洗钱罪有哪些标准要求

最新修订 | 2024-08-25
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 洗钱罪判断准则主要包括:资金来源是否合法,资金转移方式是否隐蔽,是否用于非法活动。同时,需考察行为人是否明知资金来源非法,以及是否积极掩饰、隐瞒资金来源与流向。若满足上述条件,则可能构成洗钱罪。
洗钱罪有哪些标准要求

一、洗钱罪有哪些标准要求

关于洗钱罪的判断准则主要包括以下几个方面:

首先,该罪名行为人通常应当为一般的自然人或法人主体;

其次,其行为所指向的对象必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;

再次,该罪名所侵害的客体是一个复合性的法律关系

最后,从主观层面来看,行为人必须具有明确的故意心态。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪有哪些手段

以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式:

1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户;

2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式;

3、通过银行转账或者其他结算方式,积极协助犯罪团伙实施资金转移;

4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

关于洗钱罪的判断准则主要包括以下几个方面:

首先,该罪名的行为人通常应当为一般的自然人或法人主体;

其次,其行为所指向的对象必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;

再次,该罪名所侵害的客体是一个复合性的法律关系;

最后,从主观层面来看,行为人必须具有明确的故意心态。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.2k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3563位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪有哪些标准要求
一键咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    167****5407用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    131****2283用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    156****0038用户1分钟前提交了咨询
    162****5721用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    137****0365用户1分钟前提交了咨询
    130****0237用户2分钟前提交了咨询
  • 137****2843用户2分钟前提交了咨询
    153****8301用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****5620用户4分钟前提交了咨询
    177****3487用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    150****5720用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    137****4641用户2分钟前提交了咨询
    131****4325用户2分钟前提交了咨询
    136****6056用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    138****1367用户1分钟前提交了咨询
为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
洗钱罪有哪些标准要求
洗钱罪判断准则主要包括:资金来源是否合法,资金转移方式是否隐蔽,是否用于非法活动。同时,需考察行为人是否明知资金来源非法,以及是否积极掩饰、隐瞒资金来源与流向。若满足上述条件,则可能构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
洗钱罪入罪的标准有哪些
洗钱罪指故意为非法获利如走私、贩毒、黑社会活动等隐匿或掩盖资金来源的行为,涉及具备刑事责任能力的自然人或单位。明知违法而为之,属重罪,依据实际行为定罪量刑,不数罪并罚。立案标准包括提供资金账户、转化收益、协助转移收益、转移至境外及掩盖隐瞒收益来源等五种情形。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
3563 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的刑罚标准有哪些
当自然人被判洗钱罪时,必须依法没收其通过毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等刑事活动获取的非法所得及其产生的全部收益。此举旨在严厉打击洗钱行为,维护金融秩序和社会稳定,保护公众利益不受侵害。通过法律手段剥夺犯罪分子的非法财产,是对其犯罪行为的有力惩罚,也是对社会的公正回应。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的刑罚标准有哪些
当自然人被判洗钱罪时,必须依法没收其通过毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等刑事活动获取的非法所得及其产生的全部收益。此举旨在严厉打击洗钱行为,维护金融秩序和社会稳定,保护公众利益不受侵害。通过法律手段剥夺犯罪分子的非法财产,是对其犯罪行为的有力惩罚,也是对社会的公正回应。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
3563 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的情节标准有哪些
洗钱犯罪情节认定关键:巨额涉案金额、国际重大犯罪关联、经济领域重大问题、复杂洗钱网络、金融体系稳定性受损、社会秩序和国家安全受威胁。这些情节将促使司法机关对嫌疑人采取严厉刑事追责。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 洗钱罪有哪些标准要求
顶部