包括以下七种，即：物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验、检查笔录和视听资料。
4、证据必须具备合法的来源。合法的来源是指证据的获取途径必须符合法律规定的条件。法律对证据的来源作出了规定，包括提供证据的主体为犯罪嫌疑人、被告人、被害人、证人、鉴定人而不能是其他人;法律还对各提供证据的主体作出了一定条件的限制。例如，对于证人证言，必须是由合格的证人作出。刑事诉讼法第48条规定：“生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。”这是对证人资格的法律要求。再如，对于鉴定结论，鉴定人必须经司法机关指派或聘请，对于人身伤害的医学鉴定有争议需要重新鉴定的或者对精神病的医学鉴定，还必须由省级人民政府指定的医院进行，鉴定人遇有法定回避情形还应当回避。这是对鉴定人提出的法律要求。
5、证据必须具备法定的形式。《刑事诉讼法》第95条和第99条分别规定侦查讯问(询问)所得的被告人供述、证人证言、被害人陈述都应由讯问人和被讯问人签名或盖章，勘验检查笔录应由参加勘验检查的人和见证人签名或盖章;鉴定结论应由鉴定人签名;视听资料应当附有制作者、制作时间、地点、对象、制作过程及设备有关情况的书面说明等，其目的是证明其来源出于合法的途径。
此外，收集、调取的书证、物证应当是原件或原物。采用副本、复制件或拍摄足以反映原物外形或者内容的录像或照片应符合一定的条件：制作人不得少于二人;应当附有关于制作过程的文字说明及原件、原物存放何处的说明;由制作人签名或盖章。
6、证据必须经法定程序查证属实。刑事诉讼法规定，证据必须查证属实，才能作为定案的根据。证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方讯问、质证;物证必须当庭出示，让当事人辨认;未到庭的证人的证言笔录、鉴定结论、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当庭宣读，听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。
(二)证据的关联性要求
证据的关联性要求纳入诉讼过程的证据材料必须与案件事实有实质相关并对案件事实有证明作用。关联性是证据三大特性之一。这说明证据必须与本案事实相关，否则对本案无实际意义，应予摒弃。换言之，原则上一切无关联性的证据都应排除，这就是关联性规则。证据的关联性包括两个方面，“一是证据与案件事实有直接或间接的联系;二是证明事实对案件事实有正面或反面的证明作用。”[1]
证据的关联性可从下列几方面理解：
其
一，关联性是证据的一种客观属性，即证据同案件事实之间的联系是客观联系而不是办案人员的主观想象和外部强加的联系。
其
二，证据的关联性应具有实质性意义。即证据与案件的基本事实相关，在刑事案件中是指关系当事人是否犯罪、犯罪性质及罪责的轻重等。
其
三，相关的形式或渠道多种多样，包括直接相关和间接相关、正面相关和反面相关、必然相关与偶然相关，肯定性相关与否定性相关，单因素相关以及重合相关等等。关联性应达到一定程度，如果关联性过于间接和十分微弱，此证据被视为不具有关联性。
其
四，关联性的实质意义在于证明力，即有助于证明案件事实。与案件事实关联程度的强弱直接影响到证据的证明力。如证人甲仅证明犯罪嫌疑人某段时间到过现场，而证人乙却能具体证明某时某刻曾亲眼目睹犯罪嫌疑人实施犯罪的过程。毫无疑问，后者与本案关联更为紧密，其证明力较前者强。
(三)证据的客观性要求
证据的客观性具有以下几层含义：
1、证据的客观性首先是指证据形式的客观性，指证据必须具备客观存在的形式，能以某种方式为人们所感知。
2、证据的客观性是指证据所反映的内容必须是真正发生过的事实，必须是对客观存在的事实的反映，而不是一种假设或虚拟，更不是对事实的杜撰或捏造。证据的这个特性是独立于人的意志以外，不以人的意志为转移的。
3、证据的客观性是指证据的内容本身必须是客观的。证据的客观性除了要求证据是对客观事实的反映以外，还要求证据的内容本身必须符合客观发生过的实际情况，如书证上所反映的内容，必须符合客观真相，必须是确有其事的。例如张三借给李四5万元钱。这个内容必须符合客观发生过的实际情况。如果张三客观上没有借给李四5万元钱，那么，就可以说这个证据不具有客观性，是伪造的，是违背事物的本来面貌的。
4、证据的客观性使案件事实的认定具有可靠性和说服力。在证据的发展史上，曾经出现过神示证据制度、法定证据制度等。这些方法虽然能在一定程度上认识案件事实，但它是一种游离于案件事实的外在方法，与通过证据认定案件事实相比，具有主观、武断和片面的特点。而证据是一种以事实来证明事实的方法，与其他方法相比，它对案件事实的认定是最可靠、最具说服力的。
任何证据都有一定的来源，不论是控告、举报、自首、坦白所提供的证据，还是通过勘验、检查、搜索、扣押或询问、讯问所搜集的证据，各自都有确定的来源。证据的来源除必须合法外，还必须是客观的，不以人们的意志为转移的。证据的客观性要求我们做到：
1、询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人、被告人时应用原话记录，以准确表达陈述人言词的原意，对于陈述者陈述时的神态、语气应反映出来，以客观全面、准确地反映案件事实的本来面目，而不能断章取义，甚至违背陈述者原意记录。
2、在询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人、被告人时禁止诱导性询问。诱导性提问对被询(讯)问者起到暗示的作用，直接影响到他们所作供述、陈述、证言的真实性。
3、我们在收集书证、物证时，对书证不得涂改，对特定物的物证不得以同类物来代替，以反映事物的本来面貌。
4、要求证人所言是其亲眼所见所闻，不是转述他人所述，更不是道听途说或主观猜测。
需要明确一点是，证据的客观性并不等于证据的真实性。某个证据具有客观存在的形式，并不等于这个证据就是真实可靠的。某个证据的内容是对客观事物的反映，也不等于这个证据的反映就是准确的和没有任何误差的。客观性既是证据的采纳标准之
一，也是判断证据真实可靠性的依据之一。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 证据在诉讼中的重要作用不言而喻，相信大家都很清楚。这主要是因为证据能够再现案件事实，具有客观性。实践中，号称证据的材料形形，我们怎么样才能确定这些材料是真实的证据呢笔者认为，确定证据的真实性，要从以下几个方面入手： 1、审查证据形成的原因。证据形成包括证据形成的原因、过程和结果。证据形成的原因是指证据本身的形成过程，它可以反映证据来源的可信程度。证据的形成往往受主观和客观因素的影响，比如动机、利害关系等。审查证据形成的原因，也是判断证据的可信度的方法之一。 2、考虑证据被发现时的客观环境。证据被发现时，肯定要处于一定的环境之中，必然会与其所处的环境有着密切的关系。所以对证据所处客观环境的审查也是认定证据真实性的重要方法。比如要考虑案件现场的灯光、距离、噪音等因素对证人的影响；检验、鉴定的仪器设备是否符合质量标准。因此，判断证据的真实性，要全面考虑证据被发现时的客观环境，防止片面性。 3、审查证据是否为原件。原件直接来源于案件事实，可靠性强，证明价值也更大。如果是复印件，很可能因为无法确定其来源和真实性，很难被采信。 4、审查证据的提供者是否和案件当事人有利害关系。如果证据或证人与当事人有利害关系，其提供的证据的真实性就会让人产生怀疑，不具有说服力。比如，证据提供者和当事人有亲戚关系、朋友关系、师生关系、同学关系，甚至仇人关系等。在这些情况下，证据提供者可能会受主观因素的影响而提供虚假的证据。当然，由于事物的复杂性，证据的真实性还受其他因素的影响，这都需要我们综合各种因素去审查。

