毒品犯罪案件侦查方法有哪些,有哪些侦查途径?

最新修订 | 2024-03-04
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宋杨东律师
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专家导读 1 内线侦查:隐蔽力量贴靠;拉出“逆用”。2 技术手段侦查:交控对象要准确;交控要求要明确;认真分析研究监控材料;要协同作战;严格坚持审批制度。3 金融调查:了解涉毒洗钱案件的规律,正确把握追缴范围。4 控制下交付:将毒品至于警方的严明监视、控制下。

毒品犯罪案件侦查方法有哪些,有哪些侦查途径?

毒品犯罪,是严重危害社会管理秩序的犯罪,包括贩毒、运输、制造毒品等。有毒品犯罪事实的发生时,公安机关需要立案侦查。那么,毒品犯罪案件侦查方法和侦查途径有哪些呢?今天,律图小编为您介绍。

(一) 内线侦查

毒品案件隐蔽性很强,在侦破毒品案件过程中,必须设法了解毒品活动的有关情况,如毒品的数量、隐藏地点、运输方式、贩毒人员、有无武装、启运时间和交付时间、地点等。这些情况靠调查是很难获取的,必须依靠内线侦查。内线侦查主要有以下几种方法:

1、隐蔽力量贴靠

隐蔽力量贴靠分为主动贴靠和被动贴靠两种情况。所谓主动贴靠,是在毒品案件的预谋阶段,为近一步摸清贩毒分子的活动情况,取得犯罪证据,选择条件合适的隐蔽力量主动进攻,贴靠贩毒分子,以便随时了解贩毒活动的有关情况。

所谓被动贴靠,是指贩毒分子主动找到隐蔽力量,要求其在贩毒活动中担任一些任务,如运输毒品等。隐蔽力量在缉毒侦查部门的指挥下,打入贩毒分子内部,以便随时了解贩毒活动内容,调动贩毒分子,促其暴露,使其落入我方设计的圈套。

2、拉出“逆用”

有些贩毒案件隐蔽力量可能无法贴靠,在这种情况下为改变侦查的被动状态,可以选择贩毒分子中的合适人物进行拉拢、教育,使其为公机关的侦查服务。在缉毒实践中可以被拉出“逆用”的贩毒人员主要包括运输毒品人员、坦白自首的贩毒分子以及了解对整个贩毒活动或者知晓关键情节的其他涉案人员。

(二) 技术手段侦查

毒品犯罪分子一般比普通刑事犯罪分子具有更强的反侦查意识,同时因为毒品案件侦破周期较长、地域跨越较大,在毒品犯罪案件侦查中使用技术侦查手段难度相对较大。使用技术侦查手段时应该注意:

1、 交控对象要准确

毒品案件侦查部门交给技术侦查部门进行监控的对象必须是确有毒品犯罪活动或者重大毒品犯罪嫌疑的人员,不能随意滥用。因此,只有在多方证据或迹象表明侦查对象正在预谋或进行毒品犯罪活动的情况下,才能交给技术侦查部门进行监控。

2、 交控要求要明确

毒品案件侦查部门在将侦查对象交给技术侦查部门进行监控时,一定要明确监控要求。包括使用何种手段监控、监控对象的哪些活动等。

3、 认真分析研究监控材料

毒品案件侦查部门对技术侦查部门所获取的有关监控对象的材料要及时整理、分析和研究,需要破译、翻译的要及时组织专门力量进行处置。

4、 要协同作战

毒品案件侦查部门要把案件侦查的进展情况、内线贴靠所提供的情况及时全面地提供给技术侦查部门,使技术侦查部门对案件能够全面了解,为其在监控过程中获得主动权奠定基础。

5、严格坚持审批制度

毒品案件侦查部门要对各种技术侦查手段的使用有所了解,并且要严格按照使用技术侦查手段的有关规定来办理相关手续,禁止滥用。

(三) 金融调查

金融调查是指毒品侦查部门在银行等金融机构的配合下,对贩毒非法收益和金融领域资金的可疑流动依法进行的调查工作。金融调查分为主动式金融调查和被动式金融调查两种。主动式调查是指主动对金融领域内可疑资金的流动情况进行调查;被动调查是对在案毒品犯罪分子的财产和非法收益流向进行调查。进行金融调查应该掌握以下基本要领:

