高息贷款非法经营案立案标准和量刑怎么算

最新修订 | 2024-11-08
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专家导读 高息贷款非法经营立案标准:个人非法放贷累计200万元,单位1000万元;个人违法所得80万元,单位400万元视为情节严重。刑罚:情节严重者处五年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一至五倍罚金;情节特别严重者,五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。
高息贷款非法经营案立案标准和量刑怎么算

一、高息贷款非法经营立案标准量刑怎么算

针对高息贷款及非法经营案件的立案准则,一般的标准通常如下所述:以自然人身份实施的非法放贷行为,累计的贷款金额需要达到200万元人民币以上;而以法人或其他组织的名义实施的非法放贷行为,其累积的贷款金额则需达到1000万元人民币以上。对于个人而言,如果他/她所获得的违法所得达到了80万元人民币以上,那么就可以被认定为情节严重;同样地,对于单位来说,如果他们的违法所得积累到400万元人民币以上,也属于这种情形。关于刑罚裁量方面,情节严重者可面临五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要处罚金,罚金的数额应处于违法所得的一倍至五倍之间。情节特别严重的情况下,相关责任人员将可能被判处五年以上的有期徒刑,同时还需要被处罚金或者没收财产,罚金和没收财产的数额依然是违法所得的一倍至五倍之间。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条

非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

二、高息贷款非法拘禁受理吗

关于高息贷款非法拘禁的深入解析及法律依据。

根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定:

非法限制他人人身自由,或者以其他形式非法剥夺他人人身自由的行为,将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉惩处。

若在此类行为中伴有虐待、侮辱等恶劣情节,则应依法从重加以惩罚。

对于前述条款所规定的违法行为,若造成他人重伤的不良后果,将面临三年以上十年以下有期徒刑的严重刑罚;

如果因其非法行为导致他人死亡,那么当事人可能会被判处十年以上的有期徒刑。

同时,如施暴者采用残忍手段致使受害者残疾或死亡,还须依照《中华人民共和国刑法》中的有关条款,如第二百三十四条和第二百三十二条的相关规定,进行严肃问责。

须注意的是,如果有国家机关工作人员利用职务便利触犯了上述条款,其法律责任也将会被严格追究,且应依照前述相同标准从重处罚。《刑法》第二百三十八条

非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。

国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。

三、高息贷款非法经营罪怎么判

关于高息贷款非法经营罪的裁定量刑问题,需要充分考虑各类影响因素。通常而言,情节严重者将面临五年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时需要对应缴纳或另罚违法所得一倍至五倍的罚金;若情节极其恶劣,则将被判处不超过五年的有期徒刑,并且额外收取违法所得一倍至五倍的罚金,乃至直接没收其全部财产。其中,“情节严重”一般主要指涉案者非法发放贷款累计金额达到二百万元人民币以上,而对于单位犯罪,则是要求其非法放贷累计金额高达一千万元人民币以上。至于“情节特别严重”这一标准,则明显更为严格。然而,在实际判罪过程中,警方还将深入研究犯罪嫌疑人事先的恶意程度、有无主动投案或提供立功线索以及是否积极退还违法所得等多方面情况,以为确定最终的量刑提供更全面的依据。

高息贷款非法经营立案标准:个人非法放贷累计200万元,单位1000万元;个人违法所得80万元,单位400万元视为情节严重。刑罚:情节严重者处五年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一至五倍罚金;情节特别严重者,五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。

