洗钱多少算严重

最新修订 | 2024-04-19
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专家导读 涉及资金转移,通过转让或其他结算方式协助操作,将依法追缴违法所得并没收收益。 对于洗钱罪的严重情节,我国法律尚未明确规定,但一般认为具备以下条件可视为严重: (1)洗钱金额达50万元人民币;(2)多次洗钱;(3)将洗钱作为职业或主要业务;(4)其他特别严重情形。 可能面临五年以下有期徒刑、拘役及罚金等处罚。 请遵守法律法规,远离洗钱行为。
洗钱多少算严重

一、洗钱多少算严重

倘若擅自涉及转移资金的行为,且通过转让或其他结算方式进行协助操作,那么依据相关法规,将会对实施的犯罪事实依法追缴违法所得,同时还会没收由此产生的所有收益。

这可能涉及到的处罚范围包括五年以下有期徒刑甚至是拘役,以及处以单笔洗钱数额百分之五至百分之二十之间不等的罚金

然而,值得注意的是,关于洗钱罪的严重情节在我国法律和司法解释中尚未有明确的规定,但通常情况下,我们认为可被视为严重情节的条件具备如下:

(1)洗钱金额高达50万元人民币;

(2)多次从事此类洗钱活动;

(3)个人将洗钱作为职业或者单位将洗钱作为主要业务;

(4)其他各种特别严重的情形。《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱多少构成犯罪

洗钱罪是行为犯,非数额犯,只要行为人实施了法定五种行为之一,不论其犯罪目的是否达到或其结果如何,均属既遂。

根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的,是指是指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的,是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票汇票支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,是指其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。

4、协助将资金汇往境外的,是指指以各种方式将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家或地区,兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,是指是指将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注人合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

在我们日常生活中,法律是一种无形的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。无论是在工作中,还是在生活中,我们都需要充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益。虽然法律可能看起来复杂和深奥,但是只要我们愿意花时间去学习和理解,就能够掌握它的基本原理和应用。正如本文的标题所提出的问题,“洗钱多少算严重”,每一篇文章都是一次学习和理解法律的机会,我们应该抓住这些机会,不断提高我们的法律素养,以便更好地适应社会的发展和变化。律图有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。

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你好,洗钱罪可以取保候审吗?严不严重?
[律师回复] 您好,我国《刑法》第七十二条?【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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2、明知道这种行为会犯洗钱罪,但是还是参加了多次的洗钱行为,这种情况,不论这么多次的金额加起来有多低,还是属于“情节严重”。因为已经成为了惯犯了。
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其中如果是个人犯了洗钱罪,处罚一般是五年以下的有期徒刑,如果通过人民法院判断情节较轻的,处罚就可能会是拘留,并且会被判处缴纳一定的罚金,这个是根据洗钱的金额有多少而定的,缴纳的至少是洗钱金额的百分之五,最多不超过洗钱金额的百分之二十,如果是处于以上的“情节严重”的,则会被判五年以上的有期徒刑,最多不超过十年,并且也会缴纳至少洗钱金额的百分之五,最多洗钱金额的百分之二十。如果是公司犯法的话,则会对进行洗钱的主要人员来进行相应的处罚,具体处罚情况是和个人一样的。
《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪等的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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