涉及帮信罪的银行卡会怎样

最新修订 | 2024-07-14
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专家导读 关于“帮信罪”,相关行为者将受到严厉的“断卡惩戒”,长达五年不得使用银行卡和互联网支付,且银行卡将被冻结,仅剩一张卡片可用,无法再开设新账户。即使服刑期满,惩戒仍持续有效,可向公安机关申诉解除。惩戒主要针对七种情况,包括协助对象多、支付结算金额大、投放广告等提供资金支持、违法所得多、再犯等。立案需满足三项条件之一,如协助对象多、资金规模大或再犯等。
涉及帮信罪的银行卡会怎样

一、涉及帮信罪的银行卡会怎样

关于“帮信罪”问题,相关行为者将面临严厉的“断卡惩戒”惩罚。断卡惩戒措施的执行期长达五年,在这期间,相关人员不得使用任何形式的银行卡支付及互联网支付功能。不仅如此,他们的所有银行卡均将被冻结,最终仅剩一张卡片可供使用,且无法再申请开设新的银行账户。

值得注意的是,即使在服刑期满后,若惩戒期限已达五年,其所受到的惩戒影响仍将持续有效。在此情况下,当事人可向当地公安机关提出申诉,尝试寻求提前解除该惩戒措施。

针对“帮信罪”的惩戒措施,主要分为以下七种情况:

1.为超过三名以上的对象提供协助;

2.支付结算金额超过二十万元人民币;

3.通过投放广告等方式提供资金支持,且金额超过五万元人民币;

4.违法所得超过一万元人民币;

5.在过去两年内,曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并再次参与此类犯罪活动;

6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;

7.其他情节严重的情况。

在对“帮信罪”进行立案调查时,必须满足以下三项条件之一:

1.为超过三名以上的对象提供协助;

2.通过投放广告等方式提供资金支持,且金额超过五万元人民币,或者违法所得超过一万元人民币,或者支付结算金额超过二十万元人民币;

3.在过去两年内,曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并再次参与此类犯罪活动。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条

帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、涉及帮信罪一般多久出结果

1.案件侦查期最长可达九个月内。

2.依据现行法律规定,一般情况下,公安机关的侦查羁押期为两个月,经过上一级检察机关批准,此期限可延长一个月;若涉及重大复杂案件,则需由省级检察机关批准方可再次延长两个月;而对于可能判处十年以上有期徒刑的重大刑事案件,必须经过省级检察机关批准或决定,方能再次延长两个月。

3.检察机关应在收到案件材料后的一个月内作出是否提起公诉的决定,最迟不得超过一个半月。

4.人民法院对公诉案件进行审理时,应当在接到案件材料之日起的两个月内作出判决。

刑事诉讼法》第九十一条

公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。

在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案多次作案结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。

对于需要继续侦查,并且符合取保候审监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住

对于涉及"帮信罪"相关问题的行为者,他们将面临严重的"断卡惩戒"制裁,最长时间达五年。这意味着在这段期间内,他们将被禁止使用银行卡以及互联网支付服务,并且其名下的银行卡将会被冻结,只剩下一张可以使用的卡片,同时也无法再开设新的账户。即便在服刑期结束后,这种惩戒措施仍然会继续生效,但当事人可以向公安机关提出申诉以寻求解除。值得注意的是,此次惩戒主要针对以下七种情况:协助对象众多、支付结算金额巨大、为投放广告等活动提供资金支持、违法所得数额较大、再次犯罪等等。而要达到立案标准,只需满足其中任意三个条件即可,例如协助对象数量庞大、资金规模巨大或者再次犯罪等。

