非法集资业务员承担什么法律责任

最新修订 | 2024-10-15
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专家导读 非法集资业务员所应承担的法律责任若涉及到的是业务人员个人存在的非法集资行为,则依照其涉案总金额及相关的违法行为进行定罪量刑;反之,若是机构或组织实施了非法集资活动,将被视作单位犯罪,因此需对所属单位予以法定罚金,同时对在其中担任直接领导职位的负责人、管理人员以及其他要负责任的人员,依法追究刑事责任。据此,业务人员只要存在着直接责任,便可追究其相应的刑事责任。
非法集资业务员承担什么法律责任

一、非法集资业务员承担什么法律责任

非法集资业务员所面临的法律责任

若涉及的是该名业务员擅自进行的非法集资活动,那么根据所涉嫌疑金额及其具体违法行为来论罪定罚;

然而如果这起事件归咎于公司的非法集资行为,那就构成了单位犯罪。相关机构会对该公司施以罚金处罚,而且会对在这个过程中扮演主要角色的直接负责的管理人员以及其他相应的责任人进行刑事追责。因此,如果业务员在此事件中负有直接责任,他/她将不得避免地要承受刑事追责。

《中华人民共和国刑法》第三十条

公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任

第三十一条

单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、非法集资业务员坐牢后是否还钱

根据本国现行《中华人民共和国刑法》法例,尽管刑事被告人在服刑期间可暂时摆脱其应承担的民事赔偿义务,但这并不意味着他们就能逃脱这一重要的法律责任。

在此前提下,受侵害方仍有权寻求司法保护,通过向有管辖权的法院提出民事诉讼,争取得到一个公正的判决,使罪犯最终履行归还被骗金额的责任。《刑法》第三十六条

由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。

承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。

三、非法集资业务员被刑事拘留怎么请律师

在涉及非法集资犯罪事例中,倘若相关的业务人员遭遇到刑事拘留之待遇,应尽早启动委托律师服务的程序。对此,首要任务是,可以尝试透过亲朋好友推荐、利用网络资源进行搜索或者前往律师协会求教等多种渠道,以找到具备丰富刑事辩护从业经验,且对经济犯罪领域有深入研究的律师作为代理人。在与律师展开有效沟通交流的过程中,务必要详尽地阐述整起事例的核心情况,其中包括涉案业务员在非法集资活动中所承担的具体职责以及其参与此违法行为所达至的深度与广度等方面的信息。一旦委托事项得到确定,律师将立即有序地部署工作事宜,其中不仅包括向负责侦办该案的有关机构查询并掌握事例的最新动态、与遭受拘禁的业务员进行面对面的接触交谈、为其提供专业法律咨询及宽慰心灵的支持等内容。与此同时,律师也会根据案情的发展变化,适时为当事人提出取保候审的申请,精心筹备辩护策略,全力以赴维护当事人的合法权益不受侵害。

非法集资业务员面临的法律责任取决于其是否擅自进行或代表公司进行。如为个人行为,将依据涉案金额和违法行为定罪;若为公司行为,则构成单位犯罪,公司将被罚金,直接负责的管理人员和其他责任人将受刑事追责。业务员若直接参与,将承担相应刑事责任。

