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与诈骗相关银行帐号转过来的钱应如何处理
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2024-08-25
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卢滨律师律师
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专家导读
一旦银行卡欺诈，切勿私自处理，应立即联系银行或报警。日常生活中，保护个人信息和财产安全至关重要，谨防隐私泄露引发非法活动。若遭遇诈骗，保留所有证据，尽快报案，以助警方追查和挽回损失，维护社会稳定。
一、与诈骗相关银行帐号转过来的钱应如何处理
首先，当您发现银行卡遭受了欺诈行为时，千万不要自行尝试处理，而应立即联络所在银行并详细陈述相关情形，或是立即选择报警，寻求警方协助解决问题。其次，我们在日常生活中需要时刻保持警惕，妥善保管好个人身份信息和财产状况，以防个人隐私泄露给不法之徒，从而导致他们利用这些信息从事非法勾当危害社会稳定和谐。最后，如果不幸遭遇诈骗事件，务必细心保存好所有转账记录，并尽快向当地公安机关报案，以便警方能够及时采取有效措施，追回损失。
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
二、与诈骗相关银行帐号转过来的钱能否追回
能不能成功地追回已经转移出去的款项，这个问题具体涉及到了两个重要层面：第一个层面是，如果在转账操作的时候，客户选择了"实时到账"这样一项功能，那么在面对这种情况时，银行将很难采取直接而有效的追回策略。
然而，对于消费者来说，他们应该立刻采取相应的措施来报告这起事件，并寻求警方的协助和支持，以便妥善处理此事。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。本法另有规定的，依照规定。
首先，当您发现银行卡遭受了欺诈行为时，千万不要自行尝试处理，而应立即联络所在银行并详细陈述相关情形，或是立即选择报警，寻求警方协助解决问题。其次，我们在日常生活中需要时刻保持警惕，妥善保管好个人身份信息和财产状况，以防个人隐私泄露给不法之徒，从而导致他们利用这些信息从事非法勾当危害社会稳定和谐。最后，如果不幸遭遇诈骗事件，务必细心保存好所有转账记录，并尽快向当地公安机关报案，以便警方能够及时采取有效措施，追回损失。
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与诈骗相关银行帐号转过来的钱应如何处理
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刑事辩护
你好，因为我们家里在市区里面买了一套房子我想把户口迁过去，但是户口这边连着我的银行账户，请问下您关于户口迁移与原银行帐号有影响吗？谢谢
[律师回复] 户口迁移后原地银行卡是可以正常使用的。
原因如下：
迁户口，并没有强制要求变更身份证。但一般情况，我们都会把身份证信息变更，主要还是考虑到办事方便。
另外，身份证就算上面的地址信息变更了，但号码是伴随你终身的，不管你变成哪里的户口，只要是中国公民，号码就不会改变。 所以银行卡并无影响，但建议最好拨打相关银行客服人工咨询更好。
原因如下：
迁户口，并没有强制要求变更身份证。但一般情况，我们都会把身份证信息变更，主要还是考虑到办事方便。
另外，身份证就算上面的地址信息变更了，但号码是伴随你终身的，不管你变成哪里的户口，只要是中国公民，号码就不会改变。 所以银行卡并无影响，但建议最好拨打相关银行客服人工咨询更好。
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银行卡转帐诈骗怎么办
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 《刑法》
第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》
第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2020元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
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银行帐号不是本人，可以起诉吗？
[律师回复] 解答如下,
1、法律判定的账户冻结，银行是不会自动解冻的。
2、一般来说，如果原告不知你的其他账户，是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到申请复议。 相关法律：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条 当事人对保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 第一百零一条 利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。 人民接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。 申请人在人民采取保全措施后三十日内不依法提讼或者申请仲裁的，人民应当解除保全。 第一百零二条：保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。 第一百零三条：财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民保全财产后，应当立即通知被保全财产的人财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。 第一百零四条： 财产纠纷案件，被申请人提供担保的，人民应当裁定解除保全。 第一百零五条：申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。扩展资料：申请复议是当事人和公民的诉讼权利之一。对司法机关作出的决定，当事人或其他公民有权申请重新复查处理。在中国的司法实践中，可以申请复议的范围较广，如控告人在司法机关不予立案时可要求复议，对司法机关驳回申请回避的决定，当事人可申请复议。 公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定、免予或不的决定，都可以在认为有错误的时候要求复议，如果意见不被接受，还可向上一级人民检察院提请复核。由于司法行政复议是一种依申请的行政行为，即司法行政复议机关根据司法行政相对人的申请，在审查被申请的行政行为是否合法、适当的基础上，依法作出的一种行政行为。
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只有欠帐人手机号怎么起诉欠帐人呢?
