帮信罪是不是洗钱罪行

最新修订 | 2024-08-08
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专家导读 二者差异在于:帮信罪在上游犯罪未得赃款前发生,促进上游犯罪;洗钱罪在掌控赃款后,无直接推动作用。帮信罪要素包括:16岁以上自然人故意为之,侵害信息网络管理秩序,提供技术支持且情节严重。明知他人信息网络犯罪仍提供技术支持,或帮助推广、支付结算等,或构成帮信罪。
帮信罪是不是洗钱罪行

一、帮信罪是不是洗钱罪

并非如此。二者间的差异主要在于:

首先是犯罪行为发生的时间节点有所区别。帮信罪主要发生在上游犯罪所实施的犯罪行为尚且未成功获得赃款赃物的阶段;相对而言,洗钱罪则往往紧随其后,发生于犯罪嫌疑人已经完全掌控赃款赃物的情况下。

其次是它们各自所扮演的角色不尽相同。帮信罪的协助行为对于上游犯罪的既遂具有推动和促进的效果;而洗钱罪对于特定的上游犯罪既遂来说,并无直接的推动作用。关于帮信罪的具体构成要素,主要有以下几个方面:

第一,犯罪主体方面。帮信罪的主体可以是任何一个具备刑事责任能力的自然人,只要年龄达到16周岁即可;

第二,主观方面必须是出于故意,也就是说,行为人应当明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;

第三,该罪行所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;

最后,客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,并且情节较为严重的行为。

根据相关法律法规的规定,如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等方面的帮助,那么就可能会被认定为帮信罪。

刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮信罪是不是工作就没了

当我们因犯罪而被判定须负起刑事责任之际,这便意味着我们平常口中常提及的“案底”已经形成。它将对我们自身以及家庭成员带来重大影响,例如在寻找工作方面,许多国营企业可能选择不予雇佣;在军事应募或参加公务考试过程中,此等背景同样会受到限制。必须明确指出,犯罪者的案底是无法被抹去的,它将会伴随我们终身。

然而,若犯罪行为发生时,犯罪者尚未满18岁,且被判处五年以下有期徒刑,那么与之相关的犯罪记录将被封存。在此种情况下,除非司法机构为了案件办理的需要,或者相关单位依据国家法律法规进行查询,否则任何单位及个人都不得查询这些已被封存的犯罪记录。对于依法进行查询的单位,他们应对被封存的犯罪记录情况严格保密。

至于帮信罪,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金。如果属于单位犯罪,则需对单位处以罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金。倘若同时还涉及到其他犯罪行为,将按照处罚较重的规定进行定罪量刑

《刑法》第二百八十七条

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

两种犯罪行为的主要区别在于:涉及帮信罪的情况往往出现在上游犯罪尚未获得赃款之前,并对其起到促进作用;而洗钱罪则是在控制和处理赃款之后产生,没有直接推动上游犯罪进行的能力。具体来说,帮信罪的构成条件包括以下几个方面:第一,实施主体需为年满十六周岁以上的自然人,其有目的性地制造妨害信息网络管理秩序的违法行为,同时还需要向他人提供技术支持以便实现这一目标;第二,该行为必须具有严重的性质,才能认定为帮信罪。如果行为人明知他人正在从事信息网络犯罪活动,却依然提供技术支撑或者帮助其进行推广、支付结算等相关工作,也可能因此被判定为涉及帮信罪的违法行为。

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行为人洗钱是帮信罪吗,答案是否定的,因为洗钱的行为可以单独构成犯罪,即洗钱罪,并且洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪有着很大的区别,二者的区别在于上游犯罪不同、主观“明知”的内容不同、实施的行为不同以及提供支付结算时间节点不同,具体的洗钱罪和帮信罪的区别可以参考下文。
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帮人帮忙洗钱算犯罪吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗 本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。 犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外: (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的; (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的; (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的; (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的; (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; (7)其他可以认定行为人明知的情形。 注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。
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最近,我的一个朋友在不知情的情况下帮别人洗钱了,金额大概有200万元,现在他被公安机关刑事拘留,那么他帮别人洗钱00万判多久?
[律师回复] 应当判处五年以上十年以下有期徒刑
洗钱罪在客观方面表现,会影响量刑的 相关依据
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;
同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。
再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。
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具体帮信罪是不是洗钱罪行
帮信跟洗钱不是一个罪,这是两种完全的不同犯罪行为,所以犯罪的罪名都是不一样的,而且犯罪的构成要件和犯罪的量刑的幅度也不一样。具体帮信罪是不是洗钱罪行,具体回答如下所述。
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[律师回复] 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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帮别人洗钱是帮信罪吗?
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以上就是对洗钱判几年的回答,谢谢。
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