起诉诈骗需要什么条件和手续

最新修订 | 2024-09-29
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专家导读 控告诈骗罪,需符合三个条件:一是存在诈骗行为,比如虚构事实或隐瞒真相;二是导致财产受到损失;三是确定嫌疑人的身份。在写起诉书时,要详细列出原告、被告的信息和诉讼原因,并收集证据,如聊天记录、转账凭证等。最后,向犯罪地或嫌疑人居住地的法院提交起诉书和证据。
起诉诈骗需要什么条件和手续

一、起诉诈骗需要什么条件和手续

在控告诈骗罪时,需要满足如下几个条件:

第一,要有确定无疑的诈骗行为。

这种行为可以表现为虚假陈述、故意掩盖真实情况,导致受害者对事实产生误解,从而做出不恰当的财产处置决策。

第二,必须造成了财产损失

受害者必须因为诈骗行为承受了实实在在的经济负担。

第三,需要明确犯罪嫌疑人和其身份信息等关键要素。

从法律程序角度看,首要步骤是做好充分的准备工作,撰写起诉书,其中需要详细列明原告和被告的个人资料,准确表述诉讼目的及原因阐释。

接下来,便是搜集各类能够证实诈骗事实确实存在的证据,例如聊天记录、转账凭据,甚至是合同等文件。

最后,将整理好的起诉书和相关证据材料递交至具有管辖权的法院。

通常情况下,诈骗案件的审理权限归属于犯罪行为发生地或者犯罪嫌疑人居住所在地的法院。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

【对立案材料的审查和处理立案的条件】人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议

在控告诈骗罪,需满足:明确诈骗行为,如虚假陈述等;造成实际财产损失;确定嫌疑人身份。准备起诉书,详列原告、被告信息及诉讼原因,搜集证据如聊天记录、转账凭证。最后,向犯罪地或嫌疑人居住地法院提交起诉书及证据。

二、起诉诈骗需要哪些证据

涉及到指控他人实施诈骗行为时,我们所需要备妥的证据材料主要包括以下几个方面:

首先是书证,例如各种类型的合同文件,这些都是诈骗案件中非常重要且具有说服力的证据之一。

其次就是受害者本人提供的陈述报告,他们对于整个诈骗过程及相关细节的了解和掌握常常是唯一且最直接的线索来源。

此外,还有犯罪嫌疑人以及被告人口径和辩护词的书面或口头描述,同样是证明犯罪行为存在与否的重要依据。

接下来是勘查、检查等相关工作留下的笔录,以及包括录像带、录音带、电子数据等视听资料,这些实时记录下来的信息也是我们证明犯罪行为存在的有力凭证。

具体来说,如果您想要以诈骗罪名指控某位被告人,您需要按照法律规定,准备如下四个关键事实的相关证据:

第一点,犯案者出于非法占据他人财产的目的,实施了欺骗性的欺诈行为;

第二点,这种欺诈行为致使受害者产生了误判;

第三点,受害者基于误判的心态,将自身财产进行买卖或租赁等形式的处置;

最后一点,利用前三点的原因,被告人成功得到受害者的财产,从而造成受害者的经济损失

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 

证据包括:

(一)物证; 

(二)书证; 

(三)证人证言; 

(四)被害人陈述; 

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; 

(六)鉴定意见; 

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; 

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、起诉诈骗需要什么条件

受害者想要依法向法院对不法诈骗行为提起诉讼,必须具备以下几个至关重要的前提条件:首先,被告人必须实施了明确无疑的诈骗行为,具体表现为行为人采取虚构事实或者掩盖真相的方式,促使被害人产生了误判,进而做出不利于自身利益的财产处置决定。其次,受害者必须能够证明自己确实遭受到了财产损失,并且该损失与被告人的诈骗行为之间存在着必然的因果联系。再次,受害者还需要提供充足的相关证据材料,如书面文件、物件、证人的证词以及电子数据等等,以全面证实不法分子实施诈骗的严重情节。接着,根据各地区的实际情况,诈骗金额也存在一定程度上的差异。然而,一般的司法实践中,只有当诈骗行为涉及到相当数量的财产时,才能视为构成了犯罪,进而成为法院审理事件的依据。最后,受害者必须严格遵守刑法规定的法律追诉时效,及时向法院提出控告,否则将失去追究行为人责任的机会。总而言之,证据完整、事件事实清晰明了,同时兼具合法性要求,这些都是受害者成功向法院起诉不法诈骗行为所必不可少的要素。

在控告诈骗罪,需满足:明确诈骗行为,如虚假陈述等;造成实际财产损失;确定嫌疑人身份。准备起诉书,详列原告、被告信息及诉讼原因,搜集证据如聊天记录、转账凭证。最后,向犯罪地或嫌疑人居住地法院提交起诉书及证据。

