告人诈骗需要什么证据才能定罪

最新修订 | 2024-09-17
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专家导读 在涉及诈骗案件的判决中,需要综合运用各种证据来构建完整的证据链,以证明被告的诈骗意图和行为。这些证据通常包括受害者的陈述、书证、物证、证人证言以及电子数据等。所有证据必须合法、客观且相互关联,并能相互印证。如果贿赂金额达到200万元,这属于严重犯罪行为,量刑会非常严厉。
告人诈骗需要什么证据才能定罪

一、告人诈骗需要什么证据才能定罪

在关于诈骗案件的判决过程中,我们需要将各种不同类型的证据整合在一起,构筑起严密而完整的证据链条,以便全面证实被告是否确实存有诈骗的意图和行为。在这个过程中,常见的证据种类包括但不限于以下几种:首先是受害者的陈述,他们会详细描述自己被欺骗的具体经过、发生的时间、地点、手段以及涉及到的资金数额等等;其次是书证,这其中包括了诸如合同、借条、收据等能够直接证明诈骗犯罪事实的各类文件;再者就是物证,比如作案时使用的工具、涉案的财产物品等等;还有就是证人证言,即那些了解案件相关情况的证人所提供的证词;最后则是电子数据,例如聊天记录、电子邮件、转账记录等等。除此之外,我们也不能忽视视听资料的重要性,例如监控录像等等。值得我们特别关注的是,所有这些证据都必须具备合法性、客观性和关联性,并且能够相互印证,共同构成一个完整的证据体系,这样才能为我们有力地指控被告人的诈骗罪行提供强有力的支撑。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

在诈骗案件判决中,需整合各种证据构建完整证据链,以证明被告的诈骗意图和行为。常见证据包括受害者陈述、书证、物证、证人证言和电子数据等。所有证据需合法、客观、关联,并相互印证。贿赂金额达二百万元属严重犯罪,量刑严厉。

二、告人诈骗需要什么证据才可以立案

揭露他人诈欺行为时,应以公开证明行为人是通过虚构事实或虚假陈述来实施欺骗的形式为主,并重点搜集此类证据资料。

而这些证据,不仅应能够证明被告者确实存在诈骗行为以及其所涉及犯罪的严重程度,更要涵盖那些能够证明被告者不构成犯罪、罪行较轻、甚至有可能获得从轻、减轻或完全免除刑事责任的各种事实素材。

同时还需注意,所有提供的证据都需经过严谨的查证确认无误后,方能被认定为确实合法且有效的定罪依据。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、告人诈骗需要什么证据,时效多久

指控他人涉嫌欺诈罪行所需提供的关键证据包括犯罪嫌疑人的发言、举止以及财富状况等相关信息。若具备相关的聊天记录、交易凭证及目击者的证词等资料则更为充分。就时间期限而言,针对诈骗犯罪行为起诉讼的有效时限为自案发之日起计算的二十年。然而,若在二十年后仍认为有必要对该案件进行追诉,则必须向最高人民检察院提出申请并获得其批准。需要特别指出的是,追诉时效可能会因为各种具体情况而发生中断或者延长的变化。

在诈骗案件判决中,需整合各种证据构建完整证据链,以证明被告的诈骗意图和行为。常见证据包括受害者陈述、书证、物证、证人证言和电子数据等。所有证据需合法、客观、关联,并相互印证。贿赂金额达二百万元属严重犯罪,量刑严厉。

