空壳公司诈骗怎么办

最新修订 | 2024-06-10
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 遭遇空壳公司欺诈,应视情况采取不同措施:如构成刑事犯罪,应迅速报案并协助调查;属民事纠纷,可协商或法律途径解决;若需注销公司,先请会计师事务所全面审计,处置资产、处理发票,足额缴税,办理税务登记证注销,再按流程撤销营业执照和组织机构代码证。
空壳公司诈骗怎么办

一、空壳公司诈骗怎么办

在遭遇空壳公司欺诈事件时,需要根据具体情况采取相应的措施以寻求合理的解决方案:

首先,若确认构成了刑事案件,则应当迅速向当地警方报案协助调查取证;

其次,倘若是属于民事纷争范畴,可通过双方协商方式解决亦或是诉诸法律途径予以申诉

最后,如若涉及到公司注销事宜,应先行寻找专业会计师事务所对公司进行全面清查审计,然后处置可售资产、妥善处理废弃发票,之后按照相关规定足额缴纳尚未缴纳的各类税费,完成全部税款结算后方可办理税务登记证的注销手续,接着再按照业务流程依次撤销营业执照以及组织结构代码证书。

刑事诉讼法》第一百一十条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。

对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

二、空壳公司能上市吗

空壳公司不能上市。只有股份有限公司才能申请上市,且满足以下条件:

(一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;

(二)公司股本总额不少于人民币三千万元;

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上;

(四)公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

空壳公司还没有经营业务,没有任命第一任董事,也没有投资者认购股份,因此不符合上市条件。

证券法》第十二条

公司首次公开发行新股,应当符合下列条件:

(一)具备健全且运行良好的组织机构;

(二)具有持续经营能力;

(三)最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;