[律师回复] 证据被誉为“诉讼之王”。认定事实应从证据三性入手，从形式和实质两方面判断，以利于正确适用法律。
一、合法性判断
证据合法性，侧重于形式，主要解决证据资格也就是证明能力的问题。
1、证据形式应当符合诉讼法的法定分类。
2、取证主体要适格，取证方法和程序要合法。
二、真实性判断
证据真实性，即证据所表达的事实或内容是真实的，不是臆想或虚构的。
1、利害关系规则。如果证据与结果或当事人存在利害关系，通常会影响到言辞的真实性。
2、生活逻辑规则。若言辞证据存在因果时序逻辑错误，则内容真实性存在疑问。
3、相互印证法则。若证据之间内容吻合、细节一致，则称能够相互印证，其真实性显著增强。比如传来证据最好由原始证据来印证。
4、仅就言辞证据而言，距发案时间越近，其真实性越强。
三、关联性判断
证据关联性，是指证据与待证事实必须密切相关，具备证明待证事实的属性。
关联性证据包括定罪证据和免罪证据两种。定罪证据与事实之间是内在的直接的关系，而免罪证据与事实之间则是外在的间接的关系。例如死刑案证明标准更严格，要求“排除一切合理怀疑”。
1、先前类型行为，如“前科行为”，不得作为定罪证据，但可以作为量刑证据。
2、品行证据，不得作为定罪证据，但可以作为量刑证据。
3、表情证据，既不得作为定罪证据，也不得作为量刑证据。

