集资诈骗罪可以追究吗

最新修订 | 2024-09-15
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专家导读 在集资诈骗案件中,必须全面落实追责制度。集资诈骗罪是一种严重的犯罪,其目的是通过欺骗手段非法集资并侵吞财产。在司法实践中,我们会严谨审理此类案件,进行彻底调查。在定罪量刑时,我们会全面考量犯罪手段、集资数额、社会损失以及退赃情况等因素,以确保公正审判,维护社会公平正义。
集资诈骗罪可以追究吗

一、集资诈骗罪可以追究吗

针对集资诈骗罪的追责必须得到全面落实。集资诈骗罪是指被告人蓄意采用欺骗的手法,非法聚集大量资金,从而达到侵吞他人财产之目的的严重犯罪行为。在司法实践过程中,我们始终保持严谨、认真的态度,对于此类案件进行彻底调查与审理。在定罪量刑时,我们会充分考虑到犯罪嫌疑人所采取的犯罪手段、集资数额、给社会带来的损失以及是否积极退赃等多方面因素。

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的相关规定,集资诈骗活动愈演愈烈,数额较大者将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;而数额巨大或存在其他严重情节者,则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律后果。若单位涉及此种犯罪行为,也将受到相应的刑事处罚,包括对单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人依法予以惩处。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪追责须全面落实,指蓄意欺骗非法集资,以侵吞财产为目的的严重犯罪。司法实践中,我们严谨审理此类案件,彻底调查。定罪量刑时,会全面考量犯罪手段、集资数额、社会损失及退赃情况等因素,确保公正审判,维护社会公平正义。

二、集资诈骗罪定罪量刑标准

若非法集资较大规模,将面临三年以上七年以下有期徒刑以及罚金的处罚;

倘若情况更为严重,非法集资金额巨大的话,将须接受七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁,同时还有可能被处以罚款或者没收部分或全部财产。

行为人采取非法占有为根本动机时,若是采取了诈骗等卑劣手段进行非法集资,且数额达到一定程度,则需承受三年以上七年以下的有期徒刑惩罚,并且面临罚金的处罚;

如果积聚到更大金额甚至存在其他恶劣情节时,便必须受到更严峻的七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的惩罚,同时附加罚款或是没收财产的严厉处分。

对于单位实施此类犯罪行为的,法律也会对其施加罚金的处罚,而且还需要针对其负有直接责任的主管领导人和其他相关责任人,依据前述法律条款追究相应的法律责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪是经济案件吗

集资诈骗罪系金融犯罪类别的一种赓续形式。这一违法行径指的是以极度恶劣和欺诈性的手法非法获取、积蓄大量资金,且该行为的涉案金额较大、性质较为恶劣。在法律体系中,经济犯罪往往会对社会主义市场经济秩序造成严重破坏。集资诈骗罪的出现,无疑对金融秩序和公私财产权益带来了前所未有的挑战与威胁。在确定此类犯罪是否成立时,需要全面审视相关情节及其因素,例如行为人均有何种程度的意图非法占有他人财物、集资行为是否展现出极其明显、突出的欺骗性质以及受害者的集资数额究竟有多大等等。一旦经司法机关严格核实判定以集资诈骗罪论处,被告人将必须承受极为严苛的刑事惩罚,其中可能包含长期监禁、无限期拘留乃至罚金刑或没收全部财产。

集资诈骗罪追责须全面落实,指蓄意欺骗非法集资,以侵吞财产为目的的严重犯罪。司法实践中,我们严谨审理此类案件,彻底调查。定罪量刑时,会全面考量犯罪手段、集资数额、社会损失及退赃情况等因素,确保公正审判,维护社会公平正义。