1、了解涉毒洗钱案件的规律

涉毒洗钱案件一般分为三个阶段:存置阶段、漂白阶段和整合阶段。存置阶段使之将毒品犯罪的非法所得,通过各种方式进行初步处理,如购买地产、外币或直接存入银行等;漂白阶段,是指通过比较复杂、多层次的金融交易来掩饰毒品犯罪非法收益的性质和来源;整合阶段指行为人将经过漂白后,以合法名义将资金投入到正常的经济活动中。对于毒品犯罪分子而言,三个阶段中,存置阶段是最难操作和最容易被发现的,因此侦查机关应注意从存置阶段入手,打开案件突破口。

2、正确把握追缴范围

追缴毒品犯罪分子的非法收益时,要正确区分非法收益与合法收益的界限,属于依法追缴范围的一律予以追缴。

3、其他

毒品犯罪是一种地域范围跨度大、流动性强的犯罪,因此在采取金融措施时,必须注意加强区域和国际合作,防止毒品犯罪分子逃避追缴。

(四) 控制下交付

  《刑事诉讼法》第一百五十三条,对涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定实施控制下交付。

控制下交付是指毒品犯罪侦查部门发现有关毒品犯罪线索的前提下,将毒品至于警方的严明监视、控制下,按照毒贩事先计划或约定的贩毒方向、路线、地点和方式,顺其自然,交付毒品。这项侦查措施可以使禁毒侦查部门控制毒品贩运的全过程,并以此发现所有的贩毒人员并将其一网打尽。控制下交付是国际上常用的而且非常有效的侦破毒品案件的侦查措施。

控制下交付分为国内控制下交付和国际控制下交付、毒品控制下交付和代用品控制下交付以及打入型控制下交付和控制下交付三种形式。实施控制下交付应首先经过研究讨论后作出实施决定,然后制定有关方案。

毒品犯罪的侦查方法和侦查途径有内线侦查、技术侦查,控制下交付等。在毒品侦查时,要依照合法的程序,程序合法,结果才有合法的可能。如果您还有任何的法律疑问,可以来电咨询我们律图网站的专业律师,我们会根据您的具体问题进行解答。

