集资诈骗罪严重吗判几年

最新修订 | 2024-10-21
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专家导读 针对集资诈骗罪的刑罚判定标准:首先,若被告人构成集资诈骗罪行,根据相关法律法规,法院通常会判处被告人三年以上七年以下有期徒刑,同时还将依法附加罚金;其次,倘若犯罪事实所涉及金额巨大且情节较为严重,那么法院将会对此类案件作出更加严格的判决,即判处被告人七年以上的有期徒刑或者无期徒刑,并根据具体情况决定是否对其处以罚金或者没收全部财产;最后,如果是单位实施了此类犯罪行为,那么法院将对该单位施加罚金的惩罚,并且对于其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将按照个人犯罪的相关规定进行相应的处罚。
集资诈骗罪严重吗判几年

一、集资诈骗罪严重吗判几年

关于集资诈骗罪刑罚标准的详细说明如下:

首先,当行为人仅仅触犯集资诈骗罪,那么法院在遵循相关法律条例及判决依据之后,通常会给予三年以上但不超过七年时间为期的有期徒刑,同时还将处以相应额度的罚金

其次,若犯罪数额极其巨大且情节严重者,将会面临七年以上直至无期徒刑并且罚款或者没收财产等严厉惩处;

最后,如果涉及到单位犯罪的情况,则应按照相关法律法规对该单位进行罚金处罚,同时也需对其直接负责的人员按照个人犯罪的规定进行相应的惩罚。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、集资诈骗罪如何审计的

关于集资诈骗罪的准确定位需要特别关注的几个方面:

首先,我们要明确,诉讼当事人对于其案件情况的描述系言辞证据,此类证据仅可作为审判过程中的辅助参考,而不得将其作为鉴定的唯一基础。

其次,我们必须认识到,合同上记录的金额并不能充分证明资金实际已发生。

再次,我们得理解,银行交易明细仅能用来检查财务问题,但并非确认款项性质的金钥匙。

第四点,值得关注的是,审计机构在实施超出范围的鉴定工作时可能相当普遍,因此,在对相关鉴定报告进行质证时,我们务必审慎核实鉴定事项是否为财务会计专门领域的问题。

再者,根据《中国注册会计师审计准则》所指出的,审计的焦点在于对企业财务报表及相关历史财务信息进行审计,然而,该准则的部分条款实际上并不满足于《司法鉴定程序通则》的具体要求。

更为重要的一点是,在庭审过程中,我们可以向鉴定人员询问公安机关提供的检材是否完整且齐全。

最后,需要澄清的一个观点是,对报案人遭受了多少经济损失这一问题,并不属于司法会计鉴定的范畴;

同时,与本案有关的公司台账由于并非财务会计材料,故也无法作为鉴定检材使用。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪有什么责任

集资诈骗罪是一种主要的金融犯罪类型,是指行为人以非法占有他人财产为目的,采用欺骗手段实施非法集资活动,交易金额达到法定限度。在刑法上,所应承担的刑事责任主要包含主刑附加刑两大类。其中,主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑以及死刑五种。对于具体刑罚裁定的轻重程度,将取决于犯罪涉及的资金规模、犯罪情节的恶劣程度等多重因素。通常情况下,若涉案金额达到较大标准,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的惩罚,同时还需缴纳罚金;而当涉案金额达到巨大或存在其他严重情节时,则可能被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。对于单位犯罪的情况,将对相关单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照同样的法律条款进行惩处。另外,犯罪分子的违法所得将被依法追回,并返还给受害者。

集资诈骗罪刑罚:触犯者通常判3-7年有期徒刑及罚金;数额巨大或情节严重者,判7年以上至无期徒刑,并罚款或没收财产。单位犯罪则罚金处罚,直接责任人员按个人犯罪惩处。

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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
量刑标准:自然人犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。
单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯本罪的规定处罚。
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1、《刑法》第二十七条规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
2、《刑法》第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。构成要件分析犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要见。
(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。拓展资料集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。
两者区别主要是:
1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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