只有手机号是无法起诉的，为了法律文书能有效送达，我国民事诉讼法规定起诉的条件中必须有明确的被告，也就要求有明确的住址，这才符合起诉的条件，否则法院不予受理。起诉条件如下：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉
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离婚财产保全需要银行帐号吗
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 【法律意见】
不知道被告的财产信息就不可能进行财产保全。财产保全方法步骤：
一、向提出申请。诉前财产保全，由利害关系人在之前向受诉提出申请。人民接受申请并裁定保全的，申请人在30日以内不的即解除裁定保全。诉讼财产保全可以在同时申请也可以在以后申请。
二、提供财产线索。与执行不同，人民不会在财产保全阶段为当事人查找债务人的财产，必须由申请人自己提供明确的财产线索。以下类别的财产线索属于明确的财产线索：
1．银行账户：有明确的开户行、户名、账号；
2．房地产：有明确的地址和权利人名称，最好有相关的权利凭证复印件；
3．有价证券：知道债券品种的记名债券，或证券账号；
4．车辆：明确的车牌号和车主姓名；
5．股权：明确的公司名和债务人拥有的股权份额；
6．其他财产性权利：需要有相关的权利证明资料。
申请人未掌握财产线索或掌握不足够的，可以尝试悬赏方式。但目前以杭州市西湖区人民执行悬赏举报网为代表的公务悬赏，和以蒲公英协作网为代表的民间悬赏，均未支持在诉讼阶段悬赏。申请人可以自己尝试登报等方式进行悬赏。
三、提供担保。人民可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，请求驳回.
四、裁定。当事人申请诉前保全的，人民接受申请后须在48小时内，作出裁定，裁定一旦作出即发生法律效力，当事人不服不得上诉，可申请复议一次，复议期间不停止对裁定的执行。
不知道被告的财产信息就不可能进行财产保全。财产保全方法步骤：
一、向提出申请。诉前财产保全，由利害关系人在之前向受诉提出申请。人民接受申请并裁定保全的，申请人在30日以内不的即解除裁定保全。诉讼财产保全可以在同时申请也可以在以后申请。
二、提供财产线索。与执行不同，人民不会在财产保全阶段为当事人查找债务人的财产，必须由申请人自己提供明确的财产线索。以下类别的财产线索属于明确的财产线索：
1．银行账户：有明确的开户行、户名、账号；
2．房地产：有明确的地址和权利人名称，最好有相关的权利凭证复印件；
3．有价证券：知道债券品种的记名债券，或证券账号；
4．车辆：明确的车牌号和车主姓名；
5．股权：明确的公司名和债务人拥有的股权份额；
6．其他财产性权利：需要有相关的权利证明资料。
申请人未掌握财产线索或掌握不足够的，可以尝试悬赏方式。但目前以杭州市西湖区人民执行悬赏举报网为代表的公务悬赏，和以蒲公英协作网为代表的民间悬赏，均未支持在诉讼阶段悬赏。申请人可以自己尝试登报等方式进行悬赏。
三、提供担保。人民可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，请求驳回.
