洗钱罪的责任是什么

最新修订 | 2024-08-16
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专家导读 (一)违法所得及收益依法没收,五年以下徒刑或拘役,罚款5%-20%,情节严重者,没收并追责,五年以上十年以下刑期,罚款依洗钱额定。 (二)单位犯罪双罚制:罚金并惩处直接负责人,五年内有期徒刑或拘役。
洗钱罪的责任是什么

一、洗钱罪的责任是什么

(一)在某些情况下,将依法对涉案的违法所得及产生的收益进行没收处理,针对此类行为,将处以五年以下有期徒刑拘役,同时还会根据所涉及的洗钱数额,依法处以5%至20%的罚款;若情节较为严重者,则将没收涉嫌实施犯罪的违法所得及其产生的收益,并根据情节严重程度,处以五年以上、十年以下有期徒刑,依然是按照洗钱数额的5%至20%来确定罚款金额。(二)对于单位犯有此罪行的情况,将采取双重惩罚制度,即对该单位施加罚金刑罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚

刑法》第一百九十一条

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的责任认定标准最新

在对洗钱罪进行精准界定时,关键在于对于各种洗钱行为的确认,更为详细的内容包括但不限于以下五个方面:

(1)为犯罪分子提供资金账户以供使用;

(2)协助将合法或非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;

(3)运用转账或其他结算手段来协助实施资金的非法转移;

(4)协助将资金秘密地汇往境外;

(5)利用其他种种手法掩盖、隐藏犯罪所获得的收入及其来源与性质。在判断是否构成洗钱罪时,法律明确规定了主观上必须具备明知的要件。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

(一)对于违法所得及其产生的经济利益,应依照法律规定予以彻底没收;对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时可处以相应的罚金,具体数额在百分之五至百分之二十之间,情节严重的情况下,将可能面临没收财产以及追究其法律责任的双重惩罚,同时还需按照有关规定,处以五年以上、最高十年以下的有期徒刑,其罚金标准则依据案件性质和涉及金额而定。(二)当单位实施犯罪时,实行“双倍罚金”制度,即除了对单位课以常规罚金外,还应对直接责任人进行刑事处罚,包括判处五年以内的有期徒刑或者拘役等。

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对于沾染局部轻微污渍,可尝试用毛巾蘸取中性洗衣液或丝毛类专用洗涤剂水溶液轻轻擦拭毛面,去除污渍后,同样方法用干净的毛巾蘸清水清楚洗涤剂残留液。可重复几次。操作过程中尽量不浸湿皮板,并及时在阴凉处晾干。
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2、毛类织物在30度以上的水溶液中会收缩变形,顾宜冷水短时间浸泡,洗涤温度不超过40度,轻柔捏洗,切忌大力搓洗。机洗时务必使用洗衣袋,选择轻档。深颜色一般易掉色。
3、采用挤压洗,忌拧绞,挤压除水,平摊阴干或折半悬挂阴干;湿态整形或半干时整形,能除皱纹,勿阳光下暴晒;
4、要使用柔顺剂维护柔软手感和抗静电。
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收纳时应注意:
1、忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触;
2、择阴凉通风处凉晒,干透后方可收藏;
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毛料大衣洗坏了 赛维干洗店 貂领洗变形了
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洗衣店把衣服洗坏后,赔偿了两百块后把衣服留下不让顾客带走,这个是违法的吗,衣服原价大于200
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一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
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