(四)发行人及其控股股东实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

(五)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

上市公司发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

公开发行存托凭证的,应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“空壳公司诈骗怎么办”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.4k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3533位律师在线平均3分钟响应99%好评
空壳公司诈骗怎么办
一键咨询
  • 175****5783用户1分钟前提交了咨询
    144****2822用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    168****8862用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    178****5652用户3分钟前提交了咨询
    148****3644用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    134****4782用户4分钟前提交了咨询
    160****2205用户2分钟前提交了咨询
    178****0861用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
  • 苏州用户4分钟前提交了咨询
    133****4517用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    142****4464用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    171****5438用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****6755用户2分钟前提交了咨询
    163****4212用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    134****5114用户2分钟前提交了咨询
    151****6765用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
空壳公司诈骗怎么办
遭遇空壳公司欺诈,应视情况采取不同措施:如构成刑事犯罪,应迅速报案并协助调查;属民事纠纷,可协商或法律途径解决;若需注销公司,先请会计师事务所全面审计,处置资产、处理发票,足额缴税,办理税务登记证注销,再按流程撤销营业执照和组织机构代码证。
10w+浏览
刑事辩护
什么是空壳公司
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下,先要成立皮包空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定,设立有限责任公司,股东出资应达到法定资本最低限额,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后,股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为:出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中,未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权,或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后,股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则,使公司空心化、空壳化,使公司丧失经营所需的经济基础,损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
空壳公司诈骗上亿元怎么判
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,若有人通过虚假企业进行巨额诈骗,金额达数亿元,构成“数额特别巨大”的诈骗罪。对此类罪犯,法律规定处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。法官在判决时会综合考量犯罪情节,依法公正裁决。
10w+浏览
刑事辩护
空壳公司欠钱怎么办?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 公司注销后公司债务的偿还有几种情况,每种情况下偿还方法不同。如下:
1.公司注册资金不到位,出资不足的(虚假出资)、虚报注册资本。
如果实际到位的注册资金没有达到公司法关于公司注册资金的最低标准要求,使公司的法律人格未能合法产生的由股东承担连带清偿责任(即公司和股东都要承担责任)如果实际到位的注册资金达到了公司法关于公司注册资金的最低要求,股东对差额部分承担赔偿责任。
2.股东抽逃公司资产,导致公司履约能力不足。
股东应在抽逃公司资产的范围内对公司债务承担连带清偿责任。这里的连带清偿责任就是指公司要对公司债务承担责任,股东也应在抽逃公司资产的范围内对公司债务承担责任。
3.公司的实质股东仅一人,其余股东仅为名义股东或者虚拟股东的。
公司的实质股东对公司债务承担无限责任,名义股东对公司债务承担赔偿责任。
4.公司与其股东或者该公司与他公司难以区分。
因下列情形使公司与其股东或者该公司与他公司难以区分,控制股东对公司的债务承担连带责任(连带责任指股东和公司都要承担责任):
(1)公司的利益与股东的收益不加区分,致使双方财务账目严重不清的
(2)公司与股东的资金混同,并持续地使用同一账户的
(3)公司与股东之间的业务持续地混同,具体交易行为、交易方式、交易价格受同一控制股东支配或者操纵的。
5.名为有限责任公司实为自然人的独资企业。
企业主应当对公司的债务承担无限责任。有限责任公司因股权转让导致股东为一人,在6个月内既未吸纳新股东,又未进行企业性质变更登记的,该股东应当对公司债务承担无限责任。
6.股东利用公司的地位损害他人合法权益的:股东应该承担连带责任(即股东和公司都要承担责任)。
问题紧急?在线问律师 >
3533 位律师在线,高效解决问题
空壳公司诈骗多少钱属于犯法
空壳公司进行诈骗,涉案金额超过人民币3000元即构成犯罪。根据相关法律,涉案人员将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制和罚金等惩罚。若涉案金额巨大或情节恶劣,将面临更严厉的刑罚,如三至十年有期徒刑和罚金,甚至十年以上或无期徒刑、巨额罚金和财产没收。
10w+浏览
刑事辩护
空壳洗钱是什么意思
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下,先要成立皮包空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定,设立有限责任公司,股东出资应达到法定资本最低限额,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后,股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为:出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中,未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权,或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后,股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则,使公司空心化、空壳化,使公司丧失经营所需的经济基础,损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。