[律师回复] 证据三性是指证据的合法性、关联性和客观性。证据的合法性要求依照刑事诉讼法及相关的司法解释，法律对证据合法性要求包括：
1、证据必须由法定人员收集；
2、证据必须是依照法定程序收集的；
3、证据必须具有合法的种类。
4、证据必须具备合法的来源；
5、证据必须具备法定的形式；
6、证据必须经法定程序查证属实。证据的关联性要求一是证据与案件事实有直接或间接的联系;二是证明事实对案件事实有正面或反面的证明作用。证据的客观性要求证据所反映的内容必须是真正发生过的事实，必须是对客观存在的事实的反映，而不是一种假设或虚拟，更不是对事实的杜撰或捏造。证据的这个特性是独立于人的意志以外，不以人的意志为转移的。

[律师回复] 民事诉讼证据的三性主要是指真实性、合法性、关联性。民事诉讼的真实性体现了它为什么是显现事实的最好方式，合法性体现了它在法律上是受到合法保护的，关联性则体现了它的有效力度。要想使诉讼成功，那么提供的证据就应该符合这三性。

[律师回复] 主观要件
本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的物权性即占有票据就享有物权，持票人可以依法向票据债务人行使请求权无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利，对取得票据的原因不负证明责任要式性指票据形式和内容必须符合法律规定，否则无效。由于金融票据具有上述特点，使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的，因而它不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。
本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成此项犯罪。
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样，构成这种形式的犯罪，也要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。
(3)冒用他人的汇票、本票、支票
这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：一是指行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。
本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以票据诈骗共犯而论。例如，因自己的利用职务之便的主要行为，造成了本单位的经济损失的，此时应当按照罪或职务侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚、都应从重处罚。如果在进行此种犯罪的过程中还有其他犯罪行为如的，则按牵连犯从重处罚。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 要使该录音证据成为判决依据，必须符合两个条件： 其 一，录音证据的取得必须符合法律的规定，录音双方当事人的谈话当时没有受到限制，是自觉自由的意思表示，是善意和必要的，是为了保护当事人合法权益和查明案件真实情况的; 其 二，该录音证据录音技术条件好，谈话人身份明确，内容清晰，具有客观真实和连贯性，未被剪接或者伪造，内容未被改变，无疑点，有其他证据佐证。 1、录音时间和地点的选择 从有利诉讼的角度来说，录音应尽早进行。越早进行，取证对象越容易，录音价值也最大。地点的选择，也非常重要，应该尽量寻找比较安静和不受干扰的地方，能够获得较好的录音效果。 2、录音内容必须完整反映债权债务内容 如果是欠款，那么录音应让债务人完整说出欠钱的具体金额和来龙去脉。金额最好具体到个位，越具体越好，越准确越好。 3、电话录音应当真实完整 录音证据应当未被剪接、剪辑或者伪造，前后连接紧密，内容未被篡改，具有客观真实性和连贯性。有些时候录音者会故意引导对方作出某些回答，之后进行技术剪辑，得出一份对自己有利的证据，在这种情况下即使真实，也是无效的。 4、录音内容必须反映被录音人真实意思表示 即被录音者必须不是在被逼、被胁迫的情况下录音的，任何通过非法限制人身自由、绑架、威胁等手段取得的证据都是无效的，因此在录音时应注意言行，谈话时态度、语气一定要和善。 5、谈话方式 (1)谈话过程中交代一下时间、地点，明确各方谈话者的身份和与谈论事实的关系，在交谈时尽量用全名称呼，以增强录音的关联性和可信度。 (2)注意与其它证据的内容相互印证，因为有其他证据佐证是录音证据被采信的条件。 (3)谈话内容不要涉及与案情无关的个人隐私或商业秘密，也不要采用要挟口吻，否则可能会被认定为不合法而不予采信。 (4)着眼于事实的叙述、承认或否认，不要纠缠于法律责任的争论。 (5)注意控制谈话时间，能问到希望对方承认的事实，说到要点即可。 6、电话录音应留下原始载体 通过录音笔或者手机录音后，应拷贝到电脑后，存在录音笔或者手机中的录音资料不要删除。 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，录音证据如果对方有异议时，或者鉴定机构会要求您出示原始录音材料，否则录音作为证据的证明力将有问题。另外录音完毕后要整理成书面材料，并克制成光盘。

