洗钱罪有哪些标准要求

最新修订 | 2024-08-25
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专家导读 洗钱罪判断准则主要包括:资金来源是否合法,资金转移方式是否隐蔽,是否用于非法活动。同时,需考察行为人是否明知资金来源非法,以及是否积极掩饰、隐瞒资金来源与流向。若满足上述条件,则可能构成洗钱罪。
洗钱罪有哪些标准要求

一、洗钱罪有哪些标准要求

关于洗钱罪的判断准则主要包括以下几个方面:

首先,该罪名行为人通常应当为一般的自然人或法人主体;

其次,其行为所指向的对象必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;

再次,该罪名所侵害的客体是一个复合性的法律关系

最后,从主观层面来看,行为人必须具有明确的故意心态。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪有哪些手段

以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式:

1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户;

2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式;

3、通过银行转账或者其他结算方式,积极协助犯罪团伙实施资金转移;

4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

关于洗钱罪的判断准则主要包括以下几个方面:

首先,该罪名的行为人通常应当为一般的自然人或法人主体;

其次,其行为所指向的对象必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;

再次,该罪名所侵害的客体是一个复合性的法律关系;

最后,从主观层面来看,行为人必须具有明确的故意心态。

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