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判决生效后银行找第三方调查合法吗
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2024-05-04
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李兵律师
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专家导读
银行在判决后寻求第三方调查，此举涉嫌违法违规。银行选择第三方以确保资金合规使用，如装修款给装修公司、货款给供应商。但存在第三方协助借款人伪造借款用途和虚构合同的风险，这种行为缺乏合法性。
一、判决生效后银行找第三方调查合法吗
此举既属违法，又显而易见地违反了规定。银行之所以选择将款项划拨至第三方，主要原因在于此举有助于确保资金得以合法、合规地用于所需目的。例如，若涉及装修费用，则必然需要将款项汇入特定的第三方装修公司；如为货物货款，则需依照规定支付给对应的供应商。
然而，在实际操作中，却存在着第三方协助借款人伪造借款用途及虚构合同等方面的风险隐患。
《中华人民共和国民法典》第六百八十三条
机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。
二、判决生效后的申请执行的期限,有哪些规定
申请执行，即申请申请强制执行，是指一方当事人未在指定期限内履行完毕生效裁判文书确定的义务，另一方当事人申请人民法院采取查封、扣押、冻结、拘留等法定措施强制被执行人履行义务的行为。
申请人民法院强制执行的期间为二年，从法律文书规定的履行期间的最后一日起算。
法律文书规定分期履行的，从每次履行期间的最后一日起算。
法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起算。
自收到申请执行书之日起，人民法院应当在六个月内执行完毕。
实践中，如果人民法院采取各种执行措施后没有发现被执行人可供执行的财产，一般会裁决终结本次执行。
终结执行后，如果发现了被执行人的财产线索，人民法院应当依职权恢复执行，申请人也可以申请人民法院恢复执行。
如果人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月尚未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行，或者指令其他人民法院执行。
以上解答，希望能够帮助到大家。
谢谢！
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十六条
人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。
法律是一种普遍的约束，它既保护我们的权益，也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律，以便更好地保护自己的权益，更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题，“判决生效后银行找第三方调查合法吗”，法律的学习和理解是一项长期的任务，需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程，把它看作是一次自我提升的机会，以便更好地适应社会的发展和变化。
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判决生效后银行找第三方调查合法吗
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[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 第三方调查公司在我国缺乏法律依据，很难用合法的手段进行调查。 1993年7月公安部曾经发布了《公安部关于禁止开设“私人侦探所”性质的民间机构的通知》明确规定：
一、严禁任何单位和个人开办各种形式的“民事事务调查所”、“安全事务调查所”等私人侦探所性质的民间机构。
二、对现有“私人侦探所”性质的民间机构要认真清理，会同工商行政管理部门予以取缔。禁止以更换名称、变换方式等形式，继续开展类似业务。
三、要加强对公安系统内部人员的管理教育，禁止公安机关、武警部队的任何单位(包括公安、武警的院校、协会、学会)和个人(包括离退休人员)组织或参与“私人侦探所”性质的民间机构的工作。 第三方调查公司在我国确有需求。比如在防范保险欺诈的体系中，保险公司通常通过内部和外部两种反欺诈途径来实现，内部反欺诈通常通过理赔调查部门或专门的反保险欺诈组织来实现，外部的则一是通过公权力，即公检法司等部门来实现，二是通过民间的保险调查组织来实现，即所谓的“保险调查公司”。但“保险调查公司”主体定位无合法依据，类似于“私人侦探”性质。“保险调查公司”在行使调查权时，往往会涉及到投保人或被保险人的隐私，如既往病史、职业、收入等情况，这些都有可能涉嫌侵犯他人隐私权。因此第三方调查公司很难用合法的手段进行调查。
一、严禁任何单位和个人开办各种形式的“民事事务调查所”、“安全事务调查所”等私人侦探所性质的民间机构。
二、对现有“私人侦探所”性质的民间机构要认真清理，会同工商行政管理部门予以取缔。禁止以更换名称、变换方式等形式，继续开展类似业务。
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(四)刑事、民事、行政、执行驳回申诉通知书
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(八)对妨害诉讼行为、执行行为作出的拘留、罚款决定书，提前解除拘留决定书，因对不服拘留、罚款等制裁决定申请复议而作出的复议决定书
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[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 一审：适用简易程序审理的，期限为三个月;适用普通程序审理的第一审民事案件，期限为六个月;有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月，还需延长的，报请上一级人民批准，可以再延长三个月。
