在涉及洗钱犯罪行为的法律程序中,申请取保候审需满足以下具体条件中的至少一项:首先,罪犯可能被判处罚金、拘役甚至独立适用附加刑等较轻刑事责任;其次,如若罪行较重,但通过取保候审并无引发社会安全隐患的风险,也可考虑申请取保候审;再次,如果被告人患有严重疾病导致生活无法自理,或其为孕妇或哺乳期妇女,同样确保取保候审后不会给社会带来潜在威胁,此类情况下也有可能获得批准取保候审;最后,若拘留期限已满,而案件仍未审理完毕,此时也可尝试申请取保候审。
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
二、洗钱罪被抓要多久能判刑
涉案人员在遭受洗钱行为被捕并实施拘留之后,通常情况下需等待五至六个月才能最终面临刑事审判。一旦被拘留者被认为构成犯罪,公安部门将会在三天之内向检察机关递交批准逮捕的申请,而检察机关将会在接到申请的七天之内作出明确的决策。若检察机关批准逮捕,则该名犯罪嫌疑人必须接受逮捕,而此时公安部门便拥有两个月的调查期限。待调查工作顺利完成之后,公安部门将会将案件转交给检察机关进行审查起诉。在此过程中,检察机关有一个月的审查期限。如果检察机关决定对案件提起公诉,那么他们将会把相关的案件资料提交给法院进行起诉。法院在接手案件之后,将会有两个月的时间来进行审理,但最迟需要在三个月内完成整个审理过程。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
在涉及洗钱犯罪案件的法律诉讼过程中,被批准取保候审的申请需要满足以下至少任意一项至关重要的条件:首先,必须具备较低的刑事责任风险;其次,不存在任何对社会稳定造成潜在威胁的因素;第三,可能因健康方面的原因(例如患有严重疾病、怀孕或者处于哺乳期等情况)无法进行关押;最后,若拘留期限已满但相关案件仍未审结的情况下,也有可能获得取保候审的批准。
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