洗钱罪的主体包括哪些人和单位

一、洗钱罪的主体包括哪些人和单位

关于洗钱罪的行为实施者范围，我们需要强调其可以由一般的自然人或法人单位来承担。自然人这一角色中，凡年满法定刑事责任年龄且具备刑责能力的人士皆有可能触犯洗钱罪。而在涉及到单位犯罪的场合，依法设立的公司、企业、事业单位、机关以及社会团体等组织都有可能成为洗钱罪的主体。然而，无论行为人是自然人还是法人单位，他们在构成洗钱罪时都必须符合我国现行法律所规定的相关犯罪构成要素。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的主刑的最高法定刑是什么

关于"洗钱罪"的刑法量刑标准中，主刑部分的最高法定刑为准则的十年有期徒刑。

若行为人在明知属于毒品范畴的犯罪行为、黑社会性质组织形式的犯罪行为、发动恐怖活动的犯罪行为、涉嫌走私的犯罪行为、侵犯贪污受贿罪嫌疑的犯罪行为、干扰金融管理秩序的犯罪行为以及涉及金融诈骗的犯罪行为所产生的所得及收益后，依然选择去掩饰或隐瞒这些资产的来源与真面目，并且存在任何基于上述行为之一进行的行为，都需要被依法没收这些犯罪所得及其产生的收益，并对此类个人或群体处于五年以下有期徒刑或是拘役的惩罚，且需要进一步判处洗钱金额的5%至20%之间的罚金;

若是情节较为严重的情况，则要面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁，同样需执行上述罚金刑浓度。

对于那些单位型犯罪的情况，相关行政部门将对这一单位实行罚款处理，同时也会对该单位的负责任主管人和其他直接责任人给予相应的刑罚，具体刑期介于五年以下有期徒刑或是拘役;

反之，若情节比较严重的话，则可能会面临五年以上十年以下有期徒刑的更为严重的处罚。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱罪的主观明知认定有哪些

关于洗钱罪主观明知的确立，主要涉及以下几个层面：1.明确知晓的具体事项：必须清楚了解洗钱行为的性质特征、行为目标、资金来源以及最终流向等关键信息。2.认知程度的评估：这需要对明知的程度进行精准的把握，既可以是确定性的认识，也可以是高度的盖然性认识。3.明知与否的判定依据：判断的过程应基于行为人的认知能力、实施犯罪时的具体过程、采用的方法、手段等多重因素进行全面分析。4.证据标准的设定：在实际操作中，对于证据的要求需达到排除合理怀疑的程度。在实践中，对于主观明知的认定往往需要结合具体情境进行综合考量。例如，行为人是否具备相关领域的专业知识背景、是否存在异常的资金流动现象、是否有意逃避相关部门的调查等等。值得强调的是，主观明知的认定是一项复杂且严谨的工作，需要我们从多个角度出发，全面考虑各类因素。

关于洗钱罪，行为实施者可为自然人或法人单位。自然人需达法定刑责年龄及能力，而单位犯罪则涵盖公司、企业、事业单位、机关及社会团体等。不论自然人或法人，构成洗钱罪均需符合我国法律所规定的犯罪要素。