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本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认知的行为。
其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍诈骗行为的成立。在诈骗行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识。
再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。
最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。
遭遇诈骗,不论数额多少都应当及时报警。关于证据,警方会告诉你应该提供哪些证据的。
《刑事诉讼法》第四十八条规定可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等;视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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信用卡诈骗法院开庭手续
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 信用卡诈骗法庭开庭程序
1、银行通知持卡人要还款,不还款被,
2、银行正式,然后持卡人会接到传票,
3、传票可能会送到持卡人家里面或者工作单位,
4、然后开庭的当天持卡人要出庭,然后会对持卡人宣判要还钱,并且正式通知持卡人不还钱的后果,
5、如果坚持不换,银行申请强制执行,罚没持卡人的财务。
6、如果持卡人还是坚持不还,坐牢。
7、只要银行了,就肯定会有罚金,一般是欠款额度的20%-50%之间。
信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。规避信用卡诈骗,要牢记勿轻信手机信息、保护好刷卡密码、设置支付限额等防范要点。
常见的诈骗手段有短信通知“亲切”指导、电话联系索要密码、伪造网站诱人上当、制造信用卡被吞假象、演双簧瞬间调包等。
信用卡诈骗罪的立案标准
根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
刑法
第一百九十六条第一款第
(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、恶意透支1万元以上的行为。
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条
第二款规定的“以非占有为目的”:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)肆挥霍透支的资金,无法归还的;
(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
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(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
恶意透支构成犯罪的条件
1、在司法解释中,对“恶意透支”增加了两个限制条件:一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还所欠款项。这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催款文书、而没有按时归还的行为。持卡人没有接到有关通知或者文书而导致过了一定的期限没有归还的,不属于“恶意透支”。
2、因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪,因此在主观上具有非法占有的目的,这是该行为犯罪非常重要的构成要件。“非法占有”是区分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限,只有具备“以非法占有为目的”进行透支的才属于“恶意透支”,才构成犯罪。
这次司法解释中对“以非法占有为目的”,结合近年来的司法实践列举了六种情形,比如明知无法偿还而大量透支的不归还;肆意挥霍透支款不归还;透支以后隐匿、改变通讯方式,逃避金融机构的追款等。这些情形都是“以非法占有为目的”的表现。
3、这次司法解释明确了“恶意透支”的数额,“恶意透支”的数额是指拒不归还和尚未归还的款项,不包括滞纳金、复利等发卡银行收取的费用。
3、根据宽严相济的刑事政策,在未判决或者公安机关未立案之前,偿还了这些透支款息的,从轻处理或者不追究刑事责任,这样既依法追究那些“恶意透支”的诈骗行为,同时又发挥法律的警示和教育作用,尽可能地缩小刑事打击面。
信用卡诈骗起诉手续有哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 信用卡诈骗流程有哪些
诈骗由公安立案侦查刑事案件在检察院有两个阶段,一个是公安向它提请批捕,之后公安还要向检察院移审查送。公安一般在拘留之后就要向检察院提请批捕,检察院批捕之后,公安还要侦查,期限一般两个月以内(可延长),之后向检察院公诉科移送审查,公诉科一个月内审查结束向提起公诉。
诈骗罪案件流程
1、受害人需要向派出所或公安局报案;
2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;
3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;
4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;
5、检察院受到材料后会审查,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向提起公诉;
6、提起公诉后,最后由进行审理、判决。
诈骗罪立案材料
1、双方签订的合同(协议)。
2、受害人的身份证(复印件), 涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。
3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。
5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。
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合同诈骗罪的立案手续是什么
[律师回复] 对于合同诈骗罪的立案手续是什么这个问题,解答如下, 合同诈骗罪的立案程序是什么
合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势,不仅侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序,而且与经济纠纷极难区分与识别,因而成为司法实践中的一个热点问题。
一、合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:
1、受害人需要向派出所或公安局报案;
2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;
3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;
4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;
5、检察院受到材料后会审查,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向提起公诉;
6、提起公诉后,最后由进行审理、判决。
二、合同诈骗罪的立案的材料一般包括:
1、双方签订的合同(协议)。
2、受害人的身份证(复印件), 涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。
3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。
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[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 一、 取保候审,是《中华人民共和国》规定的一种刑事强制措施。是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为防止其逃避侦查、和审判,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。取保候审的条件: (一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。 值得一提的是,取保候审后是否会判刑由判决决定取保候审,仅仅是变更了强制措施而已。如果违反相关规定,将有可能予以逮捕。至于其最终结果是否需要判刑坐牢,由审理后作出判决。取保候审,完全不等于最终不能判实刑、不需要坐牢。不过,取保候审只适用上述几种情况,一般情节轻微,危害不大的才可以取保。因此,一般来说,取保候审,很有可能不需要承担刑事责任或判处缓刑、单处罚金等非实刑。 二、取保候审期被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下法定规定: (一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县; (二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告; (三)在传讯的时候及时到案; (四)不得以任何形式干扰证人作证; (五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
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