四、裁定。当事人申请诉前保全的，人民接受申请后须在48小时内，作出裁定，裁定一旦作出即发生法律效力，当事人不服不得上诉，可申请复议一次，复议期间不停止对裁定的执行。
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网络帐号属于诈骗吗？我把帐号密码什么都告诉了他，他没有给我钱算是吗？我的帐号充值了9000多
[律师回复] 详细请咨询：广州大道中289号南方传媒大厦B座18楼（即南方日报社隔壁），北京盈科（广州）律师事务所。中山小榄第二人民法院对面春秋律师楼。杨慧律师
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银行贷款只有对方的银行帐号可以起诉吗
[律师回复] 解答如下,
1、法律判定的账户冻结，银行是不会自动解冻的。
2、一般来说，如果原告不知你的其他账户，是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到申请复议。 相关法律：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条 当事人对保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 第一百零一条 利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。 人民接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。 申请人在人民采取保全措施后三十日内不依法提讼或者申请仲裁的，人民应当解除保全。 第一百零二条：保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。 第一百零三条：财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民保全财产后，应当立即通知被保全财产的人财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。 第一百零四条： 财产纠纷案件，被申请人提供担保的，人民应当裁定解除保全。 第一百零五条：申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。扩展资料：申请复议是当事人和公民的诉讼权利之一。对司法机关作出的决定，当事人或其他公民有权申请重新复查处理。在中国的司法实践中，可以申请复议的范围较广，如控告人在司法机关不予立案时可要求复议，对司法机关驳回申请回避的决定，当事人可申请复议。 公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定、免予或不的决定，都可以在认为有错误的时候要求复议，如果意见不被接受，还可向上一级人民检察院提请复核。由于司法行政复议是一种依申请的行政行为，即司法行政复议机关根据司法行政相对人的申请，在审查被申请的行政行为是否合法、适当的基础上，依法作出的一种行政行为。
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银行帐号被公安局冻结了怎么办？
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
（1）公安局不可以直接冻结个人银行账户；
（2）如因办案或司法需要，公安局需报请冻结涉案相关银行账户发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；
（3）一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等， 可对账户进行永久冻结。如果没有其他原因解冻是很简单，我们前往银行卡的开户行，出示身份证，向银行工作人员说明情况，即可进行解冻操作。什么条件银行卡才能被冻结？
（1）如果我们在A机上面输入密码连续错误三次，会导致银行卡被冻结。
（2）还有就是银行卡被挂失后，银行卡被冻结是无法使用的。
（3）银行卡丢失，被他人见到进行恶意操作，银行卡被冻结。
（4）还有信用卡如果没有及时还款，在一段时间后会被冻结。
（1）公安局不可以直接冻结个人银行账户；
（2）如因办案或司法需要，公安局需报请冻结涉案相关银行账户发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；
（3）一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等， 可对账户进行永久冻结。如果没有其他原因解冻是很简单，我们前往银行卡的开户行，出示身份证，向银行工作人员说明情况，即可进行解冻操作。什么条件银行卡才能被冻结？
（1）如果我们在A机上面输入密码连续错误三次，会导致银行卡被冻结。
（2）还有就是银行卡被挂失后，银行卡被冻结是无法使用的。
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事业单位的银行帐号能否出借？急
[律师回复] 答复：你好，《银行帐户管理办法》第二条规定，凡在中国境内开立人民币存款帐户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行金融机构（以下简称银行），必须遵守本办法的规定。第三十四条规定，存款入的帐户只能办理存款人本身的业务活动，不得出租和转让帐户。根据该条款的规定，行政事业单位的银行帐号只限于办理帐号的单位使用，不允许出租和转让。同时根据《最高人民法院关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定，出借银行帐户是违反金融管理法规的违法行为。人民除应当依法收缴出借帐户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。
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游戏帐号诈骗罪怎么判？
游戏帐号诈骗罪根据诈骗数额的大小来判决，比如说诈骗数额达到较大程度，按照三年以下的有期徒刑，或者是按照拘役或者是按照管制来处罚。游戏帐号诈骗罪怎么判，这个问题可以参考本文内容。
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法院封的银行帐号一般什么原因
