什么情况属于洗钱罪推定知晓情形

一、什么情况属于洗钱罪推定知晓情形

在司法实践中，以下情形可推定行为人对洗钱行为“明知”：一是知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物；二是没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物；三是没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物；四是没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”；五是没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转；六是协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物。不过，这些推定并非绝对，若行为人能提出反证证明确实不知，则不构成“明知”。

二、什么情况属于工伤保险诈骗行为

工伤保险诈骗行为是指以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相或伪造证明材料等手段，骗取工伤保险待遇的违法犯罪行为。根据《社会保险法》《工伤保险条例》及刑法相关规定，常见情形包括： 一、核心诈骗行为类型 1.虚构工伤事实：无实际工伤事故，伪造事故经过（如虚假劳动合同、工资凭证、事故现场证明）、提供伪造的医疗诊断/病历材料，申报工伤认定及待遇； 2.隐瞒抵销事实：已获得第三方民事赔偿（如交通事故侵权赔偿），未如实告知社保部门，重复申领工伤保险待遇； 3.夸大或伪造伤情：篡改伤残等级鉴定结论、虚构医疗项目/延长治疗期限，骗取医疗费用、伤残津贴、停工留薪期工资等； 4.冒用他人身份：使用他人社会保险账户或身份信息，以“冒名工伤”名义申领待遇； 5.机构协助诈骗：医疗机构、康复机构提供虚假诊断证明、费用清单，或与当事人串通夸大伤情，协助骗取待遇。 二、法律后果 行政责任：依《社会保险法》第88条，责令退回骗取金额，处2-5倍罚款； 刑事责任：骗取金额≥5000元的，涉嫌诈骗罪（《刑法》第266条），处三年以下有期徒刑/拘役/管制，并处或单处罚金；数额巨大（≥5万元）或情节严重的，加重处罚（三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金）。 此类行为不仅侵害社保基金安全，还将面临严厉的法律制裁。

三、什么情况属于临时雇佣关系

临时雇佣关系指受雇人在一定或不特定期间内，为雇佣人提供劳务，雇佣人给付报酬形成的权利义务关系。通常具有以下特征属临时雇佣关系：主体上，双方可以是自然人、法人或非法人组织；目的上，以完成特定劳务为目的，如搬运货物、临时装修等；时间上，具有临时性、短期性，并非长期稳定的劳动关系；管理上，雇佣人对受雇人有一定指挥和控制，受雇人按指示工作；报酬支付，多按次或按工作量结算。例如，农户临时雇人采摘水果，按日支付报酬，双方即属临时雇佣关系。在临时雇佣中，若受雇人因劳务受损，双方依各自过错担责。

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