掩隐罪43万获利3500如何判

最新修订 | 2024-07-30
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专家导读 在我国刑法体系中,隐瞒犯罪所得及其收益的行为,依据涉案金额大小,可能面临三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金等处罚。情节特别严重者,涉案金额超过人民币十万元,可被判处三年以上七年以下有期徒刑并承担罚金。若被告人主动认罪、退还赃款、赔偿损失,可能获得宽大处理。单位犯罪时,单位及直接责任人员均受罚。
掩隐罪43万获利3500如何判

一、掩隐罪43万获利3500如何判

在我国刑法体系中,关于隐瞒犯罪所得及其收益行为的判决结果,主要依据被隐瞒的犯罪所得以及收益的实际价值大小来判断。当涉案金额达到人民币三千元以及一万元以上时,被告人将面临三年以下有期徒刑拘役管制的严厉惩罚,同时还需缴纳相应数额的罚金

然而,若情节特别严重,涉案金额超过人民币十万元,则可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的法律责任。

值得注意的是,如果被告人能够主动承认自己的罪行,表达出深刻的忏悔之情,同时积极退还赃款赔偿损失,那么这种情况下就有可能被视为犯罪情节较轻,从而获得免于刑事处罚的宽大处理。在本罪的客观构成要件上,主要涉及到窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。

另外,如果是单位实施了此类犯罪行为,那么不仅要对单位处以罚金的行政处罚,而且还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应的刑事处罚。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、掩隐罪是看流水还是获利

违禁品交易中,掩饰或隐瞒违法犯罪行为所获得的收益,核查财务流水十分关键。对于那些明知是违法获取的收益及与其相连的衍生利益却依然提供庇护、转移、收购、代理销售乃至使用其他手段加以掩饰和隐藏的人,需承担三年以下有期徒刑、拘役或者管制的法律责任,同时视情节轻重还可能面临罚款;而若情节严重者则需负起更高的刑事责任,接受三年以上七年以下有期徒刑,以及相应的罚款处罚。

《刑法》第三百一十二条

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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你好,前段时间我的朋友因为掩饰,隐瞒而被判刑。但是不知道具体该怎么认定,所以想问一下有关掩饰隐瞒罪怎么认定。
[律师回复]
1、认定掩饰、隐瞒犯罪所得中罪的”明知“,应当包括知道和应当知道两个方面。
2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》 第8条第1项规定:”认定窝赃、销赃罪的“明知”,不能仅凭被告人的口供,应当根据案件的客观事实予以分析。只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的,就可以认定。“据此,应当认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的”明知“,包括知道和应当知道两个方面。
3、关于”知道“。被告人知道为犯罪所得,即对于被告人来说,犯罪所得的性质是显而易见的,但不必知道赃物系通过何种犯罪所得。请注意,被告人知道是犯罪所得后作出窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,应当是在本罪的实行行为结束之后做出的,如果和本罪犯罪分子事前通谋,事后由其对犯罪所得的赃物进行掩饰、隐瞒,那么被告人和本罪的犯罪分子构成共同犯罪,应当以本罪进行定罪处罚,而不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
4、关于”应当知道“。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。”
这里规定的实质上就是”应当知道“。根据上述司法解释,最高人民法院的态度是采用推定的方法,即除非有证据证明被告人确实不知道系他人的犯罪所得及收益,否则,被告人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为,如果和一般的生活、生产经验相违背而没有正常的理由,那么就可以推定被告人”应当知道“。
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