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有什么证据才能告老公的情妇
[律师回复] 您好,关于有什么证据才能告老公的情妇这个问题,我的解答如下, 通常婚外情的证据,分为三大类:
第一种是一般婚外情相关证据。包括一般的婚外性行为、婚外恋;
第二种是《婚姻法》说的“有配偶者与其它异性同居”的婚外情证据。
第三类最为严重,是涉及到重婚罪的婚外情证据。
1、离婚婚外情证据之电子邮件、聊天记录对方与
第三者之间的往来的信件、邮件或者是聊天记录。
这类婚外情证据一般很难被采信,因为当事人提供的此类证据很难保证是没有经过改动的。另外,在提取电子邮件或者聊天记录的过程时要经过公证处公证,在离婚时自己单独提取的电子邮件或者聊天记录等外遇证据是很难被采信的。
2、离婚婚外情证据之保证书或悔过书
3、离婚婚外情证据之照片
效力有限难作证,很多人为了掌握配偶有外遇证据,往往会聘请私家侦探公司的人员对其进行跟踪,然后拍摄下对方有外遇的证据照片。因为婚外情证据的取得要有合法性,所以,在操作的过程中要好好的考察侦探公司对婚外情证据的理解,确保婚外情证据的合法性,已达到在法庭离婚时能提供有效地外遇证据的目的。
怎么收集婚外情证据
1、本身是客观真实的证据。比如,反映双方不正当关系的照片,应当是真实的摄影,不能是通过技术合成的,否则,就不能作为认定事实的依据。
2、所反映的内容应当与要证明的事实有关联的证据。例如,一方欲证明另一方有婚外情,就应当提供双方发生婚外情的证据,如捉奸在床的照片等,而诸如通话记录、短信记录等一般只能证明双方进行过联系,而不能证明婚外情的存在。
3、取得方式合法的证据。通过非法方式取得的证据不会被采纳。例如,一方拍摄的另一方发生不正当性行为的照片,如果是在自己家中抓住并拍摄的,是合法的,一般会被采纳;如果是闯入第三者住处或闯入宾馆房间拍摄的,不但不会被采纳,反而有可能要承担侵权责任。
有哪些证据才能告老公的情妇
[律师回复] 您好,针对您的有哪些证据才能告老公的情妇问题解答如下, 通常婚外情的证据,分为三大类:
第一种是一般婚外情相关证据。包括一般的婚外性行为、婚外恋;
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这类婚外情证据一般很难被采信,因为当事人提供的此类证据很难保证是没有经过改动的。另外,在提取电子邮件或者聊天记录的过程时要经过公证处公证,在离婚时自己单独提取的电子邮件或者聊天记录等外遇证据是很难被采信的。
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包括哪些证据才能告老公的情妇
[律师回复] 对于包括哪些证据才能告老公的情妇这个问题,解答如下, 通常婚外情的证据,分为三大类:
第一种是一般婚外情相关证据。包括一般的婚外性行为、婚外恋;
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和自愿性行为最大的区别是是强迫发生的,所以除了上述物证外,还需要证明受害人是被强迫的,因此一般需要检视是否遭受暴力、恐吓、拘禁等行为。大多数案件中,受害人曾被暴力虐待,因此会留下伤痕。至于恐吓和拘禁,要取证就很难了。大多数案最后证据不足就在此处,无法证明是被强迫的,基于无罪推定的法理精神,只能认定无罪。因此,在遇到行为时,无论对方用何种手段,都至少要反抗一下,留下点伤痕什么的,才好定案,不然只能徒呼奈何。
案是公诉案,受害人报警后,警方侦破,捕获后会提起公诉,此时受害人不是原告,而是证人。被告方律师可能会对证人发起质询,语言上可能会有滋扰,这个时候可以向法庭提出反对。至于检方的辩护、证据,那是检方负责,受害人只需要配合检方完成证据调查,以及庭辩可能需要出庭作证。
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很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与告人诈骗需要什么证据才可以立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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集资诈骗需要哪些证据才能定罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 集资诈骗需要哪些证据才可以定罪
一、对犯罪主体的证明
(一)对刑事责任年龄的证明
证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等,只要以上有一证据查证属实,即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据,主张没有达到刑事责任年龄,公安机关应当补强证明。证据主要包括:
1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;
2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。
根据以上证据,综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。
(二)对刑事责任能力的证明
只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄,就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据,主张不具有刑事责任能力,公安机关应当补强证明。证据主要包括:
1、精神病鉴定;
2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价;
3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买,以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。
根据以上证据,综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。
二、对犯罪主客观方面的证明
