非法集资160万判多少年

最新修订 | 2024-07-26
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专家导读 非法集资150万人民币,对个人而言已达到“数额特别巨大”标准,将面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,并需缴纳五至五十万罚金或没收部分财产。单位犯罪则接受罚款,并惩处直接负责的管理层和其他责任人。个人集资诈骗金额超10万为“数额较大”,超30万为“数额巨大”,超100万为“数额特别巨大”。
非法集资160万判多少年

一、非法集资160万判多少年

如果涉及到的非法集资金额达到150万人民币,那么对个人而言,这已经达到了“数额特别巨大”的标准,将会受到七年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉法律制裁,同时还需要缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金或者是被没收全部或部分财产。

然而,如果是单位犯下了类似的罪行,则必须接受罚款惩罚,另外还应对其直接负责的管理层和其他相关责任人予以相应的惩处,具体依据同样参照前面所述的条文执行。在我们国家关于非法集资犯罪行为的数额认定上,如果个人实施的集资诈骗行为涉案金额超过10万元人民币,就应当被判定为“数额较大”;若超过了30万元人民币,便应视为“数额巨大”;当数额飙升至100万元人民币以上时,无疑应当被视为“数额特别巨大”。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚

二、非法集资1亿诈骗罪量刑标准是什么

若被认定犯有违法吸收公众存款之罪行,将面临十年以上的有期徒刑,同时将被课以高额罚金作为惩罚;而若被认定犯有集资诈骗罪行,根据情节严重程度不同,将受到七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩处,并且还要被课以高额罚金或可能遭遇没收财产的后果。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

依据我国相关法律法规,个人进行非法集资活动涉案金额在150万元人民帀以上即被视为达到严重程度,并可能面临最低七年、最高无期徒刑的严厉刑罚,同时还须缴纳五万元至五十万元不等的罚金或者没收一定比例的个人财产。若涉案单位系公司或企业,则其不履行此责任,而由其他直接主管及相关负责人来承担罚款以及相应的刑事责任。另需注意的是,个体非法集资诈骗金额超过10万元便被界定为“数额较大”,而超过30万元则属于“数额巨大”,倘若超出100万元,那么无疑便达到了刑法意义上的“数额特别巨大”标准。

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(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
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第二条实施下列行为之一,符合本解释
第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
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(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;(十一)其他非法吸收资金的行为。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
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(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
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第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
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(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
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第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
第六条未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
第七条违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
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朋友是一家公司的负责人 现在因为涉嫌非法集资被查 涉案金额差不多20万 想问一下集资20万是非法集资吗 如何识别非法集资行为
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。
  
2.面对形形色色的投资品,广大群众判断到底是不是非法集资,其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前,正规金融机构销售的期限较长的理财产品,其年收益也不会超过10%,如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款,就有非法集资的嫌疑。
  
3.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉,提高自己的警惕性。
  
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展“下线”的目标,不要盲目听从。
  如果实在无法判断是不是非法集资,除了上面谈到的方法外,还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系,或直接拨打举报电话,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
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一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
  
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
  具体手段:
  
(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。
  
(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。
  
(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
  
(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
  
(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
  
(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
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