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你好,我想了解一下关于非法集资涉及银行贷款是怎么样的,我需要找这方面的资料参考,最近在学习这方面的。谢谢
[律师回复] 最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关部门制定的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》于4日对外公布并施行。
  司法解释共规定了八个方面的问题。其中,第1条明确了非法集资的界定标准和特征要件;第2条明确了非法吸收公众存款的具体行为方式;第3条明确了非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准;第4条明确了集资诈骗罪中“非法占有目的”要件的具体认定标准;第5条明确了集资诈骗罪的定罪量刑标准;第6条明确了擅自发行股票、公司、企业债券的具体行为方式;第7条明确了非法擅自募集基金行为的定性处理意见;第8条明确了非法集资活动当中虚假广告行为的性质认定和处罚标准。
  吸收单位内特定对象资金
  不属于非法吸收公众存款
  司法解释明确规定,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  司法解释规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  编造公司上市虚假信息
  发售“原始股”可定罪
  司法实践中存在大量以转让股权的形式进行非法集资的情形,比如编造公司即将在境内外上市或者股票发行获得批准等虚假信息,向社会公众销售所谓的“原始股”等。司法解释规定,“未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的”,均应当认定为刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券行为;构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
  为集资犯罪做广告宣传
  可按相关犯罪共犯论处
  司法解释规定,明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的犯论处。
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我们公司因为民间借贷惹出了一起纠纷,我想为此了解一下民间借贷涉及的法条有哪些?希望能得到相关人员的回答。
[律师回复] 民间借贷主体在进行民间借贷活动中,应规范、合法的操作,以下是应注意的法律依据:
一、《中华人民共和国民法通则》第九十条:合法的借贷关系受法律的保护。
二、最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行):
第121条公民之间的贷款,双方对返还期限有约定的,一般应按约定处理;没有约定的,出借人随时可以请求返还,借方应当根据出借人的请求及时返还;暂时无力返还,可以根据实际情况责令其分期返还。
第122条公民之间的生产经营性借贷的利率,可以适当高于生活性借贷利率。如利率发生纠纷,应本着保护合法借贷关系,考虑当地实际情况,有利于生产和稳定经济秩序的原则处理。
第123条公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,或者未约定偿还期限但经出借人催告后,借款人仍不偿还的,出借人要求借款人偿付逾期利息,应当予以准许。
第124条借款双方因利率发生争议,如果约定不明,又不能证明的,可以比照银行同类贷款利率计息。
第125条公民之间的借贷,出借人将利息计入本金计算复利的,不予保护;在借款时将利息扣除的,应当按实际出借款数计息。
三、《中华人民共和国合同法》
第196条 借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。
第197条 借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
第198条 订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保。担保依照《中华人民共和国担保法》的规定。
第199条 订立借款合同,借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。
第200条 借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。
第201条 贷款人未按照约定的日期、数额提供借款,造成借款人损失的,应当赔偿损失。借款人未按照约定的日期、数额收取借款的,应当按照约定的日期、数额支付利息。
第202条 贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。
第203条 借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。
第204条 办理贷款业务的金融机构贷款的利率,应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定。
第205条 借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定,借款期间不满一年的,应当在返还借款时一并支付;借款期间一年以上的,应当在每届满一年时支付,剩余期间不满一年的,应当在返还借款时一并支付。
第206条 借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第207条 借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
第208条 借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的以外,应当按照实际借款的期间计算利息。
第209条 借款人可以在还款期限届满之前向贷款人申请展期。贷款人同意的,可以展期。
第210条 自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。
第211条 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。
四、《中华人民共和国担保法》
在进行民间借贷时,为保障借贷活动的顺利进行和借贷主体合法权益的有效实现,笔者建议最好根据实际需要依照本法设立担保。笔者认为设立房产抵押的担保较明智。
五、《城市房地产抵押管理办法》
因民间借贷中常常设立城市房地产抵押的担保方式,因此,作为城市房地产抵押的专业性法规,建议借贷主体在设立城市房地产抵押时,依照本法设立,以最大限度的保障出借人债权的实现。
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七、地方性法规
民间借贷主体在进行民间借贷活动时,只要能依据上述相关法律、法规的规定严格进行操作,制定合法、规范、完整的借贷合同,就能有效保障民间借贷活动的顺利进行,使借贷双方的目的得以顺利实现。
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