洗钱罪的五个行为有哪些

最新修订 | 2024-08-26
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 洗钱犯罪主要包括以下几种方式:为犯罪嫌疑人提供资金账户,将非法所得转换成现金或金融票据,通过有价证券转移财富,利用银行转账或支付结算手段进行大额资金转移,以及跨国转移资产。这些行为旨在隐藏非法收入的来源和性质,通常与毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序和金融诈骗等犯罪相关。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,此类行为将受到法律严厉制裁。
洗钱罪的五个行为有哪些

一、洗钱罪的五个行为有哪些

洗钱犯罪行为主要由以下五种方式构成:首先是为涉嫌犯罪者提供资金账户;其次是将非法获得的财产转化为现金或各类金融票据;再次是利用各类有价证券实现财富转移;接下来便是借助银行转账或者其他现代支付结算手段进行大额资金转移;最后则是跨国界转移资产等行为,以此来掩盖、隐匿这些犯罪行为所获取的非法收入及其来源和性质。这些行为通常涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各种严重犯罪行为。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于此类行为,必将面临法律的严惩。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的五个行为包括哪些

洗钱犯罪所涉及到的典型洗钱行为包括但不限于以下几种方式:

首先,为上游犯罪及其非法所得提供专门的资金账户进行庇护;

其次,通过对不动产、贵金属及艺术品等各种资产进行变现操作,将其转化为可自由流通的现金形态;再者,利用银行转账或其他各类支付结算系统,将上述资金进行隐蔽性的转移;此外,还可能存在跨越国界的资产转移行为;

最后,还有其他一系列旨在掩盖、隐瞒犯罪事实真相的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱犯罪行为主要由以下五种方式构成:首先是为涉嫌犯罪者提供资金账户;其次是将非法获得的财产转化为现金或各类金融票据;再次是利用各类有价证券实现财富转移;接下来便是借助银行转账或者其他现代支付结算手段进行大额资金转移;最后则是跨国界转移资产等行为,以此来掩盖、隐匿这些犯罪行为所获取的非法收入及其来源和性质。这些行为通常涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各种严重犯罪行为。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于此类行为,必将面临法律的严惩。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4k字,预估阅读时间14分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3334位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的五个行为有哪些
一键咨询
  • 147****2281用户1分钟前提交了咨询
    170****5175用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    177****1706用户3分钟前提交了咨询
    162****3455用户1分钟前提交了咨询
    154****5621用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    172****7312用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    147****6188用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    161****3010用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    177****3646用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    174****7600用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    153****4478用户1分钟前提交了咨询
    177****8811用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    145****3180用户2分钟前提交了咨询
    153****8723用户1分钟前提交了咨询
    133****6728用户1分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
洗钱罪的五个行为有哪些
洗钱犯罪主要包括以下几种方式:为犯罪嫌疑人提供资金账户,将非法所得转换成现金或金融票据,通过有价证券转移财富,利用银行转账或支付结算手段进行大额资金转移,以及跨国转移资产。这些行为旨在隐藏非法收入的来源和性质,通常与毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序和金融诈骗等犯罪相关。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,此类行为将受到法律严厉制裁。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
洗钱罪的五个行为包括哪些内容
洗钱犯罪主要包括:接纳、传送、转变、隐匿或掩盖犯罪所得及其收益,以及协助逃避资产追查。具体如,通过银行系统存入非法资金,购买高价商品,或利用复杂金融交易使非法资金看似合法。这些行为旨在掩盖资金来源,逃避法律制裁,严重损害金融秩序和社会公正。
10w+浏览
刑事辩护
洗黑钱五百万,怎么判
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 【法律意见】
洗黑钱属于违法行为,一般处以五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:?
(一)提供资金账户的;?
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;?
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;?
(四)协助将资金汇往境外的;?
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。?单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3334位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
3334 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的五个行为包括哪些内容
洗钱犯罪主要包括:接纳、传送、转变、隐匿或掩盖犯罪所得及其收益,以及协助逃避资产追查。具体如,通过银行系统存入非法资金,购买高价商品,或利用复杂金融交易使非法资金看似合法。这些行为旨在掩盖资金来源,逃避法律制裁,严重损害金融秩序和社会公正。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱五百万判多少年?
[律师回复] 您好,针对您的洗钱五百万判多少年?问题解答如下, 【法律意见】
洗黑钱属于违法行为,一般处以五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:?
(一)提供资金账户的;?
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;?
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;?
(四)协助将资金汇往境外的;?
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。?单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3334位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪五种行为方式包括什么
洗钱罪的法定行为方式通常通过积极行动实施,主要涵盖五个行为类型:一是掩饰犯罪所得来源;二是伪装资金性质;三是协助资金转移;四是设立虚假交易;五是隐匿资金真实路径。这些行为均旨在掩饰非法所得的真实性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
3334 位律师在线,高效解决问题
构成洗钱罪的洗钱行为的有哪些
洗钱罪包括提供账户、财产转换、转账结算、跨境转移资产及其他掩饰隐瞒行为,旨在隐匿犯罪所得的真实来源。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,这些行为构成洗钱罪,将受到法律制裁。目的是逃避法律制裁,改变非法资金的性质和来源。
10w+浏览
刑事辩护
我和我朋友在一家洗浴中心上班,我们五月五号来的,我们是长期工,这边是满三个月算长期工,现在都九月了,我们就想辞职,但是因为我们没有提前申请,所以我们主管就压我们工资,我们现在一分钱也没有了,我们想让她给我们发一半当生活费她都不愿意,怕我们跑了,跟她借钱也不愿意,所以我想问我们可以去告她吗
[律师回复] 《劳动法》第五十条 工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。《工资支付暂行规定》第十八条 各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的,由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿金:
(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;
(二)拒不支付劳动者延长工作时间工资的;
(三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的。经济补偿和赔偿金的标准,按国家有关规定执行。《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
快速解决“债权债务”问题
当前3334位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 洗钱罪的五个行为有哪些
顶部