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非法集资业务员怎么判
根据我国相关法律法规的解释来说,非法或者是变相去吸收公众的资产的,并且具有下面任何一种情形之一的,是应当要追究其相应的刑事责任的:1、个人在通过非法或者是变相的手段吸收了公众的财产,其数额达到了二十万元之上的,或某单位以非法或者是变相的手段从公众方吸收了一百万元以上财产的。
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非法集资100万,业务员承担什么法律责任
[律师回复] 需要看业务员是否起到了直接责任。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。扩展资料集资诈骗罪与诈骗罪的区别:集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:
1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。
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非法集资业务员怎么判
对于涉及非法集资的业务员,其定罪量刑需要综合考虑多个因素,包括案件涉及的资金规模、个人在犯罪过程中所起的作用、是否有自首或立功等情节。 一般来说,如果业务员在非法集资中起到了重要的推动作用,并且明知自己的行为是非法的,那么他可能会被视为共犯之一。 在这种情况下,对他进行司法裁决时,具体的量刑将根据其犯罪行为的严重程度和恶劣程度来确定。
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公务员在非法集资中受害还需承担什么责任
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 如果公务员是犯罪者那么会构成犯罪,坐牢之后会被开除。如果是公务员的话,可能受到的处罚会更严重。如果是受害者不会丢工作。
集资诈骗是非法集资的一种,最高可判死刑。非法集资是金融领域一类犯罪的统称,比较常见的是非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名,这两个罪名有相同之处,都是违反国家金融监管的制度,向社会上不特定的对象募集资金,利息返还等违背了国家有关规定。但这两个罪名也有显著的区别,非法吸收公众存款罪的犯罪主体是出于经济发展的需要,比如要搞项目或有急切的资金需要,但又不具备贷款、融资的条件等,往往采取给付远高于银行同期利率的利息吸纳社会不特定多数对象的资金,并用于实际生产经营。这种情况破坏了国家金融管理秩序。集资诈骗的性质更加严重一些,是向社会特定不同的对象去要钱,会采取一些诈骗的手段。不法分子可能会虚构一个项目或理由,把一个很不起眼的事儿包装大,然后说这个项目前景是多么美好,让大家来投资。钱拿来后,有些可能会继续用于包装项目,有些可能用在挥霍浪费,如拿来买珠宝,买各种各样的车辆等。不具备办项目,不具备偿还本息的意图,这个时候司法机关就会按照集资诈骗的罪名对某些对象来定罪判刑。集资诈骗的性质非常恶劣。这两个罪名的量刑也不一样,与非法吸收公众存款相比,集资诈骗的刑罚更重,最高可以判死刑。
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非法集资经营范围中的人员,应承担什么责任?
[律师回复] 根据你的问题解答如下,   经办人一般不承担相应还款责任,如果明知存在非法集资,则可能构成非法集资的共犯  依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号  第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。
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非法集资的业务员后果
非法集资业务员若被判定为集资诈骗罪从犯,法律或可给予宽大处理,但具体惩罚仍视情节而定。 根据法律规定,这类人员可能面临三年至七年有期徒刑的惩处。 若情节严重或涉案金额巨大,则可能面临七年以上至无期徒刑,并处以罚金或没收财产。 非法集资数额若达到100万元以上,将被视为“数额巨大”,面临更严厉的法律后果。
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集资诈骗是非法集资的一种,最高可判死刑。非法集资是金融领域一类犯罪的统称,比较常见的是非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名,这两个罪名有相同之处,都是违反国家金融监管的制度,向社会上不特定的对象募集资金,利息返还等违背了国家有关规定。但这两个罪名也有显著的区别,非法吸收公众存款罪的犯罪主体是出于经济发展的需要,比如要搞项目或有急切的资金需要,但又不具备贷款、融资的条件等,往往采取给付远高于银行同期利率的利息吸纳社会不特定多数对象的资金,并用于实际生产经营。这种情况破坏了国家金融管理秩序。集资诈骗的性质更加严重一些,是向社会特定不同的对象去要钱,会采取一些诈骗的手段。不法分子可能会虚构一个项目或理由,把一个很不起眼的事儿包装大,然后说这个项目前景是多么美好,让大家来投资。钱拿来后,有些可能会继续用于包装项目,有些可能用在挥霍浪费,如拿来买珠宝,买各种各样的车辆等。不具备办项目,不具备偿还本息的意图,这个时候司法机关就会按照集资诈骗的罪名对某些对象来定罪判刑。集资诈骗的性质非常恶劣。这两个罪名的量刑也不一样,与非法吸收公众存款相比,集资诈骗的刑罚更重,最高可以判死刑。
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