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(三)吸食、注射毒-品的;  
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我们单位最近加大了网上巡查的力度,最近在一些网站上发现了犯罪信息,我们准备顺藤摸瓜把他们揪出来,涉网犯罪侦查咋办,网络犯罪案件常见侦查途径有哪些
[律师回复]
一、涉网犯罪的基本类型   网络频繁出现在我们的生活中,成为人们生活不可或缺的一部分,传统犯罪在网络时代也发生着异化。因此,计算机网络不再仅仅是犯罪分子的攻击的目标,根据计算机网络在涉网犯罪中扮演的角色不同,可以将涉网犯罪分为以下五类。   
(一)计算机网络作为犯罪的受害客体。这类涉网犯罪与计算机网络的关系最为密切,也是最为典型的一类网络犯罪行为。例如:侵犯计算机信息系统安全的网络犯罪。此类犯罪行为的目的是破坏计算机信息系统安全,包括非法侵入计算机信息系统罪,破坏计算机信息系统罪,非法获取计算机信息系统数据罪,非法控制计算机信息系统罪和提供侵入,非法控制计算机信息系统程序、工具罪。   
(二)计算机网络作为犯罪的主要平台。在此类犯罪中,犯罪分子将犯罪案件从现实生活转移到了虚拟的网络空间,妄图利用网络的特点来逃避处罚、扩大影响,体现了传统犯罪网络异化的特点。一种此类涉网犯罪是利用网络非法提供、发送、传播、获取电子信息。例如:网络窃密。利用网络窃取科技、军事和商业情报是网络犯罪最常见的一类。另一类则是利用网络非法提供、获取网络服务。例如:非法提供色情视频聊天、表演、资源下载,互联网地图服务、网络游戏。这一类的网络犯罪数量上升速度很快,也是公安机关网安部门联合其他部门打击的涉网犯罪的重点。   
(三)计算机网络作为犯罪嫌疑人日常参与社会、经济、文化、娱乐活动的平台。可以查找犯罪嫌疑人的行为轨迹。网络作为人们生活、工作和学习的新空间,不可避免的要在网络中留下信息和痕迹。通过排查这些信息和痕迹,侦查员锁定目标,对锁定的目标通过在互联网中的搜寻拓展信息,可以确定其网络虚拟身份,为进一步定位以至抓捕涉案人员提供信息支持。   
(四)计算机网络作为犯罪过程中用于实施宣传、勾连等非主要犯罪事实的平台。例如:根据涉网线索查找涉案物品。根据涉网线索查找涉案物品通过在网络中所产生的物品信息资源库,寻找特定或同种类的物品,联系涉网犯罪案件,寻找侦查突破口。   
(五)计算机网络作为犯罪证据的存储媒介。例如:互联网信息的调取,利用网络标识或借助网上服务器储存资料,查找线索。网络痕迹不仅存在于上网所使用的计算机上,各大网站和服务器上也可以找到蛛丝马迹。依据《互联网信息服务管理办法》的规定,互联网信息服务提供者和互联网接入服务提供者的记录备份应当保存60天,并在国家有关机关依法查询时,予以提供。因此侦查员可以借助互联网信息服务提供者和互联网接入服务者,调取涉案人员的网上活动日志和活动信息,为侦查破案提供线索。   
二、涉网犯罪侦破要点   
(一)电子证据的获取   对于涉网犯罪的侦破,电子证据具有举足轻重的地位,电子证据的获取至关重要。涉网犯罪案件的侦查员在获取电子证据时,应注意以下几点。   
1、电子数据勘验检查鉴定的对象   在涉网犯罪侦破的过程中,侦查员需要注意收集具有存储电子数据功能的介质。例如:计算机、PDA、手机、硬盘、优盘、路由器、照相机等。在侦查的阶段,侦查员要用最快的速度锁定与侦破有关的具有存储电子数据功能的介质,并应创造接触这些设备的机会对电子数据实施拷贝、提取。   
2、电子证据制作的标准   侦查员所取得的电子证据要和犯罪构成一一对应,也就是说要获得与刑法中规定的犯罪构成相关的电子证据,并且犯罪构成的每个要素都要有证据与之相对应。   
3、计算机犯罪现场勘验、远程勘验与电子证据检查   在公安实战中,可以通过三种途径获取电子证据,即现场勘验检查、远程勘验和电子证物检查。现场勘验检查是指在犯罪现场实施勘验,以提取、固定现场存留的与犯罪有关的电子数据、电子设备、传统证物和其它信息。远程勘验是指通过网络对远程目标系统实施勘验,以提取、固定远程目标系统的状态和存留的内容。电子证物检查是指检查已扣押、封存、固定的存储媒介和电子设备中存留的信息,以发现和提取与案件相关的线索和证据,获取电子证据
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(一)努力提高办案质量和效率,不断提高警员的禁毒意识和执法水平
  缉毒大队和公安局领导应该以抓好业务基础工作作为提高广大缉毒民警业务素质的重要环节,充分利用办案工作的间隙组织广大缉毒民警学习缉毒业务知识,通过实践来提高民警的办案技能。每办结一个案件就召开一次专题研讨会,总结经验教训以利再战。并以“主办侦查员”制度和“侦审合一”试点改革为契机,做好发现人才、培养人才、造就人才的工作,通过先进榜样来带动大家共同前进。通过这一办案模式的运作,一些案件从受理到移送起诉均由办案人员完成,在实践中同志们克服了过去那种总认为有后道工序把关的依赖思想和多做多错的惰性思想,从而真正达到提高质量和效率,锻炼队伍的目的。
