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合同诈骗罪主管人员如何认定
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2024-09-24
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卢滨律师律师
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专家导读
想要界定合同诈骗罪的主管人员，不能只看单方面，要综合多方面进行分析。我们得考虑他在决策方面的地位，以及他在策划、组织、指挥中所起的作用；还要考察他对犯罪收益的控制和分配权力；最后评估一下他所承担的直接管理及监督责任。如果他积极参与决策，掌握关键环节，还推动了犯罪的发展，那他很有可能就是主管人员。
一、合同诈骗罪主管人员如何认定
对于如何界定构成合同诈骗罪的主管人员，我们往往需通过全面分析各个相关要素来做出准确判断。
首先，必须深入探讨该人员在具体犯罪活动中所占据的决策地位，即在策划、组织以及指挥合同诈骗的过程中是否发挥了至关重要的作用。接下来，应进一步考察其在处理所获犯罪收益的控制与分配权力大小，以明确其是否能对资金的流动路径以及具体分配方案施加决定性影响。除此之外，我们还需结合其在执行犯罪行为过程中所承担的直接管理及监督责任加以评估。若某位人员在合同诈骗案件中表现出积极参与决策制定、掌握关键环节、推动犯罪行为进展等显著特征，则极有可能被判定为该案的主要负责人或主管人员。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
界定合同诈骗罪主管人员，需全面分析相关要素。关注其决策地位，在策划、组织、指挥中的作用；考察其犯罪收益控制与分配权；评估其直接管理及监督责任。若积极参与决策、掌握关键环节、推动犯罪，则可能为主管人员。
二、合同诈骗罪怎么处罚的
对于打击合同诈骗犯罪行为，应依照相关法令予以惩处。
其具体实施方式如下:
在具体案件中，若存在欺骗对方当事人取得财物的行为，且涉及的财物价值达到法定数值，将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时可能被处以罚金；
如果涉案金额较大，则可能遭受三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且必须依法负担相应的罚金；
若涉及的金额极为庞大，那就有可能受到十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉制裁，同时还需承担罚金或没收财产的责任。
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
三、合同诈骗罪能否追诉怎么判
合同诈骗罪的追诉与否，主要是依据相关违法行为的事实情况以及法律规定的追诉时效加以确定。一般而言，追诉时效的期限理应根据该事例中的犯罪行为所对应的法定最高刑事责任来进行相应的设定。针对合同诈骗罪这一特定罪名，其量刑标准通常是基于行为人以非法占有他人财物为目的，在签订或履行合同的过程中，通过欺骗手段获取对方当事人财物，且涉案金额达到一定程度时，将面临以下三种不同的刑罚：首先，若涉案金额较小，则可能被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚金的处罚；其次，若涉案金额较大，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；最后，若涉案金额极为庞大，或者存在其他严重情节，那么行为人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且还需承担罚金或者没收财产的附加刑罚。在实际量刑过程中，法院将会全面考虑到犯罪金额、犯罪手段、犯罪后果、犯罪人的认罪态度等多方面因素，以确保量刑公正合理。
界定合同诈骗罪主管人员，需全面分析相关要素。关注其决策地位，在策划、组织、指挥中的作用；考察其犯罪收益控制与分配权；评估其直接管理及监督责任。若积极参与决策、掌握关键环节、推动犯罪，则可能为主管人员。
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你住的小区，物业出售并交付使用的建筑面积达到该区域建筑物总面积的百分之五十以上，业主可以召开首次业主大会会议，选举产生业主委员会，并于会前告知物业所在地街道办事处（乡镇人民政府）。
就是这样了，大约。可以看《物业管理条例》和你们地方政府出台的物业管理条例及业主大会相关制度等。
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1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
各省、自治区、直辖市高级人民可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民备案。
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1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
各省、自治区、直辖市高级人民可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民备案。