[律师回复] 一般在一些机构或者说文案上它会有证据的三性，可是这三星必须要你自己的想法，不能够诠释摘抄别人的，而且进去必须要真实性，实时性不能够乱编。

[律师回复] 证据合法性，是指证据形式及证据收集主体、方法和程序应当符合法律规定，对证据的采信须经法定审查程序。证据合法性主要解决证据资格即证据能力问题。对证据合法性审查主要侧重形式方面要求，其依据系相关法律法规的明确规定，具体分为以下两个方面。一是证据载体是否合法，证据表现形式是否符合我国刑事诉讼法规定的七种类型，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条的规定，刑事证据有下列七种，
（一）物证、书证，
（二）证人证言，
（三）被害人陈述，
（四）犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解，
（五）鉴定结论，
（六）勘验、检查笔录，
（七）视听资料。如果“证据”不符合上述七种表现形式，就不能作为定案的依据采信，如单位出具的证明材料，实质上其应属证人证言，根据我国刑事诉讼法相关规定，刑事诉讼证人只能是自然人，法人不具证人资格，即使该证明具有单位盖章，如果没有自然人签字，亦不符合证人证言的法定形式，不能作为证人证言采用，其又不符合其他六种证据表现形式，故其不具证据能力，应排除在诉讼之外。 二是审查取证主体是否适格，取证方法和程序是否合法。关于取证主体，侦查、检察机关工作人员调查取证，应有二人以上，讯问（询问）人与记录人为一人，则违背主体方面要求，导致侦查结果无效或削弱相关证据的证明力；侦查实验应当经侦查机关负责人的签字，扣押邮件、电报须经相关侦查、检察机关负责人的批准；讯问未成年犯罪嫌疑人，应通知其法定代理人到场，传讯犯罪嫌疑人是否符合关于时间的限制要求等，就证据类型而言，一般有如下审查重点。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 刑事证据的关联性 相关性证据规则又称为关联性证据规则，是指只有与本案有关的事实材料才能作为证据使用。联邦证据法第403条规定：“证据虽然具有关联性，但可能导致不公正的偏见、混淆争议或误导陪审团的危险大于该证据可能具有的价值时，或者考虑到过分拖延、浪费时间或无需出示重复证据时，也可以不采纳。”英美证据法还专门对一些证据的关联性作了限定。 相关法律规定 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第五十条质证时当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性，针对证据证明力有无以及证明力大小进行质疑、说明与辩驳。 第六十六条审判人员对案件的全部证据，应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。