快速解决“公司经营”问题
当前3533位律师在线
立即咨询
空壳公司的洗钱程序
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下,先要成立皮包空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定,设立有限责任公司,股东出资应达到法定资本最低限额,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后,股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为:出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中,未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权,或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后,股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则,使公司空心化、空壳化,使公司丧失经营所需的经济基础,损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。
收购空壳公司注意什么
[律师回复] 您好,关于收购空壳公司注意什么这个问题,我的解答如下, 空壳公司十分常见,如果想要收购一家空壳公司需要注意哪些问题:
首先,注意空壳公司是否存在虚报注册资本、虚假出资、抽逃注册资本的情况,依据我国法律的相关规定,虽然我国现在注册资本实行认缴制,但一些特殊行业会对注册资本限额和实缴资本有限制。因此,空壳公司转让,受让方应注意这种情况
其次,注意空壳公司是否存在债权债务纠纷,收购者应当尽最大可能的调查空壳公司是否存在隐形债务,否则收购后将产生一系列纠纷再次,注意空壳公司是否被工商部门列为经营异常,是否照常进行年检,是否履行零申报手续,是否存在真实的经营行为。
最后,本律师提醒大家,收购空壳公司,一定请专业的第三方机构做好尽职调查,将收购风险降到最低。
《中华人民共和国发票管理办法》
第三十六条违反发票管理法规的行为包括:未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的、未按照规定领购发票的、未按照规定开具发票的、未按照规定取得发票的、未按照规定保管发票的、未按照规定接受税务机关检查的。对有前款所列行为之一的单位和个人,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处一万元以下的罚款。有前款所列两种以上行为的,可以分别处罚。
《转融通业务监督管理试行办法》第二十条
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
空壳公司诈骗多少钱属于犯法
空壳公司进行诈骗,涉案金额超过人民币3000元即构成犯罪。根据相关法律,涉案人员将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制和罚金等惩罚。若涉案金额巨大或情节恶劣,将面临更严厉的刑罚,如三至十年有期徒刑和罚金,甚至十年以上或无期徒刑、巨额罚金和财产没收。
10w+浏览
刑事辩护
空壳公司不注销的后果
[律师回复] 您好,关于空壳公司不注销的后果这个问题,我的解答如下, 根据相关规定,原公司在注销之前,法人资格仍然存在不变,原债务债权仍由原公司承当,同时长期未注销企业影响范畴将扩展至企业法人个人征信项目,其影响涉及被工商局列入黑名单,在3年内无法使用本人的名字再注册其他公司个人信誉不良记录将保持7年税务机构进行大数额罚款往后也不可以再创办其他公司出国旅游护照也会遭到严重影响。
公司长期不注销,放任不管企业将会纳入工商非正常运营名单、税务黑名单。纳入非正常运营名单后仍然不处置,营业执照将会被吊销。法人将不可以担当新公司的法人、高管、股东,想在新公司担当股东、高管,需要先进行税务项目处置,进入诚信名单后才可以。
法人、股东将无法出国、无法在高等场合消费无法乘坐高铁、飞机等高端交通工具,法人、股东将无法办理移民手续,股东将无法贷款,个人诚信度大打折扣,鉴于以上均属于公司长期不注销所带来的严峻后果,建议将长期不用的公司转让或者注销,以避免公司长期不注销所带来的损失。
《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十九条
公司登记事项发生变更时,未依照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。其中,变更经营范围涉及法律、行政法规或者决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动,情节严重的,吊销营业执照。
公司未依照本条例规定办理有关备案的,由公司登记机关责令限期办理逾期未办理的,处以3万元以下的罚款。
快速解决“公司经营”问题
当前3533位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
3533 位律师在线,高效解决问题
注册空壳公司集资诈骗怎么判刑
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与注册空壳公司集资诈骗怎么判刑相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
空壳公司挂靠有什么风险
[律师回复] 解答如下,
一、公司法人的概念公司法人,是指依照公司法设立的,有的财产,能够依自己的名义享有民事权利和承担民事义务,并以自己的全部财产对公司的债务承担民事责任的企业组织。由出资人或股东以法律行为设立;以营利为目的;设立人不限,可以是国有财产授权投资或经营单位、其他类型法人及个人;其规范依据,特殊的主要为《公司法》等。[1]
二、民法通则关于法人的规定根据《民法通则》第36条法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有民事权利和承担民事义务的组织。第37条法人应当具备下列条件:
(一)依法成立;
(二)有必要的财产或者经费;
(三)有自己的名称、组织机构和场所;
(四)能够承担民事责任。第38条依照法律或者法人组织章程规定,代表法人行使职权的负责人,是法人的法定代表人。第39条法人以它的主要办事机构所在地为住所。第40条法人终止,应当依法进行清算,停止清算范围外的活动
三、民事诉讼法关于公司法人的规定法定代表人是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人(如:工厂的厂长、公司的董事长等)。《中华人民共和国民事诉讼法》第49条规定:法人由其法定代表人进行诉讼;其他组织由其主要负责人进行诉讼。法定代表人有权直接代表本单位向人民和应诉,其所进行的诉讼行为,就是本单位(或法人)的诉讼行为,直接对本单位(或法人)发生法律效力。法定代表人与法人的代表是有一定区别的,代表人的行为不是被代表人本身的行为,只是对被代理人发生直接的法律效力,而法定代表人的行为,就是企业、事业单位等本身的行为。
四、挂名公司法人的风险
(一)、在民事、经济上:
1、担任有两名股东以上的有限责任公司的“法人代表”,当公司对外负债时,与自己不发生关系,仅以公司自身的财产为限对外承担还款责任。此时风险很小。
2、担任个人独资企业的“法人代表”,当公司对外负债时,就要以自己的全部个人财产对外承担还款责任。此时的风险是比较大的。
3、担任一人有限责任公司的“法人代表”,当公司对外负债时,原则上也仅以公司的财产为限对外承担责任,但是如果无法分清公司和股东个人的财产时,股东有可能要对公司的债务承担连带责任。
(二)、在刑事上:如果担任法人代表的公司出现经济犯罪,比如公司出现诈骗银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况。此时,作为法人代表如果对此情况明知,就有可能要为此承担刑事责任。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 空壳公司诈骗怎么办
顶部