职务侵占罪怎么收集证据

最新修订 | 2024-08-25
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卢滨律师律师
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专家导读 职务侵占取证要点:确认行为人资历,如劳动合同;揭示财物情况,如财务报表;查找侵占线索,如邮件记录;评估经济损失,如审计报告;收集证人证词;争取行为人供认。这些关键步骤有助于全面取证,确保案件处理的公正性。
职务侵占罪怎么收集证据

一、职务侵占罪怎么收集证据

职务侵占犯罪的取证环节中,往往需要关注如下几个关键要素:

1.对行为人资历进行确认:搜集能证明行为人在相关公司中所担任的职务以及工作职责的证据,比如劳动合同、职务任免书或者其他类似文件。

2.揭示涉案财物情况:提供与被侵占财物有关的财务报表、银行转账凭证,以及库存盘点报告等,以便准确地反映出财物被非法占用的实际状况。

3.寻找侵占行为的线索:通过查阅电子邮件、内部通讯录、会议纪要等资料,来发现和证实行为人是如何利用其职务上的便利条件进行侵占活动的。

4.评估经济损失:借助于财务审计报告以及损失清单等工具,来精确计算出由于职务侵占行为给公司带来的具体经济损失。

5.收集相关证人证词:从同僚、上级领导或者受害者那里获取关于侵占事件的详细描述和证言

6.争取行为人的供认:如果有可能的话,可以尝试取得行为人的自白或者忏悔记录作为证据。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条:公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

二、职务侵占罪该如何起诉法院

职务侵占罪作为一种典型的公诉类犯罪,其审理程序通常由人民检察院负责起诉事宜。在犯罪事实得到充分查明且证据确凿无误的情况下,检察院有权利依据相关法律法规,做出提起诉讼的决定,同时依照审判权限的有关规定,向具有管辖权的人民法院提交诉讼文件和相关证据资料,正式启动刑事诉讼程序

刑法》第二百七十一条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

在职务侵占犯罪的取证环节中,往往需要关注如下几个关键要素:

1.对行为人资历进行确认:搜集能证明行为人在相关公司中所担任的职务以及工作职责的证据,比如劳动合同、职务任免书或者其他类似文件。

2.揭示涉案财物情况:提供与被侵占财物有关的财务报表、银行转账凭证,以及库存盘点报告等,以便准确地反映出财物被非法占用的实际状况。

3.寻找侵占行为的线索:通过查阅电子邮件、内部通讯录、会议纪要等资料,来发现和证实行为人是如何利用其职务上的便利条件进行侵占活动的。

4.评估经济损失:借助于财务审计报告以及损失清单等工具,来精确计算出由于职务侵占行为给公司带来的具体经济损失。

5.收集相关证人证词:从同僚、上级领导或者受害者那里获取关于侵占事件的详细描述和证言。

6.争取行为人的供认:如果有可能的话,可以尝试取得行为人的自白或者忏悔记录作为证据。

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职务侵占罪如何收集证据
职务侵占罪的证据收集措施职务侵占罪举证环节所需证据如下:首先应查验被侵害公司之企业注册登记资料及劳动合同,以此证明被告人的职位与身份情况,进而确立其为犯罪行为的主体;其次,需提供财物账目等相关证据,用以确定被侵害财产的性质以及具体金额,同时通过司法会计审计部门进行审计鉴定;再者,可根据被告人作案方式收集相关实物证据,如用于掩饰真实交易而开具的虚假发票,伪造或篡改过的财务账目凭证等;另外,需确认被告人所侵吞的财物去向,例如消费、偿还债务等相关证据;在追缴过程中,应对所收缴的赃款、赃物进行拍照固定,并由专业评估机构进行价值鉴定;对于提取到的文字材料,若有必要,也可进行文字鉴定;此外,还需对案件涉及的相关人员进行询问,以获取案件的关键事实和证据;最后,在审讯被告人时,应明确其犯罪动机等重要信息。
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职务侵占罪怎么收集证据
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刑事辩护
侵占罪该怎么搜集证据
[律师回复] 按实际情况,以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为构成侵占罪。
所以侵占罪搜集证据就是证明侵占罪的成立。证据可以是人证、物证、视听资料等。
刑法规定,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
我国刑事诉讼法规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
1、物证;
2、书证;
3、证人证言;
4、被害人陈述;
5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6、鉴定意见;
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8、视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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职务侵占罪的证据应该怎么收集
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 证据可以是:
三、证人证言;
四、被害人陈述;
五、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
六、鉴定意见;
七、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
八、视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。通常情况下,犯罪证据由公安机关或检察院来搜集证。
首先职务侵占罪的认定应遵循以事实为依据、以法律为准绳的基本原则。侦、控、审三部门搜集、采信的证据除必须具备客观性、关联性和合法性等三个条件特征。
其外认定职务侵占罪的证据体系需要从以下几方面加以考虑:
(一)调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。
(二)犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。
(三)调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司计审计部门作出审计鉴定报告。
(四)根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等。
(五)犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。
(六)追缴的赃款、赃物,根据需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物作出估价鉴定。
(七)有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。
(八)询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,获取案件有关事实和证据。
(九)审讯犯罪嫌疑人,应问清:
1、犯罪的动机、目的;
2、犯罪的手段、方法,重点在于是否利用职务之便将本单位财物非法占有;
3、犯罪的时间、地点、次数、作案过程;
4、赃款、赃物的去向;
5、有共同犯罪的问清预谋、分工情况,区分地位、作用,确认分赃情况等。
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职务侵占罪怎样收集证据
职务侵占罪证据搜集要多角度:财务账簿、报销凭证、合同等书面资料要详查;同事、商业伙伴等证人证言要采集;邮件、聊天记录等电子数据要搜集;实物证据和被侵占财物要重视;监控录像等视听资料要全面收集,保证证据全面充分。
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我姐姐他们一家人都在外地工作,因为家里的房子暂时没有人居住,现在居然被自己的二叔诶侵占了,二叔构成了侵占罪拒不偿还,侵占罪自诉案件证据如何收集
[律师回复] 刑事自诉案件的举证,起诉方自己需要举证证明有犯罪事实发生,自己有受到侵害存在侵害结果。对于证据可以自行取证,或者法院依职权申请、依申请取证,当事人还可以委托律师收集证据。对于证据:不同的罪名需要不同的证据材料。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第170条规定了自诉案件的范围,
(一)告诉才处理的案件;
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。《最高人民法院关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》第一条明确了三类案件的具体范围。告诉才处理的案件包括:
1.侮辱、诽谤案,但严重危害社会秩序和国家利益的除外;
2.暴力干涉婚姻自由案;
3.虐待案;4、侵占案。人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件包括:
1.故意伤害案;
2.非法侵入住宅案;
3.侵犯通信自由案;
4.重婚案;
5.遗弃案
6.生产、销售伪劣商品案,但严重危害社会秩序和国家利益的除外;
7.侵犯知识产权案,但严重危害社会秩序和国家利益的除外;
8.属于刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪和第五章侵犯财产罪规定的对被告人可能判处三年以下刑罚的案件。
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职务侵占犯罪证据怎么收集?
职务侵占犯罪证据应当是由公安机关在侦查过程当中来收集的,根据我们国家法律当中的规定,这实际上是属于公诉案件,所以由公安机关负责立案侦查,然后将所收集的证据材料移送给检察机关。职务侵占犯罪证据怎么收集,这个问题可以参考本文的内容。
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职务侵占从哪几方面收集证据
需要证明公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据其中一种证据即可。若是依旧不知道职务侵占从哪几方面收集证据可以选择继续阅读此文。
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