集资诈骗罪立案判几年

最新修订 | 2024-09-27
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专家导读 集资诈骗是一种严重的经济犯罪行为。对于非法集资并进行诈骗的人,根据刑法规定,会根据金额的大小来量刑。如果金额较小,比如在10万元以下,可能会被判处3到7年的有期徒刑,并处罚金;如果金额较大,比如在30万元以上,可能会被判处7年以上甚至无期徒刑,同时还可能会被处以罚金或没收财产。 单位犯罪也会受到严厉的惩罚,不仅会被罚款,还会追究主管人员的责任。 如果涉案金额在10万元以上,就属于数额较大;如果涉案金额在30万元以上,就属于数额巨大。具体的刑罚会根据案件的具体情况、性质以及危害程度等因素进行综合考虑。
集资诈骗罪立案判几年

一、集资诈骗罪立案判几年

集资诈骗罪被视为严重的经济犯罪类型,依据我国现行刑法法规规定,凡以非法占有所谋,利用欺骗手法实施非法集资活动,且涉案金额达到一定规模者,将面临刑事法律制裁。

具体而言,涉案金额较小时,可判处三年至七年有期徒刑,并处相应罚金

若涉案金额达到巨额或涉及更为严重的情节时,则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产

此外,若单位触犯上述罪行,也将面临严厉惩罚,包括对单位进行罚款,以及对其直接负责的主管人员及其他相关责任人进行相应处罚

值得注意的是,集资诈骗案件中,涉案金额在十万元人民币以上的,即被认定为"数额较大";

而涉案金额在三十万元人民币以上的,便属于"数额巨大"范畴。

至于具体的刑罚裁量,将视乎犯罪事实、性质、情节及其对社会所造成的危害程度等多方面因素加以全面考量与权衡。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪为严重经济犯罪,非法集资并诈骗财物者,依刑法视金额大小量刑:小额者判3-7年,并处罚金;巨额或情节严重者,可判7年以上至无期,罚金或没收财产。 单位犯罪亦严惩,罚款并追责主管。 涉案10万以上为数额较大,30万以上为数额巨大。 刑罚依案情、性质、危害等综合考虑。

二、集资诈骗罪与诈骗罪怎么区分

集资诈骗罪与诈骗罪之间的差异主要体现在以下几个方面:

首先,诈骗罪所侵害的客体主要是公私财产的所有权,而集资诈骗罪的侵害客体则包括了国家的正常金融管理秩序以及公民的合法财产权;

其次,从犯罪的客观表现来看,诈骗罪的实施者往往会选择针对小范围内的特定人群或者单位,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段来达到其非法目的;

然而,集资诈骗罪的实施者通常会采取大规模、公开化的方式来进行犯罪活动;

最后,在立案标准以及量刑等方面,这两种犯罪也存在着显著的区别。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的,依照规定。

三、集资诈骗罪最高判多少年

集资诈骗罪作为一项极其严重的经济犯罪行为,以我国刑法为依据,其范畴内的犯罪者最高可承受至无期徒刑的严厉制裁,且还得附加罚金或没收财产的惩处。量刑标准之严苛,取决于多方面的因素,诸如犯罪涉及金额的庞大程度、所导致的直接经济损失,及犯罪嫌疑人自身的主观恶性度,乃至是否存在可以减轻判刑力度的特殊情节等等。一般而言,只要犯罪涉案金额达到非常惊人的比例,并已对我国以及民众的公共利益构成了严重损害,罪犯便难逃代价沉重的法律责任。与此同时,若犯罪嫌疑人事后能主动向相关部门自首,或者立下显著的功劳,抑或是积极设法退还违法所得等,他们在接受惩处过程中,于量刑一环上或许也能够得到轻微的调整或减缓。

集资诈骗罪为严重经济犯罪,非法集资并诈骗财物者,依刑法视金额大小量刑:小额者判3-7年,并处罚金;巨额或情节严重者,可判7年以上至无期,罚金或没收财产。 单位犯罪亦严惩,罚款并追责主管。 涉案10万以上为数额较大,30万以上为数额巨大。 刑罚依案情、性质、危害等综合考虑。

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1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
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1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
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集资诈骗罪如何能够立案
[律师回复] 您好,针对您的集资诈骗罪如何能够立案问题解答如下,
一、集资诈骗罪如何能够立案
一般来说个人集资10万就可以立案调查,集资250万以上就属于情节特别严重、数额特别巨大,相应量刑也是10年起步,甚至可以是死刑。
立案时,可以根据根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
二、非法集资怎样认定
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在
(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。
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非法集资诈骗的立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之 一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪立案前提是什么
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、集资诈骗罪立案条件是什么
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
二、集资诈骗罪的处罚
1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑,并处没收财产。
以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
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立案时,可以根据根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
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刑事辩护
非法集资诈骗案的立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之 一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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集资诈骗多久立案
公安机关在接到集资诈骗举报后,会仔细核实相关资料。如果经核实存在犯罪事实,且属于公安机关职权范围,那么公安机关将立案进行调查。如果没有犯罪事实,或者情节轻微不构成犯罪,或者依法可以免责,那么只有经过县级以上公安机关负责人批准,才可以不立案。
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