  与此同时,缉毒大队还加强与内外相关部门的联系配合,在办案中遇到一些新的情况,就及时与法制部门沟通,共同探讨研究解决问题的办法,或者共同去检察院登门请教,有效的解决了执法实践中的难题,并保证了侦办案件的捕、诉率。这一系列措施能够使缉毒大队的法制观念、执法水平得到提高,增强全队人员的法制意识,提高依法办案的自觉性,使上报案件的退侦率和补侦率降至最低。
(二)对毒情进行调查摸底
  为了更好地掌握毒品犯罪线索,广东省从化市毒品犯罪侦查大队成立后立即对全市的毒情进行调查摸底,做好收集、统计、分析、分类、报送工作,并列出重点对象;大队领导分头带队,会同辖区派出所对重点的娱乐场所、化工厂、药厂进行逐一检查。根据部署,毒侦大队对全市各派出所交来的毒情摸查情况表格达一千多份进行录入电脑,统计、分类。
(三)继续加强与有关部门的沟通和交流,形成打击毒品走私案件的合力
  一是加强与检察和审判机关的协调和交流,及时了解检察、审判机关对刑事诉讼证据及审理的有关要求,尽量做足、做好证据获取的有关工作,保证刑事诉讼的顺利进行;二是加强与地方公安缉毒部门的交流与合作,争取公安、安全等部门的技术支持,通力合作,进一步加强查办毒品走私案的力度;三是加强境外证据的收集力度,具体可通过刑事司法协助、国际刑警组织合作、国际海关合作和借助广东与港澳地区警方的协作机制来获取境外证据。四是配合打私职能转变,在原有基础上重新构筑了缉毒成员单位工作体系和缉毒联络员网络,同时加强协作、密切联系、形成合力,保证关区缉毒工作的有序统一。
毒品犯罪案件的侦查步骤是怎样的
[律师回复] 您好,关于毒品犯罪案件的侦查步骤是怎样的这个问题,我的解答如下,
一、毒品刑事案件办案程序
1、先被抓后尿检确定是否吸毒,按照贩卖刑拘;
2、刑侦贩卖案件,查证属实后先办理贩卖判刑处罚;
3、判罚执行贩卖后,再判罚处理吸毒行政处罚;
4、最好责令社区戒毒三年,接受派出所监督检测。
二、办案流程一般多长
刑事拘留,最长37天,之后看证据情况,有证据证明有犯罪事实的,可能逮捕继续侦查羁押,一般要五个月左右有的判决。建议委托律师办理会见,代为申请取保候审,及时了解案情进展,制定出对当事人有利的诉讼方案;根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、的话,辩护律师可以去检察院、阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。
三、毒品案件侦查取证中存在的问题有哪些
1、口供之外与毒品有关联的物证的收集不到位。贩毒案件多是在一对一的情况下进行,知悉案情的人少,易形成孤证,有些侦查人员在缴获了毒品固定供述后不再去收集手机、指纹等物证,一旦被告人翻供,侦查部门很难再补充收集到有价值的证据,导致指控证据不足。
2、忽视收集印证言词证据的证据。对被告人供述中陈述的与贩毒的事实相关的人员的证言、物证、书证未及时收集加以映证,案件移送后,需补充证据时,由于一些证人系外地人,不知去向,有些物证书证已灭失,难以形成证据锁链。
3、破案的时机把握不准。贩毒案件必须处理好破案的及时性和适时性的辩证关系。既要及时侦破从快打击,又不能一发现贩毒就打,时机选择不当,无疑会使本有条件做到人赃俱获的案件只得通过补充收集大量间接证据予以弥补,大大增加了侦查投入。
4、疏于对共同犯罪嫌疑人口供的映证、辩疑、深查。共同贩毒案件,忽视对单个成员的取证,造成口供不
一,使得部分成员的犯罪事实难以认定。
毒品犯罪案件的侦查流程是怎样的
[律师回复] 您好,针对您的毒品犯罪案件的侦查流程是怎样的问题解答如下,
一、毒品刑事案件办案程序
1、先被抓后尿检确定是否吸毒,按照贩卖刑拘;
2、刑侦贩卖案件,查证属实后先办理贩卖判刑处罚;
3、判罚执行贩卖后,再判罚处理吸毒行政处罚;
4、最好责令社区戒毒三年,接受派出所监督检测。
二、办案流程一般多长
刑事拘留,最长37天,之后看证据情况,有证据证明有犯罪事实的,可能逮捕继续侦查羁押,一般要五个月左右有的判决。建议委托律师办理会见,代为申请取保候审,及时了解案情进展,制定出对当事人有利的诉讼方案;根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、的话,辩护律师可以去检察院、阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。
三、毒品案件侦查取证中存在的问题有哪些
1、口供之外与毒品有关联的物证的收集不到位。贩毒案件多是在一对一的情况下进行,知悉案情的人少,易形成孤证,有些侦查人员在缴获了毒品固定供述后不再去收集手机、指纹等物证,一旦被告人翻供,侦查部门很难再补充收集到有价值的证据,导致指控证据不足。