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非法经营罪高利贷立案标准
高利贷非法经营罪立案标准是违法所得的金额达到十万元以上,两年内受到行政处罚二次以上等。高利贷违法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处所得金额的一倍以上五倍以下罚金。关于遇到非法经营罪高利贷立案标准时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
最近在电视新闻上经常会看到非法高利息经营的案例,我想知道非法高利息经营罪的立案标准,好提醒我舅舅不要犯这种错误。
[律师回复] 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为
关于非法经营罪立案(追诉)标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》中有了新规定。四川刑事律师网专业刑事律师团队对这一条文进行了搜集整理
非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:
1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;
2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的。
(二)违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的:
1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
(四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:
1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
(五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
(六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准,两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
(七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的:
1.经营去话业务数额在一百万元以上的;
2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上,又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;
(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。
(八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;
2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;
4.其他情节严重的情形。
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非法经营罪量刑,非法经营罪立案标准
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法经营罪量刑,非法经营罪立案标准进行了解答,希望能解答您的问题。
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非法经营同类营业罪怎么量刑,非法经营同类营业罪立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额特别巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金(《中华人民共和国刑法》第一百六十五条)。 非法经营同类营业罪的认定 本罪与非罪的界限 根据本条的规定,区分本罪与非罪,即与一般违法经营行为的界限,可着重从以下三个方面考察: 1、行为人是否利用了职务上的便利,如果行为人并未利用职务之便而经营同类营业的,就不能以犯罪论处,如行为人虽然经营了与其所任职公司、企业同类的营业,并获利巨大,但这一行为与其所任职的职务无关,就不构成犯罪。 2、行为人经营的是否为同类营业。构成本罪必须是经营与其所任职公司、企业同类的营业,如果行为人经营的不是同类营业,不构成犯罪。 3、行为人获取的非法利益是否达到数额巨大。如果行为人利用了职务之便,并且经营与其所任职公司、企业同类的营业,但获取非法利益未达到数额巨大,不能以犯罪论处。 本罪与公司、企业人员罪的界限 本罪与公司、企业人员在犯罪的主观方面均为直接故意,都有获取非法利益,财物的目的,但两罪在本质上有明显的区别,表现在: 1、犯罪主体有所不同。公司、企业人员罪的主体是在公司、企业中工作的不具有国家工作人员身份的公司、企业工作人员。这里的公司、企业,包括不同种类或性质的公司、企业,这里的公司、企业工作人员包括在公司、企业中工作的所有工作人员。而本罪的主体只限于国有公司、企业的董事和经理,范围较前者要狭窄得多。 2、犯罪的客观方面不同。两罪在客观方面虽都有利用职务之便的特征,但获取非法利益所采取的客观手段有所不同:本罪是行为人利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,主要是通过“竞业经营”来获取非法利益;而公司、企业人员罪则是行为人利用职务之便,通过直接“索取”或者“非法收受”他人财物的方式,为他人谋取利益而获取非法利益。
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高利贷属于非法经营吗
首先,发放高利贷行为违反了国家的相关规定。其次,发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为。最后,发放高利贷行为情节严重的,才构成非法经营罪。1、以营利为目的;2、年化利率超36%;3、个人放贷金额达200万,单位放贷金额达1000万;4、经常性(2年内10次)。满足上述条件即负刑事责任。
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非法经营罪最高判多久
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法经营罪最高判多久的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
我家小区附近最近来了一伙人,说是高投入,高收入,利息特别高,请问高额利息非法集资怎么量刑?
[律师回复] 你好,高额利息非法集资,属于诈骗罪,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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非法经营罪量刑标准,非法经营罪量刑是多少
