律图审稿专业委员会3轮严审

我们单位最近加大了网上巡查的力度,最近在一些网站上发现了犯罪信息,我们准备顺藤摸瓜把他们揪出来,涉网犯罪侦查咋办,网络犯罪案件常见侦查途径有哪些

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-04-10 江西宜春
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    一、涉网犯罪的基本类型   网络频繁出现在我们的生活中,成为人们生活不可或缺的一部分,传统犯罪在网络时代也发生着异化。因此,计算机网络不再仅仅是犯罪分子的攻击的目标,根据计算机网络在涉网犯罪中扮演的角色不同,可以将涉网犯罪分为以下五类。   
    (一)计算机网络作为犯罪的受害客体。这类涉网犯罪与计算机网络的关系最为密切,也是最为典型的一类网络犯罪行为。例如:侵犯计算机信息系统安全的网络犯罪。此类犯罪行为的目的是破坏计算机信息系统安全,包括非法侵入计算机信息系统罪,破坏计算机信息系统罪,非法获取计算机信息系统数据罪,非法控制计算机信息系统罪和提供侵入,非法控制计算机信息系统程序、工具罪。   
    (二)计算机网络作为犯罪的主要平台。在此类犯罪中,犯罪分子将犯罪案件从现实生活转移到了虚拟的网络空间,妄图利用网络的特点来逃避处罚、扩大影响,体现了传统犯罪网络异化的特点。一种此类涉网犯罪是利用网络非法提供、发送、传播、获取电子信息。例如:网络窃密。利用网络窃取科技、军事和商业情报是网络犯罪最常见的一类。另一类则是利用网络非法提供、获取网络服务。例如:非法提供色情视频聊天、表演、资源下载,互联网地图服务、网络游戏。这一类的网络犯罪数量上升速度很快,也是公安机关网安部门联合其他部门打击的涉网犯罪的重点。   
    (三)计算机网络作为犯罪嫌疑人日常参与社会、经济、文化、娱乐活动的平台。可以查找犯罪嫌疑人的行为轨迹。网络作为人们生活、工作和学习的新空间,不可避免的要在网络中留下信息和痕迹。通过排查这些信息和痕迹,侦查员锁定目标,对锁定的目标通过在互联网中的搜寻拓展信息,可以确定其网络虚拟身份,为进一步定位以至抓捕涉案人员提供信息支持。   
    (四)计算机网络作为犯罪过程中用于实施宣传、勾连等非主要犯罪事实的平台。例如:根据涉网线索查找涉案物品。根据涉网线索查找涉案物品通过在网络中所产生的物品信息资源库,寻找特定或同种类的物品,联系涉网犯罪案件,寻找侦查突破口。   
    (五)计算机网络作为犯罪证据的存储媒介。例如:互联网信息的调取,利用网络标识或借助网上服务器储存资料,查找线索。网络痕迹不仅存在于上网所使用的计算机上,各大网站和服务器上也可以找到蛛丝马迹。依据《互联网信息服务管理办法》的规定,互联网信息服务提供者和互联网接入服务提供者的记录备份应当保存60天,并在国家有关机关依法查询时,予以提供。因此侦查员可以借助互联网信息服务提供者和互联网接入服务者,调取涉案人员的网上活动日志和活动信息,为侦查破案提供线索。   
    二、涉网犯罪侦破要点   
    (一)电子证据的获取   对于涉网犯罪的侦破,电子证据具有举足轻重的地位,电子证据的获取至关重要。涉网犯罪案件的侦查员在获取电子证据时,应注意以下几点。   
    1、电子数据勘验检查鉴定的对象   在涉网犯罪侦破的过程中,侦查员需要注意收集具有存储电子数据功能的介质。例如:计算机、PDA、手机、硬盘、优盘、路由器、照相机等。在侦查的阶段,侦查员要用最快的速度锁定与侦破有关的具有存储电子数据功能的介质,并应创造接触这些设备的机会对电子数据实施拷贝、提取。   
    2、电子证据制作的标准   侦查员所取得的电子证据要和犯罪构成一一对应,也就是说要获得与刑法中规定的犯罪构成相关的电子证据,并且犯罪构成的每个要素都要有证据与之相对应。   
    3、计算机犯罪现场勘验、远程勘验与电子证据检查   在公安实战中,可以通过三种途径获取电子证据,即现场勘验检查、远程勘验和电子证物检查。现场勘验检查是指在犯罪现场实施勘验,以提取、固定现场存留的与犯罪有关的电子数据、电子设备、传统证物和其它信息。远程勘验是指通过网络对远程目标系统实施勘验,以提取、固定远程目标系统的状态和存留的内容。电子证物检查是指检查已扣押、封存、固定的存储媒介和电子设备中存留的信息,以发现和提取与案件相关的线索和证据,获取电子证据
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    11 2019-04-10
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    律图法律服务团
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    (一)根据网址确定犯罪管辖权
