涉嫌收受信用卡诈骗罪立案标准如何确定

一、涉嫌收受信用卡诈骗罪立案标准如何确定

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条法规的明确规定，构成信用卡诈骗罪的立案准则主要取决于犯罪行为所涉及的诈骗款项的具体数目。若所涉款项金额数额巨大或数额巨大以上，便有足够充分的理由展开立案调查了。具体的金额标准往往会由相关的司法解释进行详细说明和限定，然而，依据该法条内容的明文表述，我们可以合理推测出立案标准应当至少涵盖金额数额较高的情况。因此，在处理任何可能涉及到收受信用卡诈骗罪的案件时，首要任务便是要准确核实涉案金额是否已经达到了数额较大的标准，然后再据此来决定是否启动立案程序。倘若涉案金额确实已经超过了数额较大的标准，那么就可以依照法律规定，正式启动立案侦查工作。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

二、涉嫌收受信用卡诈骗罪怎么处理

对于被判定为信用卡诈骗罪者，将面临着严厉的法律制裁。具体而言，刑罚包括五年以下有期徒刑或拘役，同时还需支付二万元至二十万元不等的罚金；若诈骗金额巨大且涉及其他严重情节的话，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金；而当诈骗金额达到特别巨大或涉及其他特别严重情节时，罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金或没收其全部财产。

《刑法》第一百九十六条

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条法规的明确规定，构成信用卡诈骗罪的立案准则主要取决于犯罪行为所涉及的诈骗款项的具体数目。若所涉款项金额数额巨大或数额巨大以上，便有足够充分的理由展开立案调查了。具体的金额标准往往会由相关的司法解释进行详细说明和限定，然而，依据该法条内容的明文表述，我们可以合理推测出立案标准应当至少涵盖金额数额较高的情况。因此，在处理任何可能涉及到收受信用卡诈骗罪的案件时，首要任务便是要准确核实涉案金额是否已经达到了数额较大的标准，然后再据此来决定是否启动立案程序。倘若涉案金额确实已经超过了数额较大的标准，那么就可以依照法律规定，正式启动立案侦查工作。