借贷式诈骗公安不立案怎么办理

最新修订 | 2024-09-18
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专家导读 借款诈骗没有立案,可以让公安出个不立案通知,还得告诉咱为啥不立。要是不服,还能申请复议,要是还不满意,还能去上级公安复核。或者向同级检察院申诉,检察院会监督,说不定能让公安立案,公安接到通知就得马上行动。
借贷式诈骗公安不立案怎么办理

一、借贷式诈骗公安不立案怎么办理

若借款型诈骗未获警方立案受理,您可依循以下步骤进行维权:

首先,请请求公安机关出示不立案的书面通知,并详细阐明不予立案的理由。

其次,若对公安机关所作不立案决定持有异议,您有权向该机关提起复议申请。

如若对复议结果仍然不满,可进一步向上级公安机关提出复核申请。

再者,若您坚信公安机关应依法立案却未予立案,也可向同级检察院提出申诉,检察院将责成公安机关解释不立案的缘由。若经审查,检察院认为公安机关不立案之理由无法成立,则应通知其立案,公安机关在收到通知后必须立即立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

【对立案材料的审查和处理立案的条件】人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议

若借款诈骗未获警方立案,可要求公安出具不立案通知书并说明理由。不服可申请复议,再不满可向上级公安复核。或向同级检察院申诉,检察院将监督并可能责令公安立案,公安接通知后需立即行动。

二、借贷式诈骗要什么证据才能立案

针对借贷欺诈行为所必需的证据材料,主要包括以下几个方面:

1.微信聊天记录及通讯录历史记录,用以证实金融借贷关系确实存在。

2.签署的借据以及涉及到的相关款项要求为有力的佐证。

3.对于借款人的财务状况及其经济能力的证明,也是必要的一环。

在案件立案这一环节上,必须满足两个基本条件:

第一,受害者被骗取的金额必须超过十万元人民币;

第二,在金融领域内,非法获取或间接剥夺民众存款达到五亿元以上,或者是存款的对象达到五千人次以上方可立案。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条

出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据

当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理

被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证

(二)书证

(三)证人证言

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、借贷式诈骗案件怎么判

在处理涉及到借贷式欺诈犯罪的案件时,其最终判决结果往往是依照我国刑法相关条款予以裁定。如果犯罪嫌疑人的行为被认定为犯罪行为,根据法律规定,应被判处至少三年以下有期徒刑拘役管制,并处以罚金;倘若涉案金额过大或是存在其他严重犯罪情节,则刑罚力度将加重至三年以上、十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚款;若情况极为恶劣,犯罪情节极其严重,则可被判罚十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚款或没收全部财产。在实际审判过程中,法院会全面权衡诸多因素,包括但不限于以下几个方面:首先,犯罪嫌疑人是否存在非法占有的主观意图;其次,其是否采取了虚构事实或隐瞒真相的手段来获取他人财物;再次,借款金额的大小以及对受害人所造成的经济损失程度等等。值得注意的是,由于各个地区的司法环境和法律实践有所差异,因此在具体判决上也可能会出现一些微小的差别。

若借款诈骗未获警方立案,可要求公安出具不立案通知书并说明理由。不服可申请复议,再不满可向上级公安复核。或向同级检察院申诉,检察院将监督并可能责令公安立案,公安接通知后需立即行动。

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(二)行为人采取的方式不同
诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于某种投资或营利性的活动,又如虚构自已的财务状况,使被害人误信其有归还的能力。而正常借贷中,借款人往往会如实的告知其借款用途,很少采用欺骗的方法。
(三)行为人对借款的态度不同
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