二审：审理对民事判决的上诉案件，审理期限为三个月;有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长三个月。
所以，一般来说，离婚案件一审一般会在六个月内审结(特殊情况可为十五个月)，适用简易程序审理的，期限为三个月。不服一审判决上诉的，一般会在三个月内审结(特殊情况可为六个月)。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集。
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所以，一般来说，离婚案件一审一般会在六个月内审结(特殊情况可为十五个月)，适用简易程序审理的，期限为三个月。不服一审判决上诉的，一般会在三个月内审结(特殊情况可为六个月)。
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第六十四条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集。
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[律师回复] 【法律意见】
申请再审只是启动程序，是否裁定再审还未可知，裁定再审的话才会中止执行。
【法律依据】
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百九十九条 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。
第二百零六条 按照审判监督程序决定再审的案件，裁定中止原判决、裁定、调解书的执行，但追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、劳动报酬等案件，可以不中止执行。
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【法律依据】
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第一百九十九条 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。
第二百零六条 按照审判监督程序决定再审的案件，裁定中止原判决、裁定、调解书的执行，但追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、劳动报酬等案件，可以不中止执行。
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快速解决“诉讼仲裁”问题
银行卡被盗刷，银行内部调查，等了一段时间了，没告诉我调查结果，但称愿赔偿部分损失，想问一下这类案件的法律法规
[律师回复] 你好，肯全部赔偿就可以了，这样最好，法律规定很少，如果需要，可以电话给我。帮助索赔全部损失。
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涉嫌恶意贷款，银行立案调查了吗
[律师回复] 民法里面规定，债务人应当偿还债务，暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民判决强制偿还。由此可见，债务人必须偿还债务是肯定的，但目前社会上债务得不到偿还有两种情况，一种是无力偿还，另一种是有能力而拒不偿还。因此无力偿还银行贷款，只是民事纠纷，不会坐牢的。
但是如果银行到，判决后，债务人不履行判决，银行可以申请强制执行。债务人有履行判决能力，而拒不执行的，情况严重的会构成拒不执行判决罪。如果确实履行困难，也会宽限履行时间的。
《刑法》第三百一十三条规定了拒不执行判决、裁定罪，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
但是如果银行到，判决后，债务人不履行判决，银行可以申请强制执行。债务人有履行判决能力，而拒不执行的，情况严重的会构成拒不执行判决罪。如果确实履行困难，也会宽限履行时间的。
《刑法》第三百一十三条规定了拒不执行判决、裁定罪，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
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朋友的一个邻居要离婚，因为财产的事情，想要咨询一下，关于离婚时银行的存款如何调查搜集？
[律师回复] （一）当事人自行调查搜集：记录下对方的开户行及银行帐号，为下一步调查做准备；
（二）委托律师调查搜集：委托律师调查或者向法院申请调查令或申请法院调查取证；
（三）申请法院调查搜集；
（四）没有开户行及银行帐号，调查成功率几乎为零。
以上就是有关如何收集离婚证据以及离婚时怎样收集银行存款证据的解答。证据决定诉讼的成败。法官认定的事实是有效证据证明的事实，如果你拿不出有效证据来证明，法官除了不会采纳你的意见外，甚至还会制止你的发言。因此，在离婚诉讼中，如果你在收集证明双方感情确已破裂的证据或者离婚时银行存款方面的证据出现了任何问题，都要尽快求助律师解决，否则很有可能输掉官司。
（二）委托律师调查搜集：委托律师调查或者向法院申请调查令或申请法院调查取证；
（三）申请法院调查搜集；
（四）没有开户行及银行帐号，调查成功率几乎为零。
以上就是有关如何收集离婚证据以及离婚时怎样收集银行存款证据的解答。证据决定诉讼的成败。法官认定的事实是有效证据证明的事实，如果你拿不出有效证据来证明，法官除了不会采纳你的意见外，甚至还会制止你的发言。因此，在离婚诉讼中，如果你在收集证明双方感情确已破裂的证据或者离婚时银行存款方面的证据出现了任何问题，都要尽快求助律师解决，否则很有可能输掉官司。
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