[律师回复] 具有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役:违反国家规定,情节严重的,所以我也只能大概猜测、烟草专卖零售许可证等许可证明,最多也不会超过20年的.非法经营数额在五万元以上。您朋友的非法经营额已达390万人民币,情节特别严重也分了几个档次,未经烟草专卖行政主管部门许可,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的;
2、烟草专卖批发企业许可证,您朋友大概属于其中的最低一档吧,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产,由于您提供的信息不够详细、特种烟草专卖经营企业许可证,无烟草专卖生产企业许可证.非法经营卷烟二十万支以上的,或者违法所得数额在二万元以上的,有下列非法经营行为之一,学法律只有几年,处五年以上有期徒刑,扰乱市场秩序.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,非法经营烟草专卖品,应该是属于情节特别严重的,所以可能是5年以上;情节特别严重的:1。《刑法》第二百二十五条。,错了请原谅;3违反国家烟草专卖管理法律法规。其实这些也要分析很多方面的!建议您去咨询相关人士更有保障哦,大概7、8年左右;构成非法经营罪,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
非法经营罪如何量刑,非法经营罪怎么量刑,兽药
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 兽药非法经营罪怎么判 以下五种兽药违法行为,情节严重的,构成非法经营罪。 (一)无证生产、经营兽药的行为。根据《兽药管理条例》第五十六条的规定,无兽药生产许可证、兽药经营许可证生产、经营兽药的,责令其停止生产、经营,没收用于违法生产的原料、辅料、包装材料及生产、经营的兽药和违法所得,并处违法生产、经营的兽药(包括已出售的和未出售的兽药,下同)货值金额2倍以上5倍以下罚款,货值金额无法查证核实的,处10万元以上20万元以下罚款;无兽药生产许可证生产兽药,情节严重的,没收其生产设备;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。生产、经营企业的主要负责人和直接负责的主管人员终身不得从事兽药的生产、经营活动。 (二)擅自生产强制免疫所需兽用生物制品的行为。根据《兽药管理条例》第五十六条的规定,擅自生产强制免疫所需兽用生物制品的,按照无兽药生产许可证生产兽药处罚。即责令其停止生产,没收用于违法生产的原料、辅料、包装材料及生产的兽药和违法所得,并处违法生产的兽药(包括已出售的和未出售的兽药,下同)货值金额2倍以上5倍以下罚款,货值金额无法查证核实的,处10万元以上20万元以下罚款;情节严重的,没收其生产设备;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 (三)兽药经营企业经营人用药的行为。根据《兽药管理条例》第五十六条的规定,兽药经营企业经营人用药品的,责令其停止经营,没收其违法经营的兽药和违法所得,并处违法经营的兽药(包括已出售的和未出售的兽药,下同)货值金额2倍以上5倍以下罚款,货值金额无法查证核实的,处10万元以上20万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。经营企业的主要负责人和直接负责的主管人员终身不得从事兽药的经营活动。(上述规定所提“兽药”包括当作兽药出售的人用药。) 根据《药品管理法》第七十三条的规定,未取得《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》经营药品的,依法予以取缔,没收违法销售的药品和违法所得,并处违法销售的药品(包括已售出的和未售出的药品,下同)货值金额二倍以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (四)买卖、出租、出借兽药生产许可证、兽药经营许可证和兽药证明文件的行为 。根据《兽药管理条例》第五十八条的规定,买卖、出租、出借兽药生产许可证、兽药经营许可证和兽药批准证明文件的,没收违法所得,并处1万元以上10万元以下罚款;情节严重的,吊销兽药生产许可证、兽药经营许可证或者撤销兽药批准证明文件;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 (五)生产、销售国家禁止的兽药的行为。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若问题的解释》第十一条的规定,以提供给他人生产、销售食品为目的,违反国家规定,生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚。违反国家规定,生产、销售国家禁止生产、销售、使用的兽药,情节严重的,依照前款的规定定罪处罚。实施前两款行为,同时又构成生产、销售伪劣农药、兽药罪等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七十条的规定,非法经营罪的追诉标准为: (一)个人非法经营在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的; (二)单位非法经营数额在五十万以上,或者违法所得数额在十万元以上的。 因此,我们在经营兽药时,要符合《兽药管理条例》第二十二条有关规定,技术资质、经营场所,以及其他方面的要求,都要符合,我们才有资格经营兽药。食品药品安全关系到我们每个人的生命安全,身体健康,我们需要严格规范自己的行为,对社会负责任,有职业道德操守。
我认识的一个老板因为非法经营被警察给抓了,听人说还挺严重,所以我想问问非法经营罪最高量刑是几年?标准是什么?
[律师回复]
一、非法经营罪的数额认定
非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 个人或者单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应当予以追诉:
①个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上;
②单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。
未达到追诉标准的非法经营行为,只能以一般违法行为论处。
二、刑法对非法经营罪的处罚
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
以上就是对非法经营罪最高量刑是几年及量刑标准是什么问题的回答。
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非法经营罪最高判几年
非法经营的行为严重扰乱了市场秩序,对于情节严重的,会面临五年以上有期徒刑,并处违法所得一至五倍的罚款,或者直接扣押财产。这个罪名是指违反国家规定,从事非法经营活动。量刑标准根据情节的轻重来确定,特别严重的会受到更严厉的处罚。
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