借贷式诈骗案不立案不出回执怎么办

最新修订 | 2024-09-16
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专家导读 遇到借贷欺诈,公安不立案,也没有给回执,你可以: 1.向公安询问不立案的理由和依据,如果不服,可以申请复议。 2.复议后还不满意,可以向上级公安申请复核。 3.同时,你还可以向同级检察院申诉,让检察院对公安立案进行监督。
借贷式诈骗案不立案不出回执怎么办

一、借贷式诈骗案不立案不出回执怎么办

若遭遇借贷型欺诈案件且公安机关不予立案并未出具回执,您可考虑采取如下措施:

首先,您有权向公安机关询问其不立案的具体缘由及法律依据。若您认为该不立案决定存在不当之处,可向做出此决定的公安机关提交复议申请。若对复议结论仍然持有异议,您亦可向上级公安机关提出复核申请。

其次,您还可向同级人民检察院提出申诉,人民检察院将对公安机关的立案行为实施监督。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

【对立案材料的审查和处理立案的条件】人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议

遇借贷欺诈,公安不立案且无回执,您可:1.向公安问询不立案理由及依据,不服可申请复议;2.复议后仍不满,向上级公安申请复核;3.同时,可向同级检察院申诉,由其对公安立案监督

二、借贷式诈骗要什么证据才能立案

针对借贷欺诈行为所必需的证据材料,主要包括以下几个方面:

1.微信聊天记录及通讯录历史记录,用以证实金融借贷关系确实存在。

2.签署的借据以及涉及到的相关款项要求为有力的佐证。

3.对于借款人的财务状况及其经济能力的证明,也是必要的一环。

在案件立案这一环节上,必须满足两个基本条件:

第一,受害者被骗取的金额必须超过十万元人民币;

第二,在金融领域内,非法获取或间接剥夺民众存款达到五亿元以上,或者是存款的对象达到五千人次以上方可立案。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条

出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据

当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理

被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证

(二)书证

(三)证人证言

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、借贷式诈骗案件怎么判

在处理涉及到借贷式欺诈犯罪的案件时,其最终判决结果往往是依照我国刑法相关条款予以裁定。如果犯罪嫌疑人的行为被认定为犯罪行为,根据法律规定,应被判处至少三年以下有期徒刑拘役管制,并处以罚金;倘若涉案金额过大或是存在其他严重犯罪情节,则刑罚力度将加重至三年以上、十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚款;若情况极为恶劣,犯罪情节极其严重,则可被判罚十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚款或没收全部财产。在实际审判过程中,法院会全面权衡诸多因素,包括但不限于以下几个方面:首先,犯罪嫌疑人是否存在非法占有的主观意图;其次,其是否采取了虚构事实或隐瞒真相的手段来获取他人财物;再次,借款金额的大小以及对受害人所造成的经济损失程度等等。值得注意的是,由于各个地区的司法环境和法律实践有所差异,因此在具体判决上也可能会出现一些微小的差别。

遇借贷欺诈,公安不立案且无回执,您可:1.向公安问询不立案理由及依据,不服可申请复议;2.复议后仍不满,向上级公安申请复核;3.同时,可向同级检察院申诉,由其对公安立案监督。

