洗钱罪是否为单位犯罪

一、洗钱罪是否为单位犯罪

洗钱罪在法律上可被视为一种单位犯罪，具体定义如下：所谓的洗钱罪，意指行为人明知所涉及的财产收入是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为，却为了掩盖或隐瞒这些非法来源及性质，而采取了提供资金账户、协助财产转化为现金、金融票据、有价证券，或通过转账或其他支付结算方式转移资金等方式进行清洗金钱的行为。对于那些实施了上述洗钱行为的单位，根据相关法律法规，将对该单位处以罚款的严厉处罚；

同时，对其中负责领导和执行的主管人员以及其他直接责任人也将依据法律条款给予相应惩处。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪是否会被没收固定资产

如果固定资产被认定为涉嫌洗钱罪的违法犯罪所得或者产生的收益，那么将面临被依法没收的风险。

在法律框架下，实施此类犯罪的行为人将会被判定洗钱罪名成立，此时应没收其所有的非法所得和产生的利益，同时对其施以相应的刑事惩罚措施，包括判处五年以下的有期徒刑或拘役，并且可以根据具体情况，附加或不附加罚金刑。

当犯罪情节较为严重时，将按照刑法规定处以五年以上十年以下的有期徒刑，并进一步加重罚款力度。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

（四）协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱罪是否需要明知案件信息

走私犯罪构成要素之一便是，行为人需清楚地明白哪些收入或收益来自非法活动，如贩毒、黑社会性质的组织犯罪等，然而，依然选择为之提供掩护或者试图隐藏这些资源和财富的真实来源及本质。对于"明知"这一元素，其含义包括确切地得知以及依凭合理判断的理解。在司法实践过程中，认定行为人是否确已明知将会思考多重因素，譬如商易手段、买卖价格、资金流动方向、行为主体自身的认识能力等等。如果仍然无法确定行为人是否明知，那么通常会根据相关法律法规以及所掌握的证据材料进行推测。值得我们特别关注的是，洗钱罪行乃是一种极其严重的犯罪行为，一经触犯，必将受到法律的严厉制裁。

洗钱罪为单位犯罪，指明知财产源于毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂、金融犯罪等非法活动，却通过提供账户、转换财产形式、转账等方式掩盖来源。单位犯此罪将受罚款，主管及直接责任人也将依法惩处。