      对利用互联网销售假冒、伪劣商品等犯罪案件,实施网络犯罪行为的计算机终端所在地可以视为犯罪行为地。在侦办利用互联网销售假冒、伪劣商品等犯罪案件过程中,司法机关可以通过网络服务提供商来确定网址所对应服务器的物理地址,即网络犯罪行为实施地,进而确定地域管辖权。
      
    (二)根据被发现侵权内容的网络服务器、计算机终端设备所在地确定管辖权
      对利用计算机网络实施的侵犯著作权等知识产权犯罪案件以及损害他人商业信誉、商品声誉等案件,被发现侵权内容的网络服务器、计算机终端设备所在地可以视为犯罪行为地。虽然对网络犯罪案件的犯罪行为地的确定问题,并没有专门的司法解释,但最高人民法院在2000年12月19日颁布的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案适用法律若干问题的解释》第1条就明确规定了管辖问题:著作权纠纷案件由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。
      对难以确定侵权行为地、被告住所地的,原告发现侵权内容的计算机终端设备所在地可以视为侵权行为地。该解释在一定程度上解决了侵权行为地难以确定的问题。同样,这对于此类网络犯罪案件地域管辖中的犯罪行为地较难确定的问题,也有一定的借鉴作用。
      
    (三)根据受害单位或个人系统、网络服务器、计算机终端设备所在地确定管辖权
      对行为人通过侵入、修改受害单位或个人系统程序、系统参数等手段实施网络犯罪的案件,被侵害的计算机网络系统、设备终端的所在地可视为网络犯罪的犯罪行为地。对于那些利用远程登录等手段侵入他人计算机信息系统,非法获取商业秘密,或者修改金融单位的信息系统,窃取财产等网络犯罪案件,由于被侵害的计算机网络系统、设备终端的所在地是行为人实施犯罪的主要空间之一,故这些地点可以被视为犯罪行为地。
      
    (四)根据犯罪行为人最终目的及取得财产的地点确定管辖权
      对利用计算机网络实施的盗窃、贪污、挪用公款、职务侵占、挪用资金、诈骗等犯罪案件,犯罪行为人操作计算机的地点和网络行为所指向的最终目的地以及实际取得财产的地点均可视为犯罪结果地。
      虽然技术的日新月异对传统管辖规则构成了全方位的挑战,但是,仍然不应当盲目地、不假思索地认为传统管辖规则过于滞后而缺乏时代价值,应有的选择是,保持刑法理论的固有稳定性,充分发挥现有司法制度的弹性和灵活性,根据传统管辖理论来冷静思考网络犯罪的管辖问题,并伴随着技术的进步而进行调整,只有这样才能最大限度地填充和减少网络空间中的刑事管辖权空白和冲突。
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    9 2019-04-10
  • 法律咨询顾问
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    从宏观侦查对策、一般侦查步骤、具体侦查措施三个层面,进行计算机网络犯罪案件侦查。网络犯罪如何侦查:首先,从完善立法、工作机制和明确工作原则的角度,提出了计算机网络犯罪的宏观侦查对策,包括:完善计算机网络犯罪及其侦查的相关实体法和程序法规定,加强计算机网络犯罪案件侦查组织机构和专门队伍建设,加强计算机网络犯罪侦查专门工作研究,确立计算机网络犯罪案件侦查工作的基本原则等。然后,按照受理案件的审查与立案、侦查取证、侦查终结三个基本程序,分受理与立案、现场勘查、分析判断案情、制定侦查计划、调查访问、侦查取证、破案等七个环节,从21个方面详细论述计算机网络犯罪案件侦查的一般工作步骤和具体工作方法。计算机网络犯罪案件的一般侦查步骤与其它犯罪案件的一般侦查步骤大体相同,但计算机网络犯罪的特点决定了案件侦查每个工作步骤所采取的具体方法与其它案件的侦查方法有较大不同,其中,计算机及其网络技术的运用起着关键作用。最后,本文对计算机网络犯罪侦查特有的具体侦查措施进行阐述。计算机网络犯罪案件侦查过程中,除了运用常规侦查手段措施外,专门的侦查手段措施必不可少。常用的对计算机系统和网络“虚拟空间”进行提取证据和搜集线索的具体侦查措施有7种:计算机系统搜查、网上搜索、网上追踪、网上守候、网上侦控、网上调查访问和网上侦查实验等。由于各类计算机网络犯罪案件的手段和特点不尽相同,侦查人员和技术人员要密切合作,根据案件侦查工作进展,结合实际情况,充分论证、灵活采用侦查措施,推进侦查工作深入开展。
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    7 2020-12-17 14:26:09
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毒品犯罪案件侦查方法有哪些,有哪些侦查途径?
