什么情况定洗钱罪

一、什么情况定洗钱罪

在我过现行法律框架之下，针对“洗钱”违法行为的相关法律规定如下所示：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其孳息，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列行为之一的，应当依法追缴这些犯罪所得及其孳息，并对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可处以罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的。

二、什么情况定敲诈勒索罪

在具备以下四个条件的情况下，才可能会构成敲诈勒索罪：

首先，犯罪行为人必须实施了具有恐吓性质的行为，例如通过使用暴力或者以胁迫的方式向被害人表明其即将采取何种行动，并且这种恐吓行为造成了被害人心生恐惧之情；

其次，被害人受到恐吓后确实产生了内心深处的恐惧情绪；紧接着，被害人是因为内心的恐惧而被迫交付了财产；

最后一个必要条件就是，犯罪行为人成功地获取到了被害人所交付的财物。

《刑法》第二百七十四条

【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

在我过现行法律框架之下，针对“洗钱”违法行为的相关法律规定如下所示：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其孳息，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列行为之一的，应当依法追缴这些犯罪所得及其孳息，并对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可处以罚金。