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共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
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[律师回复] 你好，网络诈骗的立案标准与普通诈骗罪一致
1、诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物的行为。
2、根据《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
3、根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。
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临时业主委员会有权利管理业主吗
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 临时业主委员会的权利有：
1、召集和主持业主大会。
2、修订业主公约、业主委员会章程。
3、决定聘请物业管理企业。业主委员会有权采用招标或 其他方式，选聘、续聘或解聘物业管理企业，与物业管理企业签订、变更或者解除物业管理委托合同。
4、审议物业管理服务费收取标准及使用办法。通常由业 主委员提出物业管理服务内容和标准，物业管理企业据此提出测算依据和收费标准，经双方协商后签订物业管理委托合同予以确定。
5、审议年度管理工作计划、年度费用概预算。物业管理 企业每爪在制定年度工作计划和年度费用概预算，上报业主 委员会审议。根据业主的意见和建议提出修改意见，物业管理企业修改后，由业主委员会批准实施。
6、检查、监督物业管理企业的工作。
7、监督公共建筑、公共设施的合理使用，负责物业维修 基金的筹集、使用和管理。
8、业主大会或业主代表大会赋予的其他职责。
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主管涉嫌诈骗罪，诈骗罪如何立案
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1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
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直接负责的主管人员是指那些人员
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首先,必须是合同诈骗犯罪单位的主管人员。如公司领导班子成员中的董事长、副董事长、董事。
其次,必须是对单位合同诈骗犯罪行为直接负责的单位领导成员,即在决策单位犯罪过程中起主要作用的领导成员。以下情形应认定为直接负责的主管人员:
(1) 集体研究决定实施单位合同诈骗的,为主持决策、主要决策和分管领导等领导班子成员。
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主管人员直接负责人员是什么意思
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主管涉嫌诈骗罪诈骗罪怎么立案
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着主管涉嫌诈骗罪诈骗罪怎么立案的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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业主委员会可以代替业主管理小区吗
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 第十九条 有下列情形之一的，业主委员会成员资格终止：
（一）任职期限届满的；
（二）不履行业主义务的；
（三）不再具备业主身份的；
（四）限制民事行为能力或者无民事行为能力的；
（五）被依法追究刑事责任的；
（六）以书面形式向业主大会或者业主委员会提出辞职的；
（七）业主大会议事规则规定的其他情形。
业主委员会成员资格终止的，应当自终止之日起三日内将所保管的档案资料、印章及其他应当移交的财物移交给业主委员会；拒不移交的，房地产行政主管部门、街道办事处或者乡（镇）人民政府应当责令移交。
过半数业主要求撤换业主委员会或者业主委员会成员的，房地产行政主管部门、街道办事处或者乡（镇）人民政府应当及时协助全体业主重新选举。
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（五）被依法追究刑事责任的；
（六）以书面形式向业主大会或者业主委员会提出辞职的；
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业主委员会成员资格终止的，应当自终止之日起三日内将所保管的档案资料、印章及其他应当移交的财物移交给业主委员会；拒不移交的，房地产行政主管部门、街道办事处或者乡（镇）人民政府应当责令移交。
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（六）以书面形式向业主大会或者业主委员会提出辞职的；
（七）业主大会议事规则规定的其他情形。