[律师回复] 所谓证据的“三性”，即：
第
一， 客观真实性，这是指诉讼证据必须是能证明案件真实的、不依赖于主观意识而存在的客观事实。
第
二， 证据的关联性，这是指作为证据的事实不仅是一种客观存在，而且它必须是与案件所要查明的事实存在逻辑上的联系，从而能够说明案件事实。
第
三， 证据的合法性，这是指证据必须由当事人按照法定程序提供，或由法定机关、法定人员按照法定的程序调查、收集和审查。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准
一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。
司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：
1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;
(3)冒用他人的汇票、本票、支票;
(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物;
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。
2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。
3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。
二、票据诈骗罪立案标准
根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。
对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。
三、票据诈骗罪量刑标准
第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之
一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 民事诉讼证据的三性主要是指真实性、合法性、关联性。
真实性是指一份证据本身形成过程是客观真实的，不是出具证据的一方有意伪造的，同时其中的内容是能客观反映待证事实的。有时，一份证据虽然不是一方当事人伪造的，但其中的内容却是不能客观反映待证事实的，同样不具有真实性，即真实性包括形式上的真实和实质上的真实两个方面，两者出现不一致时，形式上的真实必须服从实质上的真实，质证时这两个方面缺一不可，否则，该证据就不具有真实性。
证据的合法性是指：
1、该证据符合证据的法定形式，民事诉讼证据有七种法定形式，凡不符合这七种法定形式的都不具有合法性
2、该证据符合形式上的要件。譬如，一份单位所签合同，必须盖有单位印章，一份单位证明必须具有单位印章和单位负责人签名，证人必须具有作证能力和证人资格等。
3、证据的来源合法，包括出具证据的主体是否适格，取证程序是否合法等。主要表现在：出具证据主体是否具有相应的职责，譬如，一份村委会的证明，证明某某丧失大部分劳动能力，因出具该证据的主体没有认定某某是否丧失劳动能力的资质而不具有合法性。再譬如，一份没有相应鉴定资质的单位出具的鉴定书，因出具该鉴定书的单位没有相应的鉴定资质而不具有合法性。侵犯他人合法权益所收集的证据，因取证程序不合法而不具有合法性。各种不同的证据具有不同的法定形式、形式上的要件、合法来源，在庭审时质证应注意。
证据的关联性是指证据与待证事实之间必须具有一定的联系。在庭审时，有些当事人对证据质证时讲这份证据与本案没有关联性，其实这种说法是不准确的，应该讲该证据与举证一方(原告或被告、第三人)待证事实之间没有关联性。每一个案件，都有需要证明的待证事实，待证事实因案件而异甚至因案件处于不同的诉讼阶段而不同。只有一方所举证据来证明不属于本案应证明的待证事实，才可以讲，该证据与本案没有关联性。例如，一个买卖合同纠纷案件，如果卖方为原告，原告的诉讼诉求要得到支持的话，必须对如下待证事实提供证据：原告具有本案合格的诉讼主体双方于某年某月某日就某标的物达成买卖协议原告按合同规定的期限交付了符合合同约定的标的物被告已经按合同约定到付款期限。需要说明的是同一份证据可以证明不同的待证事实，几份不同的证据可以证明同一待证事实。

[律师回复] 证据（一般指民事诉讼）的三性主要是指真实性、合法性、关联性。
真实性是指一份证据本身形成过程是客观真实的，不是出具证据的一方有意伪造的，同时其中的内容是能客观反映待证事实的。
有时，一份证据虽然不是一方当事人伪造的，但其中的内容却是不能客观反映待证事实的，同样不具有真实性，即真实性包括形式上的真实和实质上的真实两个方面，两者出现不一致时，形式上的真实必须服从实质上的真实，质证时这两个方面缺一不可，否则，该证据就不具有真实性。

[律师回复] 证据的“三性”是指证据的合法性、客观性和关联性三大特性。
一、合法性判断。
证据合法性，侧重于形式，主要解决证据资格也就是证明能力的问题。
二、真实性判断。
证据真实性，即证据所表达的事实或内容是真实的，不是臆想或虚构的。
三、关联性判断。
证据关联性，是指证据与待证事实必须密切相关，具备证明待证事实的属性。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准
一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。
司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：
1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;
(3)冒用他人的汇票、本票、支票;
(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物;
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。
2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。
3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。
二、票据诈骗罪立案标准
根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。
对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。
三、票据诈骗罪量刑标准
第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之
一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 民事证据三性如何质证 依据我国民事诉讼法的规定，对民事证据的真实性、合法性、关联性进行质证的，要由当事人提出疑问，然后由另一方进行答辩回答对方的疑问。 相关法律规定 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十八条　证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。 第一百四十一条　法庭辩论按照下列顺序进行： (一)原告及其诉讼代理人发言; (二)被告及其诉讼代理人答辩; (三)第三人及其诉讼代理人发言或者答辩; (四)互相辩论。 法庭辩论终结，由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。