一、洗钱罪谁负责
对于洗钱罪的法律责任,主要应由犯罪活动的实际执行者承担,这些人士应当明了他们所处理的财产为犯罪所得及衍生收益,但依然选择采取掩盖或者隐瞒其来源以及真实性质的行为。除此之外,如果金融机构或者相关机构的从业人员未能充分履行相应的反洗钱义务,那么他们也有可能面临刑事指控并承受刑事责任,甚至会遭受行政处分。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪谁可以委托律师辩护
确实是可行的,这种情况涉及到违反洗钱禁令的罪行,行为人寻求律师的法律援助意义重大。在案件审理过程中,若当事人选择雇佣律师担任辩护人,那么辩护人便有权提出关于犯罪嫌疑人或被告人无罪、罪轻乃至是减轻、豁免其刑事责任的相关资料和观点,以此维护被告人的各项诉讼权益以及其他正当利益。
《律师法》第二十八条
律师可以从事下列业务:
(一)接受自然人、法人或者其他组织的委托,担任法律顾问;
(二)接受民事案件、行政案件当事人的委托,担任代理人,参加诉讼;
(三)接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托,担任代理人,参加诉讼;
(五)接受委托,参加调解、仲裁活动;
(六)接受委托,提供非诉讼法律服务;
(七)解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。
洗钱犯罪的核心责任人往往为直接实施洗钱行为的人员,这些人员在清楚了解到自己所进行的交易资产源于非法渠道时,却仍然进行了掩饰或者是对它们的来源及属性进行了刻意隐瞒。此外,如果金融机构以及.同行业从业人员未能尽到自身应有的反洗钱义务,那么他们同样有可能遭受刑事指控乃至行政处罚,需对此类行为承担起相应的刑事法律责任。
认证律师
普法人次
最快响应
继续浏览