集资诈骗罪多少钱立案

最新修订 | 2024-09-20
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专家导读 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以欺诈手段非法占有公众资金超过10万元的,应当立案追诉。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反金融法规非法集资,破坏金融秩序,侵犯财产所有权的行为。在量刑时,应综合考虑金额、主观恶意、手法及危害后果等因素。金额大、影响严重的,刑罚更重。
集资诈骗罪多少钱立案

一、集资诈骗罪多少钱立案

依照《中华人民共和国最高人民检察院与公安部联合发布的关于公安机关对刑事案件的立案追诉标准之设定第(二)类》的明确规定,凡采取非法占据他人财物的意图并且以欺诈手段骗取公众资金,金额超过10万元人民币者,应当依法予以立案审查并追求其刑事责任。所谓“集资诈骗罪”,乃是指拥有非法占用他人财产的目的,以及通过违反相关金融法律和法规来实施非法集资活动,以此破坏国家金融管理体系的稳定运行,侵犯公民私人财产的所有权利,并且涉案金额达到一定程度的违法行为。在司法实践过程中,对于是否构成集资诈骗罪的判定,不仅仅要依据集资的具体金额,还需要全面考虑到犯罪嫌疑人的主观恶意、犯罪手法、所带来的不良后果等多方面因素。通常情况下,集资的金额越大,所产生的负面影响越严重,那么相应的刑罚也会随之加重。

《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条

〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。

依《最高检与公安部立案追诉标准(二)》,以欺诈手段非法占有公众资金超10万元者,应立案追刑。集资诈骗罪指非法占用目的,违反金融法规集资,破坏金融秩序,侵犯财产权,量刑时综合考量金额、主观恶意、手法及危害后果。金额大、影响重者,刑罚更重。

二、集资诈骗罪死缓

集资诈骗罪的最高刑事处罚并非无期徒刑,这并不意味着集资诈骗不会涉及到死缓的情况。

实际上,在我国现行法律中,尚未有关于集资诈骗罪死缓的专门规定。

然而,对实施非法集资行为的犯罪分子的量刑处罚却有着明确的规定:

如果行为人是为了牟取个人利益,以诈骗手段非法集资,且累计金额达到了较大的程度,那么将会面临三年以上七年以下的有期徒刑,同时还可能被判处相应的罚金;

若其累计金额巨大或产生了其他严重情节,则这部分犯罪分子将可能受到七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩罚,并且还将附加支付罚金或没收财产的刑罚。

集资诈骗罪所侵害的客体是复杂多样的,不仅涉及到公私财产所有权,同时也挑战着国家金融管理制度的权威性。

在现今这个时代,资金已然成为了企业维持正常运营不可或缺的宝贵资料和必要生产要素之一。

然而,广大生产者与经营者自身的资金实力通常较为有限,因此借助社会各方面力量来筹集资金,便逐渐演变成了一种日益重要的金融活动方式。

至于集资诈骗罪在客观方面的表现,主要指的是行为人必须实实在在地实施了采用欺骗方法非法集资,并且累积金额达到了较大规模的行为。

就本罪行在主观层面上的构成,它是由蓄意为之构成的,而且其目的是为了非法占有集资所得。

具体来说,这可能包含将非法集资得到的资金置于其个人控制之下,亦或是将非法集资本身置于本单位的掌控之中。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪的律师费用怎么收取

对于谋求集资诈骗罪辩护业务的律师所需支付的费用,通常是以众多因素为依托来综合判断和确定的。首先,律师会对事例的复杂性进行全面评估,这其中包括了涉案金额的规模、证据材料的繁杂程度以及法律关系的错综复杂程度等等。其次,律师的执业经验和社会声誉也是决定其收费水平的重要因素,具有丰富经验和广泛知名度的律师往往收取的服务费用相对较高。此外,事例所处的不同阶段,如侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段,每一个阶段的收费标准都有可能存在差异。一般而言,在侦查阶段,律师的收费可能从数万元人民币起跳;而在审查起诉阶段和审判阶段,律师的收费同样可能在数万元人民币之间浮动。然而,总的来说,具体的收费标准还需由您与律师进行详细的商议后共同确定。同时,由于地域差异和律所性质的不同,各地区、各类别律所的收费标准亦充满多样性。

依《最高检与公安部立案追诉标准(二)》,以欺诈手段非法占有公众资金超10万元者,应立案追刑。集资诈骗罪指非法占用目的,违反金融法规集资,破坏金融秩序,侵犯财产权,量刑时综合考量金额、主观恶意、手法及危害后果。金额大、影响重者,刑罚更重。

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《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗罪分为单位犯罪和个人犯罪两种,个人犯罪10万元以上可以立案,单位犯罪50万元以上可以立案。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》第五条 
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
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(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
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