1 内线侦查:隐蔽力量贴靠;拉出“逆用”。2 技术手段侦查:交控对象要准确;交控要求要明确;认真分析研究监控材料;要协同作战;严格坚持审批制度。3 金融调查:了解涉毒洗钱案件的规律,正确把握追缴范围。4 控制下交付:将毒品至于警方的严明监视、控制下。
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网络犯罪侦查什么意思?
网络犯罪侦查的意思是行为人运用计算机技术,借助于网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。既包括行为人运用其编程,加密,解码技术或工具在网络上实施的犯罪,也包括行为人利用软件指令。网络犯罪现在是由公安机关进行侦查。
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网络犯罪侦查模式有哪些
网络犯罪侦查模式有两种。1、“从事到机”阶段,侦查人员要追根溯源定位到作案的计算机。2、“从机到人”阶段,侦查人员要对操作计算机的作案人进行同一认定。这两个侦查阶段有着重大的不同,详细的侦察情况我们一起来了解一下。
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公安立案后侦查阶段最长时间是多久
[律师回复] 解析:
刑事案件的立案侦查期限并无明确规定。在采取逮捕措施之后,通常情况下的侦查时限为两个月;但在某些特定条件下,例如经过依法审批,该期限可适当延长1至5个月不等。
同时,对犯罪嫌疑人实行逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。对于案情复杂、期限届满仍无法完成调查工作的案件,可向上一级人民检察院申请延长一个月的期限。对于因交通不便的边远地区的重大复杂案件、重大犯罪团伙案件、流窜作案的重大复杂案件以及犯罪涉及范围广泛且取证难度较大的重大复杂案件,若按照相关规定延长了期限,仍然未能完成侦查工作的,则需经省级、自治区或直辖市人民检察院批准或决定,方可再次延长两个月的期限。对于犯罪嫌疑人可能被判处十年以上有期徒刑的案件,若按照相关规定延长了期限,仍然未能完成侦查工作的,则需经省级、自治区或直辖市人民检察院批准或决定,方可再次延长两个月的期限。
此外,由于特殊原因导致在较长时间内不适宜移交审判的特别重大复杂案件,应由最高人民检察院向全国人民代表大会常务委员会提出申请,请求批准延期审理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十七条因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
上游犯罪行为人是洗钱罪的主体吗
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪所涉及的上游犯罪,通常特指那些产生了非法财产收益的行为,这些非法财产收益正是洗钱犯罪的来源。这其中既包含了各类违反法律法规的行为所生成的违法所得资金,也涵盖了因为犯罪行为而获取的财产及其收益。在此基础上,根据不同类型的犯罪行为,可以进一步细分出以下几种上游洗钱上游犯罪类别:
首先是毒品犯罪;
其次是黑社会性质组织犯罪;
再次是恐怖活动犯罪;
然后是走私犯罪;接下来是贪污贿赂犯罪;
最后是破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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立案侦查在什么网上查?