业主委员会成员资格终止的，应当自终止之日起三日内将所保管的档案资料、印章及其他应当移交的财物移交给业主委员会；拒不移交的，房地产行政主管部门、街道办事处或者乡（镇）人民政府应当责令移交。
过半数业主要求撤换业主委员会或者业主委员会成员的，房地产行政主管部门、街道办事处或者乡（镇）人民政府应当及时协助全体业主重新选举。
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快速解决“房产纠纷”问题
你们知不知道行政诉讼管辖异议主体是谁，我们这边对于主体一直存在着疑问，连带着其他问题也没法解决
[律师回复] 我国《行政诉讼法司法解释》第十条第一款规定：“当事人提出管辖异议，应当在接到人民法院应诉通知之日起10日内以书面形式提出。被告有权提出管辖权异议，自无异议。至于原告和第三人是否有权提起管辖权异议，由于现行法律对有权提起管辖权异议的主体的规定并不明确，而学术界对管辖权异议的主体的理解也长期不能统一。在司法实践中，人民法院对很多当事人的行政诉讼管辖异议主体认定也不一。所以，这个问题还有待法律的确定。
管辖权异议的客体，是指当事人可以对何种类型的法院管辖提起异议，表示反对受诉法院对案件的管辖。行政管辖权异议的客体一般是第一审行政诉讼案件的管辖权。当事人只能对第一审案件的管辖权提出异议，对第二审管辖权不得提出异议。但对指定管辖裁定有异议的，不适用管辖权异议的规定。
管辖权异议的客体，是指当事人可以对何种类型的法院管辖提起异议，表示反对受诉法院对案件的管辖。行政管辖权异议的客体一般是第一审行政诉讼案件的管辖权。当事人只能对第一审案件的管辖权提出异议，对第二审管辖权不得提出异议。但对指定管辖裁定有异议的，不适用管辖权异议的规定。
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流程管理专员主要是干嘛的
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 不知道您问的是什么行业，给你三分不同行业分类，物流公司流程管理专员职责工作职责:
1、结合公司业务现状，参与规划、设计或优化公司级流程体系框架；
2、负责公司在营运或财务领域的核心业务流程设计或优化，支撑公司在上述业务领域高效运作；
3、进行流程需求管理、流程执行与监控、评估与度量流程指标设计，以及流程与流程文件的全生命周期管理；
4、参与业务流程培训、推行、引导和持续优化，进行案例总结，提升流程管理成熟度；
5、协助进行流程系统的导入与完善（ERP、OA、营运业务系统），评估使用效果并持续改善。某商用车公司流程管理专员岗位职责:主要工作职责:
1、设计并优化支持性业务流程（产品的开发、制造、质量、采购、供应链、市场营销、网络管理、售后服务），保证业务流程的高效、精益；
2、协调支持性业务流程在实施过程中产生的跨部门问题；
3、对公司各专业部门提交的相关程序文件进行分类、审核；
4、帮助公司审计部门做好流程审计和评估，提高流程执行符合度和流程的完备性和有效性；
5、结合ISO9000质量管理体系与TS16949体系的各项相关要求，做好流程文件分类；
6、为其他部门提供相关领域的专业咨询；
7、完成上级领导交办的其他任务。某商务公司流程管理专员职责:位职责:
1、建立流程收集渠道，定期收集有关流程信息，分析并提交立项申请报告；
2、指导各流程编写者编制流程，编制与修订标准化操作手册（SOP），不断提升公司标准化管理程度；
3、审核新增或修改流程的规范性，提交发布/修改申请；
4、协助各部门做好新旧流程的转换和实施，收集问题，提交报告，并制定流程监控计划；
5、制定流程审计计划，实施审计，编写流程审计报告及改进建议；
6、跟进和管理所有立项项目进度，提交《项目进度报告》；
7、对于项目所需资源或重大问题及时向流程优化师提出申请或建议。
1、结合公司业务现状，参与规划、设计或优化公司级流程体系框架；
2、负责公司在营运或财务领域的核心业务流程设计或优化，支撑公司在上述业务领域高效运作；
3、进行流程需求管理、流程执行与监控、评估与度量流程指标设计，以及流程与流程文件的全生命周期管理；
4、参与业务流程培训、推行、引导和持续优化，进行案例总结，提升流程管理成熟度；
5、协助进行流程系统的导入与完善（ERP、OA、营运业务系统），评估使用效果并持续改善。某商用车公司流程管理专员岗位职责:主要工作职责:
1、设计并优化支持性业务流程（产品的开发、制造、质量、采购、供应链、市场营销、网络管理、售后服务），保证业务流程的高效、精益；
2、协调支持性业务流程在实施过程中产生的跨部门问题；
3、对公司各专业部门提交的相关程序文件进行分类、审核；
4、帮助公司审计部门做好流程审计和评估，提高流程执行符合度和流程的完备性和有效性；
5、结合ISO9000质量管理体系与TS16949体系的各项相关要求，做好流程文件分类；
6、为其他部门提供相关领域的专业咨询；
7、完成上级领导交办的其他任务。某商务公司流程管理专员职责:位职责:
1、建立流程收集渠道，定期收集有关流程信息，分析并提交立项申请报告；
2、指导各流程编写者编制流程，编制与修订标准化操作手册（SOP），不断提升公司标准化管理程度；
3、审核新增或修改流程的规范性，提交发布/修改申请；
4、协助各部门做好新旧流程的转换和实施，收集问题，提交报告，并制定流程监控计划；
5、制定流程审计计划，实施审计，编写流程审计报告及改进建议；
6、跟进和管理所有立项项目进度，提交《项目进度报告》；
7、对于项目所需资源或重大问题及时向流程优化师提出申请或建议。
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