境外洗钱罪怎么判

最新修订 | 2024-08-15
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专家导读 在我国,境外洗钱行为被视为严重的经济犯罪之一,根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,这类犯罪的嫌疑人将面临相应的刑事责任追究。其刑罚可能包括五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金,若情节更为严重者,则有可能被判处五年至十年有期徒刑,并处以罚金。具体的刑期裁定将依据犯罪金额大小、情节轻重以及对社会造成的危害程度等因素综合考虑而定。
境外洗钱罪怎么判

一、境外洗钱罪怎么判

在我国,境外洗钱行为被视为严重的经济犯罪之一,根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,这类犯罪的嫌疑人将面临相应的刑事责任追究。其刑罚可能包括五年以下有期徒刑拘役,并处以罚金,若情节更为严重者,则有可能被判处五年至十年有期徒刑,并处以罚金。具体的刑期裁定将依据犯罪金额大小、情节轻重以及对社会造成的危害程度等因素综合考虑而定。

《中华人民共和国刑法》第191条部分:

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、境外洗钱罪判刑标准是什么

根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,境外洗钱罪,乃是指特定群体,在知晓其所得为涉及诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪在内的诸多违法犯罪所产生的收益时,为了掩盖或隐藏这些收益的真实来源与性质,通过各种转账或其他结算手段将资金进行转移,或者通过购买财产、提供资金等方式来协助转移、转化资产的行为。对于这类犯罪行为,一般情况下,会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;而如果情节较为严重的话,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

《中华人民共和国刑法》

第191条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

一提供资金账户的;

二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

三通过转账或者其他结算方式转移资金的;

四跨境转移资产的;

五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在我国,境外洗钱活动被视为极具危害性的经济犯罪行为之一,依据《中华人民共和国刑法》第191条的明确规定,涉及此类犯罪行为的嫌疑人将承担相应的刑事法律责任。刑罚被划分为两个层次,即五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳一定数额的罚金;对于情节较为恶劣的情况,罪犯将面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付罚金。具体的刑期裁定将结合犯罪金额的大小、情节的严重程度以及对社会所带来的危害程度等多方面因素进行全面考量和评估。

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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
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(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
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在我国法律体系,境外洗钱被视为严重经济犯罪,旨在掩盖非法资金的真实性质、来源、所有者身份或支配权。判定标准涵盖资金来源非法性、知情参与程度及涉案金额。一旦确认洗钱行为,责任人将遭受严厉刑事制裁。此举旨在维护金融秩序,打击非法资金流动。
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洗钱罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
刑法条文
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
其他规定
(一)《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第
(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
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