证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。
(一)勘验检查
对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查,以证明公司、企业有无实际经营。
(二)扣押物证、书证
1、扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具,以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传;
2、扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目,以证明公司、企业有无实际经营;
3、扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证,以证明为犯罪制造条件;
4、扣押赃款、赃物,以证明非法占有。
(三)鉴定
1、对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定,以证明其内容是否真实;
2、对公司、企业的财务帐目审计,查明集资款的用途及公司企业经营情况,以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传;
3、对被害人持有的集资凭证鉴定,以证明是否犯罪嫌疑人签发。
(四)询问被害人
1、交纳集资款的时间、地点、数额,犯罪嫌疑人是否给予凭证,以证明犯罪过程;
2、犯罪嫌疑人允诺的返利方式、期限,犯罪嫌疑人第一次返利的时间,后续返利是否持续,犯罪嫌疑人实际返利的数额、财产损失情况,以证明财产损失的数额;
3、犯罪嫌疑人用于宣传的文件、资产证明是否真实,如何担保按期还款付息的,担保方式是否有效,以证明犯罪嫌疑人是否虚构事实;
4、在中止返还利润后,犯罪嫌疑人是否避而不见,是否中断联系,以证明犯罪嫌疑人有无非法占有的目的。
三、对有关量刑情节的证明
1、对犯罪嫌疑人有无前科、是否累犯的证明,证据主要是的判决、公安网上的资料。
2、对犯罪嫌疑人在集资诈骗中作用的证明,证据主要有同案犯供述、证人证言、占有集资款的份额。
3、对集资诈骗是否引发群体性事件的证明,证据主要有证人证言、录音录像。
4、对犯罪嫌疑人有无投案自首,检举揭发、立功的证明,证据主要是证人证言,公安机关的记录。
四、补强证明
(一)当犯罪嫌疑人推翻原先的供述,理由是受到时,公安机关应当补强证明,证据包括:
1、录音录像、讯问笔录,证明公安机关讯问的合法性、客观性;
2、的体检证明,证明犯罪嫌疑人身上的伤痕是原有的;
3、证人证言,包括犯罪嫌疑人同监室囚犯的证言以及民警的证言,证明犯罪嫌疑人没有受到。
(二)当犯罪嫌疑人辩解在犯罪中不起主要作用,公安机关应当补强证明,证据包括:
1、证人证言,证明犯罪嫌疑人是公司、企业的实际控制人;
2、书证,证明集资款是由犯罪嫌疑人控制的,证人证明公司、企业其他人员是由犯罪嫌疑人聘用的。
(三)犯罪嫌疑人辩解,没有向被害人返还本金与利润是因商业亏损造成的,公安机关应当补强证明,证据包括:
1、证人证言,证明犯罪嫌疑人所说的商业项目根本不存在;
2、财务审计,证明犯罪嫌疑人没有将集资款用于约定的项目;
3、银行资料,证明被害人的集资款被犯罪嫌疑人挪作他用。
刑法
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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合同诈骗需要什么证据才可以立案
[律师回复] 对于合同诈骗需要什么证据才可以立案这个问题,解答如下, 合同诈骗需要哪些证据才可以立案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。
8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
9、其他可提供的相关证明材料。
合同诈骗罪主要有一下五种具体且常见的形式:
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。 这种情况如今非常普遍,当事人往往借助别人的名义骗取对方签订合同,或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位,与受骗人签订履行合同,导致合同对价无法兑现,使受骗人蒙受损失。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。值得注意的是,这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明,一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。
3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 在与合同当事人签订合同时,要考察对方是否有实际履行合同,一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断,最大限度来保证不被骗,这需要合同当事人认真审查。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。这种情况在现实中也很常见,这也提醒人们要注意交易的安全,避免此种情形的出现。
5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外,生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同,并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等,这都属于以其他方式骗取当事人的财物的体现。
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告人诈骗需要什么证据才能够立案
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对告人诈骗需要什么证据才能够立案进行了解答,希望能解答您的问题。
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