企业员工回扣多少钱才可以予以立案

在企业的日常经营中，员工拿回扣的现象时有发生，这不仅损害了企业的利益，也破坏了公平的市场竞争环境。很多企业主都很关心，员工回扣达到多少钱就能够去相关部门立案，追究员工的责任呢？毕竟企业的每一分利润都来之不易，员工私自拿回扣就是在挖企业的墙角。下面就来详细解答这个问题。

一、非国家工作人员受贿立案情况

如果企业员工不属于国家工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的行为，可能构成非国家工作人员受贿罪。根据相关法律规定，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额较大的标准为3万元以上。比如说，某企业的采购人员在采购原材料时，收受了供应商给的5万元回扣，就达到了立案标准。一旦达到这个标准，企业可以向公安机关报案，相关部门会依法进行调查处理。

二、国家工作人员受贿立案情况

要是员工属于国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，则构成受贿罪。对于国家工作人员受贿，数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，应当立案。例如某国企员工在项目合作中，收受合作方给予的8万元回扣，这种情况就符合受贿罪的立案条件。企业发现这种情况后，要及时收集证据并向监察委等相关部门反映。

三、企业发现回扣问题的处理步骤

当企业发现员工可能拿回扣时，首先要进行初步调查取证。比如查看员工的业务往来记录、银行流水等，看看是否存在异常资金往来。如果发现有疑似回扣的情况，要保留好相关证据，像聊天记录、转账凭证等。接着，企业可以先与员工进行沟通，了解情况，给员工一个解释的机会。如果员工承认且愿意退还回扣，企业可以根据内部规章制度进行处理。但如果员工拒不承认或者情况比较严重，企业就可以考虑向相关部门报案。报案时，要准备好相关证据材料和报案材料，详细说明事情的经过和怀疑的理由。

四、立案后可能面临的法律后果

一旦立案，涉事员工可能会面临刑事处罚。对于非国家工作人员受贿罪，数额较大的，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。对于受贿罪，根据受贿数额和情节，处罚更为严格，可能会面临拘役、有期徒刑、无期徒刑甚至死刑等刑罚，同时还要并处罚金或者没收财产。

企业处理员工回扣案件后，可能还会面临一系列后续问题，比如如何加强内部监管防止类似事件再次发生，对于已经造成的经济损失如何进行挽回，以及案件的社会影响如何妥善处理等。这些问题复杂且棘手，处理不当可能会给企业带来更大的麻烦。这时候不妨到律图网咨询专业律师，律图网的律师都具备专业的执业资质，而且这些资质都能通过官方渠道核验，他们不会做虚假承诺，也不夸大维权效果，会结合企业的具体情况，提供合理的解决方案，帮助企业更好地应对后续问题，维护企业的合法权益。