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洗钱犯罪立案标准是怎样的
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2024-07-18
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卢滨律师律师
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专家导读
洗钱罪的立案标准包括：1）提供资金账户；2）协助转换财产为现金或金融票据；3）通过转账等方式转移资金；4）协助将资金汇往境外；5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。符合以上情形之一，即可立案追究。
关于洗钱罪，法律明确规定了其立案追究的标准如下所述：（1）行为人向他人提供自己在银行或其他机构开设的资金账户；（2）辅助犯罪分子将他们拥有的财物成功转化为具有更高流动性的现金或金融票据；（3）通过银行转账或其他合法的结算方式帮助犯罪分子将非法资产进行转移等相关行为；（4）协从法犯罪分子将非法资金划转至境外，以便进行善后处理；以及（5）采用其他隐蔽的手段来掩盖、隐瞒犯罪活动中获取的违法收入及其收益的真实性质与来源的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
二、洗钱犯罪取保候审多久
自涉案人员被指控涉及洗钱活动以来，依照现行法律法规，在经历了约五到六个月的取保候审阶段之后，这类案件通常有希望在此期间内得出初步结论。
然而需要明确指出的是，即使在当事人得到取保候审批准后，相关案情的调查、检控和审判过程仍将继续进行，并且不受任何外界干扰或中断。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定，负责执行法律的公安机关对于此类严重犯罪案件的调查期限为两个月。在完成调查任务之后，公安部门应依法将案件移送检察院进行审查，由检察院进行全面审查并提出是否起诉的建议，而检察院进行审查和提出起诉意见所需要的时间则不能超过一个月。若检察院决定向法院提起公诉，那么相关案件就必须按照法定程序转交到法院进行审理。法院在接到案件后，应当在两个月内作出最终判决，但最长不允许超过三个月。
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
关于洗钱罪的立案准则主要涵盖了以下几个方面：首先是为行为人提供资金账户；其次是在协助他人将财产转化为现金或者金融票据的过程中发挥积极作用；第三种情况是通过转账等形式，进行跨境或是境内的资金转移；第四种情况则是协助将资金汇往境外；最后一种情况是通过其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源以及其所具有的经济价值。只要符合上述任何一种情况，都可以作为立案侦查的依据，并对相关责任人进行法律追责。
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洗钱犯罪立案标准是怎样的
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网络犯罪洗钱犯法吗？
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 只要证据确凿充分，足以认定有洗钱犯罪行为，就应当定罪判刑。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
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上个月，通过我们的努力，成功破获了一个洗钱团伙，我们还立了集体二等功，现在要提起诉讼了，请问，破获洗钱团伙，洗钱从犯判多少年呢？
[律师回复] 一般为5年上下。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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帮人洗钱犯法吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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帮人洗钱犯罪吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
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(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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洗钱罪立案标准3万
洗钱罪的立案标准明确：
若涉及金额达到三万元，且明知款项来源于贩毒、黑帮活动等七类犯罪，为掩盖其来源和性质进行转移、隐匿等行为，即构成洗钱罪。
个人最高可判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；单位亦将受罚，责任人个人亦将承担刑事责任。
情节严重者将面临更重刑罚。
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刑事辩护
帮忙洗钱犯法吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
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(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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帮人洗钱犯法吗？
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
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犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
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(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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洗钱犯罪怎么判
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、性质、活动犯罪、犯罪以及最常见的贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。
(一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限。《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限。《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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帮人洗钱犯罪吗？
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
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洗钱罪立案追诉标准2024
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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跨国洗钱犯罪的特征是什么，跨国洗钱犯罪的特征
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。
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如何认定洗钱罪从犯，如何认定洗钱罪从犯量刑标准
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
洗钱罪指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《刑法》
第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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公司有人最近因为洗钱被逮捕了，想请问个人犯洗钱罪的如何量刑，什么是洗钱，如何洗钱，洗钱罪要判几年
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自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役.
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役.
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
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洗钱犯罪能否认定
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、性质、活动犯罪、犯罪以及最常见的贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。
(一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限。《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限。《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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帮别人洗钱犯罪吗
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犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
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多少钱构成洗钱罪立案标准
洗钱罪立案可不单看资金数额，主要看行为符不符合洗钱罪的基本要件。洗钱罪主要是清洗毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的非法收益，目的是把这些收益的真实来源和性质给掩盖了。要是被查实了，那肯定会受到刑事惩罚的。
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怎么认定洗钱犯罪？
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、性质、活动犯罪、犯罪以及最常见的贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。
(一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限。《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限。《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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怎么判定洗钱犯罪
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、性质、活动犯罪、犯罪以及最常见的贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。
(一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限。《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限。《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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如何认定洗钱犯罪
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、性质、活动犯罪、犯罪以及最常见的贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。
(一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限。《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限。《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：
1、侵犯的客体不同。
2、行为的对象不同。
3、行为方式不同。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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