境外洗钱罪怎么判定

一、境外洗钱罪怎么判定

在我国的法律制度体系中，对境外洗钱行为的认定和惩处被列为重大的经济犯罪行为。其核心特征在于掩盖或者改变犯罪所获得财产的真实性质、来源、所有者身份或者最终支配权力，以此来实现对非法资金的合法化处理。对于这种行为的判定标准往往需要考虑多种因素，例如该金额是否源自于非法收益、相关人员是否明确知晓这笔款项的来源属于犯罪所得、他们是否故意参与其中以及涉案金额的大小等方面。一旦被司法机关确认为洗钱行为，那么相关责任人将会面临极其严厉的刑事制裁。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、境外洗钱罪判刑标准是什么

根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，境外洗钱罪，乃是指特定群体，在知晓其所得为涉及诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪在内的诸多违法犯罪所产生的收益时，为了掩盖或隐藏这些收益的真实来源与性质，通过各种转账或其他结算手段将资金进行转移，或者通过购买财产、提供资金等方式来协助转移、转化资产的行为。对于这类犯罪行为，一般情况下，会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；而如果情节较为严重的话，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

《中华人民共和国刑法》

第191条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

一提供资金账户的；

二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

三通过转账或者其他结算方式转移资金的；

四跨境转移资产的；

五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

在我国现行的法律制度框架之下，对于境外洗钱行为，我们高度重视其对国家经济安全构成的严重威胁，并将之看作是重大的经济犯罪类型之一。这一行为旨在通过各种手段伪装非法资金的真正性质、来源、所有权或者控制权等重要信息，以逃避法律的追责和制裁。在认定洗钱行为时，我们会综合考虑资金来源的非法性、行为人是否明知以及涉及的金额大小等多个因素。一旦证实存在洗钱行为，相关责任人员将会面临严厉的刑事处罚。我们采取这样的措施，主要目的在于维护金融市场的稳定和健康发展，有效遏制非法资金的跨境流动，保护广大人民群众的合法权益不受侵害。