洗钱罪如何撤诉案件

一、洗钱罪如何撤诉案件

关于刑事案件撤销的操作流程主要有以下几种方法：

首先，在案件的侦查阶段，公安机关可以选择对案件进行不起诉处理；

其次，在案件进入审查起诉阶段后，人民检察院也有权决定是否对该案件做出不起诉处理；

再次，当案件进入审判阶段之后，法院则可以依法予以注销；

最后，针对刑事自诉案件，若原告方主动撤回起诉，那么此类案件亦可被视为撤销案件。简而言之，撤销案件即是将已被提起公诉或立案的案件予以取消的处理手段。

然而，需要注意的是，在满足以下任意一种情况时，都应该撤销相关案件：

第一，如果当事人并未对他人、社会、国家或其他利益团体造成实际且显著的危害，那么这种情况下就不能认定为犯罪；

第二，如果案件已经超过了法定的追诉时效期限；

第三，如果当事人已经获得了特赦令，从而免除了其应承担的刑罚责任；

第四，如果自诉案件中，原告方并未提出控告或者撤回了控告；

第五，如果犯罪嫌疑人、被告人已经死亡；

第六，如果根据其他相关法律法规的规定，当事人无需再承担刑事责任。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条

有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；

（二）犯罪已过追诉时效期限的；

（三）经特赦令免除刑罚的；

（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

二、洗钱罪如何量刑轻判

洗钱罪，即为了掩盖、隐藏涉及包括贩毒、走私、金融诈骗等在内的八类既定上游犯罪所产生的违法所得及其所得利益的来源与归属，进而所实施的特定手段与行为。对于这种犯罪活动，依法可给予以下惩戒：

首先，对于初犯者，可强制性地剥夺其非法所得及其衍生收益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并进行罚金刑罚的适用；

其次，对于情节更为恶劣者，需处以五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要承担罚金刑罚的责任。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

关于刑事案件撤销的操作流程主要有以下几种方法：

首先，在案件的侦查阶段，公安机关可以选择对案件进行不起诉处理；

其次，在案件进入审查起诉阶段后，人民检察院也有权决定是否对该案件做出不起诉处理；

再次，当案件进入审判阶段之后，法院则可以依法予以注销；

最后，针对刑事自诉案件，若原告方主动撤回起诉，那么此类案件亦可被视为撤销案件。简而言之，撤销案件即是将已被提起公诉或立案的案件予以取消的处理手段。

然而，需要注意的是，在满足以下任意一种情况时，都应该撤销相关案件：

第一，如果当事人并未对他人、社会、国家或其他利益团体造成实际且显著的危害，那么这种情况下就不能认定为犯罪；

第二，如果案件已经超过了法定的追诉时效期限；

第三，如果当事人已经获得了特赦令，从而免除了其应承担的刑罚责任；

第四，如果自诉案件中，原告方并未提出控告或者撤回了控告；

第五，如果犯罪嫌疑人、被告人已经死亡；

第六，如果根据其他相关法律法规的规定，当事人无需再承担刑事责任。