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集资诈骗罪追究多久
这条文规定了集资诈骗罪的追诉时效。根据最高法定刑,犯罪金额较小的,处三年至七年有期徒刑,并处罚金;犯罪金额巨大或有严重情节的,处七年至无期徒刑,并处罚金或没收财产。追诉时效:五年以下有期徒刑的,经过五年;五年至十年有期徒刑的,经过十年;十年以上有期徒刑的,经过十五年;无期徒刑或死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
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刑事辩护
集资诈骗能减刑吗,如果被骗了怎样追究刑事责任呢
[律师回复] 解答如下, 集资诈骗是违法的,利用人们的贪欲,通常设立各种声称高回报低风险的钓鱼网站对没有防范一时的人进行诈骗。一旦收到了别人的投资就圈钱跑路,可一旦被抓到就是要坐牢的,按照刑法处罚。那如果集资诈骗全数归还能够减刑吗集资诈骗全数归还能减刑吗从行为人的目的、集资方法、履行合同的诚意以及违约后的态度等方面进行考察,不过全数归还是代表一定的诚意,应该是可以减刑的。
一、集资诈骗罪怎样认定集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的,自然其在犯罪行为的发生过程中,是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的,而不是凭一时冲动发生的犯罪。即当其在面临多种行为选择时,在选择是否实施犯罪行为时犯罪主体会思考、会计算,对各种行为的成本与收益作理性的比较和分析,并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本,能够产生犯罪效益时,才会考虑实施犯罪行为。司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:
(1)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意,其与他人签订集资合同并不是为了履行合同,而只是作为一种诈骗的手段,因为在签订集资合同时,行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。
(2)考察行为人集资的方法,即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说,正常合法的集资行为,并不需要采用欺骗的方法,也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法,使人上当,从而达到占有他人财物的目的。
(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言,正常合法的集资行为当事人,对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力,且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意,也不会为合同的履行作任何努力。
(4)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人,在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避,使投资者无法追回。
二、集资诈骗数额如何计算个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
三、集资诈骗罪怎么处罚第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。总的来说,预防集资诈骗最重要的还是提高自我防范意识,多看看相关的诈骗案例,就能够防范集资诈骗。集资诈骗全数归还是一个很有诚意的悔改行为,会按照你的诈骗的情节严重以及造成的后果影响来决定减不减刑。
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非法集资关会追究什么刑事责任
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案,然后移送主管机关。非法集资是一种经济类型的诈骗犯罪行为,诈骗犯一般关基层。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
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集资诈骗罪在司法实践中由法院判定,一般处三年以上七年以下有期徒刑并罚款。若数额巨大或情节严重,将面临七年以上有期徒刑至无期徒刑,并需承担罚金或没收财产的法律责任。
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刑事辩护
非法集资关会追究哪些刑事责任
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案,然后移送主管机关。非法集资是一种经济类型的诈骗犯罪行为,诈骗犯一般关基层。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
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(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。
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集资诈骗罪追究什么责任
集资诈骗是一种严重的犯罪行为,其本质是以非法占有为目的,通过欺诈手段非法集资。犯罪者将面临严厉的法律制裁,包括有期徒刑(最高可达无期徒刑)、罚款或财产没收。具体的量刑取决于涉案金额和情节的严重程度。如果涉案金额较大,犯罪者将被判处三至七年有期徒刑,并同时处以罚款;如果涉案金额特别巨大或情节特别严重,犯罪者将被判处七年以上有期徒刑直至无期徒刑,并同时处以罚款或没收财产。对于单位犯罪,单位将被处以罚款,而主管和直接责任人员将被按照同罪论处。
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刑事辩护
我在一家房地产公司工作,最近我们公司因为涉嫌非法集资被调查了,请问非法集资离职的员工怎么办?
[律师回复] 两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而 非法吸收 公众存款罪 行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
1.从 筹集资金 的目的和用途看,如果向社会公众 筹集资金 的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定 非法吸收 公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众 筹集资金 的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务 ,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
2.从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众 筹集资金 时具有偿还能力,则定 非法吸收 公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。
3.从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定 非法吸收 公众存款罪。
4.从案发后的归还能力看,如果案发后行为人具有归还能力,并且积极 筹集资金 实际归还了全部或者大部分资金,则具有定 非法吸收 公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。 集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别主要在于:
(1)目的不同,本罪目的是非法占有集资款,而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营,不具有非法占有目的;
(2)方法不同,本罪采用诈骗方法,而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法,只是 非法集资 行为中行[更多] 集资诈骗罪与诈骗罪有何区别 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:集资诈骗罪的认定和处理:集资诈骗罪和 欺诈发行股票、债券罪 、 非法吸收 公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而 非法集资 [更多] 虚报注册资本罪 虚报注册资本本身就含有欺诈的手段,即骗得虚报注册,骗取公司登记,但就其构成而言,与诈骗罪不同。这主要体现在下列4 个方面:
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2、主观方面的内容不同。前罪的主观内容是欺骗公司登记机关,骗取公司登记。后罪则是具有非法占有公司财物的目的。
3、行为方式不同。前[更多] 涉嫌信用卡诈骗罪 可以。律师对事实与证据做全面细致的审查,认为符合条件的,可以决定做 无罪辩护 。比如,如能论证控方指控嫌疑人缺乏客观真实的恶意透支的事实依据,不符合 最高人民法院 司法解释规定的两次催收和超期三月的恶意透支要件,则 无罪辩护 成立。 涉嫌信用卡诈骗罪能[更多]
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺骗手段非法集资,金额达到法定标准的行为。如果是个人犯罪,涉案金额在十万元以上为“数额较大”,三十万元以上为“数额巨大”,一百万元以上为“数额特别巨大”。如果是单位犯罪,对应的标准分别是五十万元、一百五十万元、五百万元。
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刑事辩护
我有一个同学利用非法集资骗取了别人将近二十万的财务,请问非法集资20多万会被追究法律责任吗?
[律师回复] 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了:
第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
以上就是对非法集资20多万会被追究法律责任吗的解释,希望能对你有所帮助,
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