立案侦查在公安部门或者是检察院部门的相关网站上可以查询。除了这一种网上查询的方式的话,也可以直接到公安机关检察院的立案部门来进行实际查询即可。但必须要有相关人员授权办理。
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刑事辩护
非法拘禁罪立案犯罪主体是谁
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪这一犯罪行为的主体可以是国家公职人员,亦或是普通公民。若国家政府官员及相关机构工作人员滥用其权力进行非法拘禁活动,涉及以下任意一种情况,皆应视为构成犯罪并予以立案:
首先,非法剥夺他人人身自由长达24小时或更长时间;
其次,在非法剥夺他人人身自由的同时,采用了器械、捆绑等严酷手段,甚至对其施加殴打、羞辱和虐待等行为;
再次,非法拘禁行为导致被拘禁者受到轻伤、重伤乃至死亡的后果;
此外,非法拘禁行为情节严重,致使被拘禁者因自杀、自残等原因造成重伤、死亡,或者出现精神失常的状况;
最后,非法拘禁行为发生三次或以上的情况。
另外,司法工作人员对于明明知道无任何违法犯罪事实的人却进行非法拘禁的行为,以及其他应当追究刑事责任的非法拘禁行为,同样属于应予立案的范畴。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃罪是从犯吗
[律师回复] 解析:
在共同犯罪结构中,从犯的角色定位是居次要地位,其动作起源于首要分子的差遣与指令,间接参与进某些犯罪行为,或在普通形式的共同犯罪中,履行参与了部分犯罪行为的任务,但并不扮演主要角色的行为人。对于此类从犯,法律通常会为他们制定从轻、减轻惩罚甚至豁免处罚的优惠条款。发展下来,依据国家法律界定,当盗窃公私财物价值达到一千元到三千元以上时,应被评价为《中华人民共和国刑法》中所指明的“数额较大”;而当盗窃金额攀升至三万元至十万元以上,以及三十万元至五十万元以上时,则应分别被视为“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,对于盗窃数额较大者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;若盗窃数额巨大或者存在其他严重情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
至于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并且可能需要承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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立案侦查网上可以查吗?
立案侦查网上有些可以查询,例如在网上通缉的案犯,而其他的需要在公安部门或者检察院才可以查到,且必须是对有相关授权的办案民警才可以查询。刑事案件在互联网上不能查询,属于保密范围,只有公安局内网可以查询,或者委托律师,部分地区开通有律师网上查询通道也可以查。
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刑事辩护
网赌帮信罪初犯会缓刑吗
[律师回复] 解析:
对于初犯而言,本罪(即“帮助信息网络犯罪”)确实存在适用缓刑的可能性,但这并非理所当然,必须同时满足一系列法定条件。需要注意的是,即便行为人没有明确被界定为本罪的犯罪分子,但若在明知他人实施犯罪行为的情况下仍给予协助,也可能导致引发其他类型的犯罪问题。
根据我国法律法规的固定,若行为人构成此类犯罪,其将面临三年以下有期徒刑或拘役不等的刑罚,并且需支付相应的罚金。
值得注意的是,本罪的最高刑期仅为三年以下,这表明该类犯罪行为相对较为轻微,因此,通常情况下,行为人都有机会争取缓刑。
然而,要想获得缓刑,必须同时满足以下五个条件:
1、被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯;
2、犯罪情节较轻;
3、具有悔过自新的表现;
4、无再次犯罪之虞;
5、宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响。关于本罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,只有当行为人的行为造成了严重的后果,才能追究其刑事责任。在实际量刑过程中,通常会依据犯罪的具体结果进行裁决。若涉及到单位犯罪,则由单位承担罚金,而直接责任人则需承担有期徒刑等刑罚。因此,针对不同的案件情况,将会采取不同的处理方式。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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挪用公款罪侦查阶段被批捕怎么办
[律师回复] 解析:
从理论角度剖析,在挪用公款罪审理过程中的从犯,其实具有获得取保候审的可能性。
然而,在实际的司法运作规程中,倘若这类案件的整体局势没有出现明显的变动,那么其所适用的强制性措施就应该维持在原有的水平上。不过,如果在法定的拘留期结束后,调查工作还未取得预期成果,那么取保候审的机会就有可能被考虑采纳。
根据相关法律法规,案件当事人以及其直系亲属都享有提出变更强制性措施的权利,但是否能得到批准,则需要由负责处理该案件的执法机构来做出决定。
至于取保候审一年后的处理方式,主要涵盖了以下几个方面:
首先,取保候审的最长期限为一年,一旦超过这个期限,就可以视作自动解除;
其次,如果当事人尚未接收到任何与之相关的通知,他们可以向公安机关进行咨询或者耐心等待后续的消息。在此期间,如果长时间未得到回应,通常意味着案件已经被撤销;
最后,对于那些处于取保候审状态下的犯罪嫌疑人来说,随着案情的不断深入和演变,他们应当适时调整强制性措施,或者终止对其的取保候审等相应的处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十五条
犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查。
对不需要继续羁押的,应当建议予以释放或者变更强制措施。
有关机关应当在十日以内将处理情况通知人民检察院。
第九十六条人民法院、人民检察院和公安机关如果发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当的,应当及时撤销或者变更。
第九十七条犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;
不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
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