律图

信用卡诈骗罪立案标准是什么?

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的。2、恶意透支,数额在五万元以上的。

信用卡诈骗罪立案标准是什么

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定,

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动

1、数额较大:在五千元以上不满五万元

2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元

3、数额特别巨大:在五十万元以上

(二)恶意透支。

本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。

恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看

1、数额较大:在五万元以上不满五十万元

2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

3、数额特别巨大:在五百万元以上的。

信用卡诈骗罪的表现行为有多种,小编在信用卡诈骗罪的立案标准中均有提及,如果您对此类信息还存在着一些疑问,可以到律图网找在线律师进行咨询,谢谢阅读!

声明:该内容系律图网结合政策法规整理发布,若内容有误或涉及侵权请点击意见反馈提交问题,我们将按规定核实后及时处理。
问题相似?立即提问获取律师专业解答
当前866位律师在线 立即提问

热点资讯实时更新于07:55

查看更多律师

本地在线律师

查看更多热评

热门评论

1分钟提问,最快3分钟解答

在线问律师
当前律师在线866 今日律师解答12232

热门推荐

看完还有疑问?不如直接提问,专业律师在线解答
律图 立即咨询

信用卡诈骗立案标准是什么 怎么处罚信用卡诈骗罪

文章1572人阅读

信用卡诈骗罪的立案标准是什么

信用卡诈骗罪的立案标准是什么

图文吴君君律师回答

信用卡诈骗罪立案的标准是什么

信用卡诈骗罪立案的标准是什么

图文李小琴律师回答

信用卡诈骗罪立案标准是什么?

文章444053人阅读

信用卡诈骗罪立案标准是什么

图文孙术校律师回答

问题紧急?当前有 866 名律师在线
需要快速解答?点击右边立即咨询 立即咨询

信用卡诈骗罪不够立案标准?立案标准是什么?

文章13446人阅读

信用卡诈骗罪的立案标准是怎样的

文章1848人阅读

信用卡诈骗罪的立案标准是怎样的

文章8673人阅读

信用卡诈骗罪立案的标准是怎样的

文章4196人阅读

信用卡诈骗罪怎么办?立案标准是什么?

文章5759人阅读

问题紧急?当前有 866 名律师在线
需要快速解答?点击右边立即咨询 立即咨询

最新信用卡诈骗罪立案标准是什么

文章164296人阅读

2021信用卡诈骗罪立案标准是什么?

文章1672人阅读

浙江信用卡诈骗罪的立案标准是什么?

文章3932人阅读

2021信用卡诈骗罪立案标准是什么

文章172264人阅读

信用卡诈骗坐牢多久 信用卡诈骗罪的立案标准是什么

文章6049人阅读

问题紧急?当前有 866 名律师在线
需要快速解答?点击右边立即咨询 立即咨询

信用卡诈骗罪立案标准是什么

音频720人收听

信用卡诈骗罪立案标准是多少

文章1198人阅读

信用卡诈骗罪的立案标准是怎么样的

信用卡诈骗罪的立案标准是怎么样的

图文王林律师回答

信用卡诈骗罪的立案标准是什么

音频814人收听

信用卡诈骗如何定罪 信用卡诈骗罪量刑标准是什么

文章5048人阅读

问题紧急?当前有 866 名律师在线
需要快速解答?点击右边立即咨询 立即咨询

浙江省信用卡诈骗罪的立案标准是什么?

文章2176人阅读

信用卡诈骗罪立案的标准

信用卡诈骗罪立案的标准

图文邵如阳律师回答

信用卡诈骗罪立案标准

视频18966人收看

信用卡诈骗罪立案标准

信用卡诈骗罪立案标准

图文倪文杰律师回答

信用卡诈骗罪立案标准?

文章712037人阅读

问题紧急?当前有 866 名律师在线
需要快速解答?点击右边立即咨询 立即咨询
推荐中
首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 信用卡诈骗罪立案标准是什么?

法律咨询热线

建议拨打时间

严禁采集,违者必究

©2004-2021 m.64365.com All Rights Reserved.
蜀ICP备15018055号-1  隐私保护 投诉建议不良信息举报

首页 关注公众号 立即咨询

如何关注公众号

为什么要关注公众号

律图编辑部

微信公众号原创文章作者

保存二维码,使用微信扫码关注

不在服务时间

很抱歉,律师太忙了,当前时间不提供电话咨询服务。

您可选择: 在线咨询TA

不在服务范围

北京、上海、西安…

当前位置

在线咨询TA 查看本地律师