2、忽视收集印证言词证据的证据。对被告人供述中陈述的与贩毒的事实相关的人员的证言、物证、书证未及时收集加以映证,案件移送后,需补充证据时,由于一些证人系外地人,不知去向,有些物证书证已灭失,难以形成证据锁链。
3、破案的时机把握不准。贩毒案件必须处理好破案的及时性和适时性的辩证关系。既要及时侦破从快打击,又不能一发现贩毒就打,时机选择不当,无疑会使本有条件做到人赃俱获的案件只得通过补充收集大量间接证据予以弥补,大大增加了侦查投入。
4、疏于对共同犯罪嫌疑人口供的映证、辩疑、深查。共同贩毒案件,忽视对单个成员的取证,造成口供不
一,使得部分成员的犯罪事实难以认定。
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1、如采用控制下交付或其它侦查措施现行抓获犯罪嫌疑人破获的案件,可以对发案现场拍照、摄像、提取现场遗留物、实物及有可能与侦查有关的物证。
2、讯问购买毒品人、毒品持有人、中介人,询问特情人员、犯罪嫌疑人的亲属、朋友及其他知情人,了解是如何与犯罪嫌疑人相识的,并了解犯罪嫌疑人对贩卖的毒品还掌握哪些情况。调查中应主要了解本次购毒的过程,之后再进一步深挖。
3、提取书证,对犯罪嫌疑人为逃避打击而伪造的销售审批手续,必要时作文字鉴定,以确定是否为犯罪嫌疑人所为。
4、提取物证,包括毒品、贩毒用款及犯罪嫌疑人作案时使用的交通、通讯工具以及遗留在现场的其它物品。
5、对毒品进行检验,确定毒品的种类、数量(剂量)。
6、对犯罪嫌疑人供述的毒品来源、种类、数量(剂量)、包装、毒资来源等均应查证核实。
7、毒品缴获后应制作扣押物品清单,如实填写品名、数量,诉讼终结后应制作销毁物品清单,将毒品交有关部门销毁。
8、审讯犯罪嫌疑人。
(1)要审清毒品的来源、种类、数量(剂量)、去向、贩卖次数及毒品的真伪;
(2)审清贩卖毒品的动机和目的;
(3)每次贩卖毒品的时间、地点、范围及全部过程;
(4)作案工具、交通运输工具、方式方法、资金渠道、获利数额、赃款去向都应问清;
(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次数、毒资来源、如何分赃等,要分清主次,并且口供互相印证。
9、需注意的是,如果行为人贩卖的是假毒品,行为人明知是假毒品而诱骗他人购买或转卖牟利,由于无贩卖毒品的主观故意,只有诈骗故意,因此只要诈骗的数额较大,就应以诈骗罪论处。如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖,应定贩卖毒品罪(未遂),至于贩卖掺假毒品的,不论其中有多少其它成份,只要含有毒品成份,就应以贩卖毒品罪论处。
毒品犯罪案件的侦查步骤是怎样的
[律师回复] 一、毒品刑事案件办案程序
1、先被抓后尿检确定是否吸毒,按照贩卖刑拘;
2、刑侦贩卖案件,查证属实后先办理贩卖判刑处罚;
3、判罚执行贩卖后,再判罚处理吸毒行政处罚;
4、最好责令社区戒毒三年,接受派出所监督检测。
二、办案流程一般多长
刑事拘留,最长37天,之后看证据情况,有证据证明有犯罪事实的,可能逮捕继续侦查羁押,一般要五个月左右有的判决。建议委托律师办理会见,代为申请取保候审,及时了解案情进展,制定出对当事人有利的诉讼方案;根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、的话,辩护律师可以去检察院、阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。
三、毒品案件侦查取证中存在的问题有哪些
1、口供之外与毒品有关联的物证的收集不到位。贩毒案件多是在一对一的情况下进行,知悉案情的人少,易形成孤证,有些侦查人员在缴获了毒品固定供述后不再去收集手机、指纹等物证,一旦被告人翻供,侦查部门很难再补充收集到有价值的证据,导致指控证据不足。
2、忽视收集印证言词证据的证据。对被告人供述中陈述的与贩毒的事实相关的人员的证言、物证、书证未及时收集加以映证,案件移送后,需补充证据时,由于一些证人系外地人,不知去向,有些物证书证已灭失,难以形成证据锁链。
3、破案的时机把握不准。贩毒案件必须处理好破案的及时性和适时性的辩证关系。既要及时侦破从快打击,又不能一发现贩毒就打,时机选择不当,无疑会使本有条件做到人赃俱获的案件只得通过补充收集大量间接证据予以弥补,大大增加了侦查投入。
4、疏于对共同犯罪嫌疑人口供的映证、辩疑、深查。共同贩毒案件,忽视对单个成员的取证,造成口供不
一,使得部分成员的犯罪事实难以认定。
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言词证据审查的主要途径有哪些
不能,证据必须形成证据链才能作为定罪的依据,只有被告人的有罪供述没有其他的证据是不能定罪的,同时只有口供也不能定罪判刑,不能轻信口供,如果有其他的证据且相互映证就可以可以定罪判刑。
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