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 法律查封银行账户大致有两种情况：一是被别人且申请了财产保全，二是判决生效后拒不执行。
法律依据：《民事诉讼法》
第一百条人民对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民在必要时也可以裁定采取保全措施。
人民采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。
人民接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。
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公积金帐号与密码忘记了怎么办
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 您好！一般住房公积金账号为职工身份证号码后面加00或01（顺序生成）。密码挂失
1.申请条件：职工已设置住房公积金个人密码后遗失的，可申请办理个人密码挂失。
2.办理流程：职工提供要件材料→中心经办网点或归集银行网点审核并挂失个人密码→职工重新设定个人密码（手续齐全情况下，当场办理）。
3.办理材料：职工本人身份证明原件、《住房公积金支付密码挂失申请书》。办理场所：中心各办事处、管理部和建设银行、工商银行、中国银行、广州银行、农业银行、农商银行、光大银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行住房公积金归集业务经办网点。we
b/st
ti
c/ctlogs/ctlog_2c909efb2ce860
d2012ce917776f0042/2c909efb2ce860d2012ce917776f004
2.html服务指南未涉及的业务和特殊情况，请按照前台人员的业务指引办理。注：此项业务无需预约。谢谢您的咨询！
1.申请条件：职工已设置住房公积金个人密码后遗失的，可申请办理个人密码挂失。
2.办理流程：职工提供要件材料→中心经办网点或归集银行网点审核并挂失个人密码→职工重新设定个人密码（手续齐全情况下，当场办理）。
3.办理材料：职工本人身份证明原件、《住房公积金支付密码挂失申请书》。办理场所：中心各办事处、管理部和建设银行、工商银行、中国银行、广州银行、农业银行、农商银行、光大银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行住房公积金归集业务经办网点。we
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d2012ce917776f0042/2c909efb2ce860d2012ce917776f004
2.html服务指南未涉及的业务和特殊情况，请按照前台人员的业务指引办理。注：此项业务无需预约。谢谢您的咨询！
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离婚调查令要不要对方的银行帐号
[律师回复] 有银行账户的可以提供，确实不能提供银行卡号的，你需要提供你想要查的银行卡属于哪个银行。一般三个左右的银行法院都可以帮你查。
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2918 位律师在线，高效解决问题
如何申请强制执行帐号？
如果想要法院对特定的账号采取强制措施，需要向法院提出强制执行申请。提交执行申请书的时候，最好是提交判决书、裁决书等证明满足了执行条件的材料。若是对如何申请强制执行帐号依旧不清楚的，可以选择继续阅读这篇文章。
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诉讼仲裁
法院强制执行，是否会冻结银行帐号？
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据2021年2月4日开始施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（法释〔2021〕5号）
第四百八十七条
第一款规定“人民冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。”，冻结存款（账户）的期限最长可以为一年，查扣动产期限最长可以为二年，查冻其他财产（如房地产、股权等）的期限最长可以为三年。 根据该条
第二款规定“申请执行人申请延长期限的，人民应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定的期限。”
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快速解决“刑事辩护”问题
银行帐号被冻结后还能从银行账户正常交税吗
[律师回复] 【法律意见】
妻子银行账户是否会被冻结，取决于原告是否申请财产保全，如果申请财产保全会被冻结。
【法律依据】
《民事诉讼法》第一百零一条 利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。
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游戏帐号诈骗多少钱立案立案标准
[律师回复] 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
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你好 执行冻结的银行帐号存款2万元，判决书是给付zh租金1,8万，房子恢复原样，腾出房子，执行局说马上给你1,8万，剩余2千必须解冻 ，我要求腾出房子，及恢复原样后，2千才能解冻，执行局不同意，他的做法合法吗，谢谢
[律师回复] 首先要搞清楚冻结的目的，冻结一般是保全或执行中，人民法院控制被告或被执行人财产的一种措施。如果原告败诉，判决驳回原告的诉讼请求，那么原告申请冻结被告的财产就失去意义，法院会解除冻结；如果申请执行人申请执行，被执行人偿还了债务或与申请执行人和解，就没有继续冻结的必要，法院也会解除冻结。另外，如果被执行人不支付，法院就会将冻结的财产扣划并执行给申请执行人。
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