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立案回执和受案回执的区别
受案也就是受理,受理的范围要大于立案的范围。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料,按照各自的管辖范围进行审查后,认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时,决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。
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谈男女朋友用骗借的方式借钱不还算诈骗吗?去报案警察说两人认识的不算诈骗不与立案
[律师回复] 借钱不还能否构成诈骗罪?
诈骗罪,是指“以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产,从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处,如都是以借款为名转移财产、到期无法偿还债务等等。那么借贷式诈骗和民间借贷之间在表现形式上有什么区别呢?我们如何在具体案件中进行判断呢?主要有以下几点:
(一)行为人的主观意图不同
诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,因此,诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子,主观上根本没有归还的意图。而正常的借贷人在借款时却具有归还的意思,往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。
(二)行为人采取的方式不同
诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于某种投资或营利性的活动,又如虚构自已的财务状况,使被害人误信其有归还的能力。而正常借贷中,借款人往往会如实的告知其借款用途,很少采用欺骗的方法。
(三)行为人对借款的态度不同
诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物,因此在财物的使用上毫无顾虑和节制,直接造成财物的灭失,如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍;而民间借贷中,借款人本身具有归还借款的能力,或者将借款用于可产生合法收益的途径,以保障归还借款。
面对债务人借钱不还的时候可以用法律的途径来解决,但是在处理债权债务问题的时候,要能够一直运用合法手段才能对自己更有利。
《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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借贷式诈骗立案还能要得回钱吗
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借贷型诈骗立案标准是怎么的
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第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题》为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
2、 我国《刑法》第一百九十三条规定,有下列情形之
一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(1)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(2)使用虚假的经济合同的;
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申诉强制执行,可以以邮寄的方式申请立案吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下,   申请强制执行,可以以邮寄的方式立案,以下为邮寄材料:  
1、执行申请书两份;  
2、申请人身份证明材料;  
3、被申请人身份证明材料(营业执照副本复印件、工商信息);  
4、仲裁裁决书;  
5、被申请人财产线索材料(如果有)。  
一、申请执行期限  申请执行人申请执行立案需在法定期限内提出申请。申请执行的期间为二年。前款规定的期间,从法律文书规定履行期间的最后一日开始计算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。  
二、执行立案条件  如果您向人民申请执行,应当符合以下条件:  
1、执行依据具有给付内容;  
2、作为执行依据的裁判文书已经生效,并已过自动履行期;  
3、必须在法定的执行申请期限内提出;  
4、必须向有管辖权的提出,即由第一审人民或者与第一审人民同级的被执行的财产所在地人民执行。  
三、申请执行需提交的手续材料  
(一)执行申请书;  外国一方当事人申请执行的,应当提交中文申请执行书。当事人所在国与我国缔结或共同参加的司法协助条约有特别规定的,按照条约规定办理。  
(二)申请执行人的身份证明;  公民个人申请的,应当出示居民身份证,并提交身份证复印件;法人申请的,应当提交法人营业执照副本、组织机构代码证复印件及法定代表人身份证明;其他组织申请的,应当提交营业执照副本、组织机构代码证复印件及主要负责人身份证明。  
(三)据以执行的生效法律文书原件;  
(四)结案联系单(调解结案的除外);  (结案联系单可以向承办法官或者内勤索取)  
(五)申请执行人可以委托代理人代为申请执行。委托代理的,  应当向人民提交经委托人签字或盖章的授权委托书,写明委托事项和代理人的权限;委托代理人代为放弃、变更民事权利,或代为进行执行和解,或代为收取执行款项的,应当有委托人的特别授权。(委托代理手续参照诉讼代理手续)  
四、受理与执行  人民的立案机构对符合条件的执行案件,应在七日内审  查立案,并移送执行机构;对不符合条件的执行案件,应当在七日内裁定不予受理。执行机构在接受移送后,应当在三日内向被执行人发出执行通知,责令被执行人履行生效法律文书确定的义务,并承担迟延履行期间的债务利息或迟延履行金;逾期仍不履行的,依法强制执行。人民执行案件,一般应当在立案之日起六个月内执行结案。  
五、财产举证  在执行过程中,作为申请人的您应该积极主动地配合法  院,按人民的要求及时提供被执行人的财产状况、财产线索、被执行人履行债务的能力及被执行人的下落等情况,以利于执行。否则,在人民无法查到被执行人财产时,申请执行人应承担执行不能的风险。  被执行人在接到人民执行通知书后,应当主动向人民进行财产申报,申报内容包括自己的财产状况、可供执行的财产以及按照人民的要求提交相应的财产状况证明文件。  申请执行人了解到了被执行人的财产线索,但自行查明被执行人的财产状况确有困难的,有权请求人民调查。但申请执行人应当提出书面申请,并说明理由。  
六、强制执行  针对财产,人民在执行中可以采取冻结、划拨存款,提  取收入;搜查、查封、扣押、拍卖、变卖财产;强制迁出房屋等多种方式。但人民在采取这些措施时,会保留被执行人及其所抚养家属的生活必要费用。  被执行人或被执行人的法定代表人或负责人有义务到人民接受询问。被执行人或被执行人的法定代表人或负责人,经两次传票传唤不到场的,人民可以对其拘传。被执行人或其他人拒不履行生效法律文书或者妨害执行行为,人民可以按照民事诉讼法第一百零二条的规定,对其予以罚款、拘留,直到依法追究刑事责任。  
七、案外人异议  执行案件的案外人对执行标的主张权利的,可以向执行  提出异议。案外人异议应当以书面形式提出,并提供相应的证据。执行应当对案外人异议进行审查。  人民法院自收到书面异议之日起十五内审查并作出裁定,案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定书送达之日起十五日内向人民提讼。
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