合伙集资诈骗罪立案标准

一、合伙集资诈骗罪立案标准

各个地区立案标准不一致，依据我国相关司法解释的规定：

（一）团伙进行诈骗活动的，数额较大（诈骗的金额达到三千元至一万元以上的）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

（二）数额巨大（诈骗的金额达到三万元至十万元以上的）或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

（三）数额特别巨大（五十万元以上的）或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

二、合伙集资诈骗罪立案标准

由于地域差异等诸多因素影响，不同地方对于刑事案件的立案标准存在着差异。

根据我国现行法律法规与司法解释的相关规定，诈骗行为分为三个层次:

首先是构成诈骗犯罪的严重程度，即盗窃罪的立案标准；

其次是属于普通诈骗罪的情况，其立案标准为:

具有团伙作案性质的，其涉案金额必须达到较大的标准（即诈骗金额须达到3000元至1万元以上），否则将面临5年以下的有期徒刑或拘役惩罚，同时需缴纳2万元至20万元之间的罚金；

当符合数额巨大（即诈骗金额达到3万元至10万元以上）或者存在其他严重情节时，则将面临5年以上10年以下的有期徒刑刑罚，并且将被要求支付5万元以上50万元以下的罚金；

最后是处于数额特别巨大范畴（即诈骗金额已超过50万元）或者存在其他特别严重情节的情况下，那么司法机关将对涉案人判处至少10年的有期徒刑刑期甚至可能触及无期徒刑，同时还需要支付5万元以上50万元以下的罚金，或是由法院剥夺一部分或全部涉案者的财产权益。

在各省份、自治区以及直辖市，高级人民法院与人民检察院有权参考本地区的经济社会现状，在有关诈骗犯罪数额标准的法律条款规定的基础上，共同研究并制定符合各自区域需求的具体实施标准，然后上报并报备最高人民法院与最高人民检察院。

《中华人民共和国刑法》的第一百九十二条规定了以非法占有为目的，通过不正当手段骗取他人财物，进而非法集资的犯罪行为。

若涉及的涉案金额达到较大的标准（如三年至七年以下的有期徒刑，并可能伴随罚金），犯罪情节较为严重的话（如七年以上的有期徒刑，或者可能判处无期徒刑，同时可能会伴随罚金或者没收财产的处罚），组织所涉及到此类案件的，应承担相应的刑事责任。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。